Share this page!

Zorayda Gallegos Profile picture
Twitter logo
3 Oct, 5 tweets, 4 min read
#EXCLUSIVA La nueva investigación global #PandoraPapers revela la mayor cantidad de mexicanos con estructuras en paraísos fiscales. Más de 3.000 nombres entre los que figuran Julio Scherer, Jorge Arganis Díaz, Armando Guadiana y Julia Abdala

elpais.com/pandora-papers…
En los documentos aparecen también antiguos aliados políticos del expresidente Enrique Peña Nieto, hijos de exgobernadores, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala
Los 3.000 mexicanos identificados en la nueva filtración usaron los paraísos fiscales para comprar propiedades, obras de arte, yates, aviones, joyas, autos de colección, seguros de vida, pagar menos impuestos, administrar fortunas, herencias, abrir cuentas y gestionar inversiones
Estos mecanismos les permitieron llevar sus fortunas a jurisdicciones donde prima el anonimato.

Los detalles de esta y otras historias sobre los mexicanos con estructuras offshore podrán leerlas en @elpaismexico @elpais_america @quintoelab @proceso @UInvestiga

#PandoraPapers
Muy contenta de formar parte del equipo mexicano de reporteros que estuvo detrás de estas investigaciones con @zeregag @eliascamhaji @Andre_CardeNovo @Penileyramirez @clauocaranza y Mathieu Tourliere.

#PandoraPapers

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
　

Keep Current with Zorayda Gallegos

Zorayda Gallegos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @zogallegos

Zorayda Gallegos Profile picture
1 Oct
Es muy cuestionable que no se puedan conocer las declaraciones de los militares en el caso Ayotzinapa que integró la FGR. Entiendo que puede haber datos que pongan en riesgo a víctimas, pero para eso la ley de transparencia prevé versiones públicas donde se elimina info sensible.
En el 2015 cuando @silbermeza y yo logramos desclasificar el expediente de la investigación de Ayotzinapa pudimos leer en éste los testimonios de los militares y los partes que recreaban su presencia esa noche. Por ejemplo 👇🏽 ImageImage
Tras el cambio de gobierno @arturoangel20 quiso acceder a la nueva investigación y la FGR clasificó como información reservada y confidencial los avances que en el actual sexenio se han integrado a la averiguación
animalpolitico.com/2020/11/fgr-oc…
Read 4 tweets
Zorayda Gallegos Profile picture
30 Apr
#EXCLUSIVA Les comparto este texto donde cuento cómo durante la gestión de Tomás Zerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal se otorgaron contratos por 10 millones a dos empresas fantasma. Los pagos se hicieron con cargo a las partidas secretas de seguridad. Abro 🧵
Uno de los contratos fue con EBS SOLDE ORGANIZACIÓN, una empresa que en 2016 supuestamente produjo un video donde se exhibían los trabajos de “inteligencia” encabezados por Zerón en el gabinete de seguridad para dar con el paradero de El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia.
EBS SOLDE ORGANIZACIÓN, que recibió 4 millones, fue constituida en Monterrey el 15 de marzo de 2013 con un objeto social tan diverso que va desde la operación de sistemas de rastreo y localización geosatelital hasta la venta de productos agrícolas y empaque de alimentos.
Read 7 tweets
Zorayda Gallegos Profile picture
21 Sep 20
🔎 Obtuvimos el expediente de la investigación que realizó la CNBV entre 2007 y 2012 en contra de HSBC México en la que se revela cómo empleados y altos ejecutivos bancarios incurrieron en múltiples fallas que permitieron a grupos delincuenciales lavar cientos de millones de 💵
Las autoridades financieras mexicanas llegaron a la conclusión de que HSBC se constituyó en un “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita”, y que puso en riesgo el sistema financiero
Por primera vez se dan a conocer las minutas de las sesiones que sostenían los miembros del Comité de Comunicación y Control (CCC) de HSBC, el máximo órgano interno del banco, que muestran la manera en que sus integrantes incurrieron deliberadamente en omisiones e irregularidades
Read 11 tweets
Zorayda Gallegos Profile picture
9 Dec 19
1. Hoy publico esta investigación en @El_Universal_Mx con el apoyo de @ConnectasLab sobre el poder que ha adquirido la Sedena en la ejecución de obra pública y las anomalías en las contrataciones. Abro hilo con parte de los hallazgos por si gustan leer interactivo.eluniversal.com.mx/2019/obras-pub…
2. Entre 2007 y 2018 la Sedena realizó 851 obras que le fueron encargadas por diversas dependencias gubernamentales por administración directa, un modelo previsto en la ley de obras que no necesita sujetarse a una licitación pública
3. En una revisión hecha solo a 17 de las 851 obras se encontró que el Ejército destinó 891 mdp para contratar como proveedoras a 100 empresas con irregularidades, que incumplieron requisitos legales o simplemente eran empresa fachada 👇 interactivo.eluniversal.com.mx/2019/obras-pub…
Read 12 tweets
Zorayda Gallegos Profile picture
21 Aug 19
1. El lunes publiqué un texto en @El_Universal_Mx para el cual busqué la postura de @AnaGabrielaGue, pero se negó a darme una entrevista. Ahora en medios sonorenses asegura que “son ganas de chingar” y que la nota es dolosa y con la intención de perjudicarla. (Abro hilo)
2. Al respecto, quiero manifestarle que mi trabajo solo responde a intereses periodísticos. La información presentada es muy clara y el documento de la SHCP del perdón fiscal se puede consultar íntegro en la página de @El_Universal_Mx.
3. En sus declaraciones a medios Guevara dice que se le brindó una condonación fiscal, pero mi texto versa sobre el perdón fiscal del que fue beneficiada. Son dos cosas distintas, el primero sí es para cualquier ciudadano, el segundo es discrecional. Art 92 del Código Fiscal
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!

This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

Like this author's thread?

Get emails when @zogallegos has new unrolls!

Check out other threads from @zogallegos!

Read all threads by @zogallegos

:(