Thread by @JaimeObregon

La investigación de los negocios de José Luis Moreno comprende una red de 700 sociedades. Las pesquisas se inician en 2018, a raíz de la denuncia presentada por un banco. Y han provocado la detención del presunto cabecilla este verano.

5⃣ preguntas para hacernos en voz alta… 🧵

1⃣ ¿Es eficaz el actual mecanismo de publicidad de las operaciones mercantiles cuando vemos periódicamente en los medios de comunicación que es posible urdir un entramado societario para estafar y blanquear capitales sin que nadie lo detecte?

Si los datos mercantiles fueran abiertos, sería posible aplicar las modernas técnicas de análisis informático sobre la totalidad del conjunto de datos, detectando así estas tramas fraudulentas en fases indiciarias, mucho antes de que un juez ordene una investigación.

2⃣ ¿No son las evidentes limitaciones del actual sistema de publicidad del tráfico mercantil un elemento que facilita la constitución de este tipo de arquitecturas societarias para el blanqueo y el fraude, a veces en conexión con la contratación pública?

La mera publicación sin restricciones de unos datos que ya son públicos, para que cualquier investigador o ciudadano pueda escrutarlos, tendría un inmediato efecto disuasorio. Una transparencia eficaz de las operaciones desincentivaría la constitución de estas redes criminales.

3⃣ ¿No es el actual modelo de acceso a los datos mercantiles, basado en el pago por consulta, una barrera que dificulta la investigación periodística independiente de este tipo de tramas?

Los cuerpos policiales gozan de acceso gratuito al Registro Mercantil. Periodistas e investigadores, no. El mero acceso a los datos de las 700 sociedades atribuidas a la trama de José Luis Moreno supondría para un periodista o investigador el pago de miles de euros en tasas.

4⃣ ¿Cómo impactaría la liberación de los datos mercantiles en el ciclo de vida de estas redes criminales y en los plazos de las investigaciones para detectarlas y desmantelarlas?

Desde la primera denuncia en 2018 hasta le desarticulación de la red de José Luis Moreno en 2021 transcurren tres años. Los plazos judiciales son lentos. El periodismo de investigación puede catalizar la caída de estas tramas. Pero ahora no tiene un acceso abierto a los datos.

5⃣ ¿Cuántas tramas empresariales como la que se atribuye a José Luis Moreno operan actualmente en España y no han sido aún detectadas porque no hay un acceso verderamente abierto a los datos públicos?

No podemos responder a esta pregunta. Pero tenemos un país con ingenieros de datos y especialistas en ciencia de datos. Que necesitan datos.

📢 Ministra @pilar_llop: ¡España necesita la liberación urgente de los datos mercantiles! #LiberadLosDatos