Thread by @PabloOliveraDaS

El documento que dejó el Gobierno de Mauricio Macri en la Justicia para probar que Lázaro Báez era testaferro K clarin.com/politica/docum…

HILO: Acá el detalle de los 75 hechos e indicios que aporta el documento, todavía en instrucción en sede judicial:
1- "Como empleado del Banco de Santa Cruz, desde julio de 1994 a octubre de 1998, Lázaro Báez gestó su vínculo con Néstor Kirchner, que ya era gobernador".
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2- "Kirchner lo nombró en noviembre de 1998 en la Secretaría General de la gobernación santacruceña".
3- "En 2003, semanas antes de que Kirchner asumiera como presidente, nace Austral Construcciones Sociedad Anónima (ACSA)".
4- "Entre 2003-2015, Austral recibió el 80% de obra
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pública vial en Santa Cruz".
5- "Formaron una asociación ilícita que funcionó desde que nació Austral “destinada a apoderarse de fondos del Estado a través de la obra vial”.
6- "ACSA se usó para lavar dinero que venía de la obra pública".
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7- "Sólo en 2008 Austral cobró con otra firma (Gotti) $ 20 M con facturación apócrifa".
8- "El patrimonio de Báez creció 1.200% por los fondos que recibió del Estado".
9- "Mientras crecía el patrimonio de Báez crecía el de los ex presidentes, son patrimonios engarzados".
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10- "Báez intervenía en los intereses de las inversiones a plazos fijos q Kirchner tenía en el Banco SantaCruz (era empleado), fuente de su fortuna".
11- "En la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, cerrada en pocos meses, un informe mostraba operaciones con Báez".👇

12- "Néstor Kirchner exteriorizó un pasivo de $ 8.329.596 entre 2007-2008 con Austral: el 54% de lo volcado para comprar Hotesur SA (hotelera)".
13- "Las DDJJ de los Kirchner ante la OA no detallaron que tenía un pasivo con Báez que correspondía a la construcción de un hotel".👇

14- "En 2008 los Kirchner vendieron 5 propiedades a Austral por $ 2,5 M. Ese año la empresa le prestó dinero a los Kirchner para comprar hoteles".
15- "Hay una clara confusión patrimonial Kirchner/Báez sobre las operaciones inmobiliarias entre ellos. Algunas no declaradas".👇

16- "CFK y Báez tienen un terreno en condominio de $17,4 M en El Calafate y fue resultado de una permuta, Austral cedió un terreno para q se amplíe un hotel de la ex presidenta".
17- "En 2005, Kirchner y Báez constituyeron un fideicomiso para que Austral construya un complejo 👇

de departamentos q después alquiló la empresa".
18- "Entre 2006-2011, Austral transfirió a los Kirchner en concepto de alquileres $ 40 M".
19- "Báez y los Kirchner compartían inmuebles, fideicomisos y alquileres. Además, el alquiler de Hotesur a través de Valle Mitre, de Báez".👇

20- "Valle Mitre (VM) y Loscalzos y Del Curto, firmas de Báez, también depositaron dinero a favor de Los Sauces S.A., inmobiliaria de los Kirchner".
21- "Cuando VM dejó de manejar 3 hoteles de los Kirchner, ingresó Idea SA. Compartían empleados, como Pereyra Arandia,👇

al que le dieron poder de administración".
22- "Pereyra Arandia también estuvo en el directorio de Hotesur de los Kirchner y que administró Báez".
23- "Hotesur y Valle Mitre, con Idea S.A. (de Osvaldo Sanfelice) compartieron una gran nómina de empleados".
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24- "Sanfelice era socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios S.A. a a la que por diferentes servicios facturaba a empresas de Báez".
25- "Entre marzo de 2014 y 2016, el 80% de los cheques de Negocios Inmobiliarios fueron librados por Austral".👇

26- "Negocios Inmobiliarios en su cuenta del Banco Santa Cruz tuvo un 65% de créditos en mayo/junio 2016 de Sucesión Biancalani, Diagonal Sur, y otras dos firmas, de Báez".
27- "Las empresas del Grupo Báez fueron las principales clientas de las financieras de Ernesto Clarens q 👇

cambiaba los cheques que venían de la obra pública".
28- "En el entramado de coimas que pagaban los empresarios, no figura Báez, pero el trato del Gobierno con él encuadra en una matriz diferente, directa, sin intermediarios".
29- "El ex secretario privado de Kirchner, 👇

Daniel Muñoz, tenía vínculos con Báez".
30- "Báez era proveedor del Estado en obra pública y en Santa Cruz otras empresas fueron presionadas para vender sus acciones al Grupo Austral".
31- "El Grupo Austral giraba sin justificación económica fondos a la familia Kirchner 👇

en concepto de alquileres. Fueron más de $ 80 M".
32- "Báez financió y construyó el mausoleo donde están los restos de Kirchner y que regaló a CFK".
33- "La amistad entre Báez y los Kirchner le permitió al 1ro. incrementar su patrimonio en US$ 250 M. Compró 1.412 propiedades".👇

34- "Parte de ese dinero ingresó por Austral con los contratos, y con fraude fiscal por las facturas apócrifas".
35- "Báez realizó diversos préstamos a los Kirchner para realizar mejoras en los complejos hoteleros. Enviaba dinero del Grupo al patrimonio de los ex presidentes".👇

36- "Hubo retornos de los fondos de obra pública a través de los alquileres que pagaban a Los Sauces (de los Kirchner) por alquileres".
37- "Austral realizó consultorías hoteleras a favor de Valle Mitre (de Báez) mientras ésta firma administraba los hoteles de los Kirchner".👇

38- "Firmas del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, prestaban servicios a Hotesur S.A., empresa hotelera de los Kirchner".
39- "Se obtuvo documentación de Hotesur en la financiera SGI conocida como La Rosadita, que la justicia sostuvo que era de Báez".👇

40- "El patrimonio de Báez presentó diversas inconsistencias y se investigó la exteriorización de fondos de Austral, contratista del Estado".
41- "Parte del dinero en negro llegaba a San Fernando desde Santa Cruz con aviones de Top Air, firma de Báez. 👇

El dinero iba a SGI y se cruzó con el traslado de bolsos que hacía Daniel Muñoz".
42- "Báez y Muñoz utilizaron operaciones similares para sacar dinero negro del país, se vinculan a través de Helvetic Service Group y ambos trabajaron con el financista Ernesto Clarens".👇

43- "Austral puso en circulación en 2013 US$ 32,8 M por intermedio de Helvetic. Esta libró 9 cheques y se endosaron a nombre de la constructora, dinero depositado en el Banco Nación".
44- "Coinciden las fechas en la que Austral recibía contratos y a su vez, Báez retornaba 👇

dinero a los Kirchner a través de sus empresas".
45- "En todos los expedientes judiciales de lavado de dinero donde se investiga a los Kirchner el hilo conductor es Báez y sus empresas".
46- "Báez colectaba y administraba dinero para sus socios quienes seguían de cerca 👇

las inversiones desde organismos del Estado".
47- "Los Kirchner contaban con el control y dominio de los activos q recibía Báez del Estado. Pusieron organismos del Estado a favor del Grupo Austral".
48- "La amistad entre Kirchner y Báez se corroboró con diferentes testimonios, 👇

incluso de Leandro Báez (hijo del empresario)".
49- "La empresa M&P de los hijos de Báez conservaba en la caja fuerte fotos del matrimonio Kirchner con Báez que nunca se conocieron".
50- "Báez construyó, manejó, administró y cubrió los gastos de mantenimiento del Mausoleo..."👇

51- "La relación directa se muestra en las asiduas visitas a la Quinta de Olivos incluso después de la muerte de Néstor Kirchner".
52- "La hija de Báez admitió conocer a Kirchner en 2003 y después de su fallecimiento, a CFK, que se reunía con su padre".👇

53- "La familia Báez y la Kirchner, con sus empresas, eran una misma organización: alquileres, cesiones, compraventas, planes de mejoras".
54- "Hubo 12 negocios jurídicos e inmobiliarios entre ambas familias en las que intervino el mismo escribano, Ricardo Albornoz".👇

55- "Austral fue favorecido por el Min. de Planificación, por partidas presupuestarias de Economía, por el Min. Público Fiscal, por la AFIP y otros org. del Estado que debían controlarlo".
56- "Austral tuvo una usina de facturas apócrifas q la AFIP nunca controló ni denunció.👇

57 y 58 (unificados en documento) - "El ministerio Público Fiscal apartó al fiscal q investigaba operaciones de blanqueo de Austral, cuando CFK era presidente".
59- "En Bahía Blanca donde se montó la usina de facturas truchas, se realizaron nombramientos para frenar la causa".👇

60- "Fueron imputados los fiscales Alejandra Gils Carbó y Carlos Gonella por encubrir a Báez".
61 y 62 (unificados en documento)- "Hubo coordinación de diversos organismos para que Báez no sea investigado, por orden de los ex presidentes".
63- "La AFIP-DGI, según testimonios 👇

judiciales, fueron incorrectas y parciales llevando información falaz a la justicia".
64- "La Procuración del Tesoro estuvo investigada por contribuir al encubrimiento de Báez. Se investigó la orden de destruir mails y documentación vinculada a movimientos de dinero en el 👇

exterior de Austral".
65- "Se omitieron informes de operaciones sospechosas y de la UIF sobre movimientos de Elaskar y Fariña vinculados a Báez".
66- "Austral realizó un préstamo a una firma del Grupo, Badial SA, para que compre una hostería mientras recibía fondos del Estado".👇

67- "Nación Fideicomisos ayudó a Austral con préstamos extraordinarios mientras realizaba operaciones inmobiliarias con los Kirchner".
68 y 69- "Báez tuvo supervisión de los Kirchner en todos sus negocios q terminaban vinculados a las empresas de los ex presidentes".👇

70-" Austral construyó el hotel Los Sauces, pero el contador de los Kirchner dijo que nunca se pagó esa obra a Báez".
71- "Báez en una conversación telefónica dijo que todos sus bienes eran de 'alguien de arriba' que se los dio para que los administre".👇

72- "Báez realizó un testamento p/ respetar los contratos sobre los inmuebles y q se acepte prórroga cuando venzan. Garantiza los negocios familiares (de los Kirchner)".
73- "7 empresas de Grupo Austral tuvieron contratos d locación con empresas de los Kirchner por más d $20M"
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74- "El Grupo Austral por entrecruzamiento de llamadas y registros de visitas tuvieron un trato privilegiado del Gobierno de NK/CFK. Se le pagaba 1ro".
75- "Hubo un relevamiento de bienes del Grupo Austral en 2014, la justicia sospecha q era para 'rendir cuentas' del patrimonio".