Thread by @riazhussain1080

براڈ شیٹ کے خفیہ کردار
@Ahmad_Noorani
کی تحقیق تہلکہ خیز انکشافات
مکمل تحریر لمبی ھے
گھمن ایک آرمی فیملی سےتعلق رکھتا ھے پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت ہےاور ڈی جی فنانشل کرائمز انویسٹی گیشن ونگ (FCIW) تھا
جو MTRAC کا مالک تھا اور اس
نےSchon Group کےساتھ کام کیا سعید احمد
1👇جاری

اور برہان الدین خانUAEمیں مقیم ہیں انکا نام ICIJ کی 2013 اور 2016 کی آف شور کمپنیوں کی لیک میں تھا
برطانوی حکومتی دستاویزات سےظاہر ہوتا ہےکہ کچھ انتہائی طاقتور پاکستانی شخصیات اور براڈ شیٹ
سےوابستہ مرکزی کرداروں کےدرمیان کاروباری روابط ہیں سرکاری برطانوی حکومتی دستاویزات
2+جاری

سےثابت ہوتا ہےکہ نیب کا مرکزی کردار براڈ شیٹ فیاسکو طلعت محمود گھمن
سابق DGفنانشل کرائمز نیب اور پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت
نے2014 میں یونائیٹڈ کنگڈوم میں STAT (UK) PLCکےنام سےایک کمپنی قائم کی۔برطانیہ میں قائم اس کمپنی کےشیئر ہولڈرز میں دو دیگر پاکستانی اور چارخفیہ کمپنیاں
3⬇️

ہمرا انک، مونہین انک، سی فیکس انک اور ٹرپیرنا انکارپوریٹڈ شامل ہیں
'فیکٹ فوکس'مختلف دائرہ اختیارات میں اپنی تحقیقات کےدوران ان چار کمپنیوں میں سےکسی کا سراغ نہیں مل سکا۔ STAT (UK) PLC کےدو دیگر پاکستانی شیئر ہولڈرز سعیداحمد اور برہان الدین خان تھےICIJکی آف شور کمپنیوں کی لیک
⬇️4

میں سعیداحمد اور برہان الدین خان دونوں آف شور کمپنیوں کےفائدہ مند مالکان کےطور پر شامل تھے۔ ان دونوں کو پاکستانیوں کی غیر ملکی جائیدادوں پر FIAکی تفتیش میں بھی نامزد کیاگیاتھا تاہم کمپنی کو شامل کرنےکےسرکاری دستاویزات کےمطابق یہ تینوں افراد اور چاروں حصص یافتگان خفیہ کمپنیاں
⬇️5

براڈ شیٹ اسکینڈل کےمرکزی کردار طارق فواد ملک اور انکی UAE میں قائم کمپنی'سٹیپلچیز مڈل ایسٹ
سےمنسلک ہیں
براڈشیٹ وہ کمپنی ہےجس نے20 جون 2000 کو پاکستانی فوج کےجرنیلوں کےساتھ دوسرےممالک میں پاکستانیوں کےپوشیدہ اثاثوں کی تلاش کیلئےایک مشکوک معاہدہ کیامعاہدےکےمتن میں براڈ شیٹ کا
⬇️6

ایک ایسی کمپنی کےطور پر ذکر کیاگیا ھےجو اس طرح کےاثاثوں گمشدہ فنڈز کی بازیابی میں مہارت رکھتی ہے

معاہدےپر دستخط کرنےسےپہلے وزیر قانون نےاسکی جانچ بھی نہیں کی تھی جب یہ وزیر قانون کو بھیجاگیا تو اسوقت کےوفاقی وزیر شاہد جمیل
نے12ستمبر2001کو اسوقت
کےچیئرمین نیب کو ایک نوٹ لکھا
⬇️7

جسمیں مشکوک پیرا کاخاص طور پر ذکر کیاگیاتھااسلئےمیرا خیال ہےکہ میسرز براڈ شیٹ کےساتھ تصفیہ کرنا مشورہ دیاجاسکتاھے بجائے اسکےکہ غیر قانونی زرمبادلہ کی ایک بڑی رقم کسی خطرناک قانونی الجھن پر خرچ کریں جس کےامکانات ہماری ادائیگی کا باعث بنتےہیں نہ صرف مہنگےقانونی مشاورت اور دیگر
⬇️8

کےبیرون ملک سفر رہائش اور رہائش
کےاخراجات بلکہ میسرز براڈ شیٹ
کےدعوےبھی۔

کچھ پاکستانیوں کےغیر ملکی اثاثوں کےبارےمیں معلومات کی بنیاد پر جن میں سےبیشتر پہلےہی سبکو معلوم تھے اور1990 کی دہائی کےآخر سےمیڈیا میں رپورٹ ہو رہےتھےبراڈ شیٹ نے
اپنے20%حصص کی بازیابی کیلئے برطانیہ کی
⬇️9

عدالتوں میں ثالثی شروع کی
براڈشیٹ کےحق میں ایک ابتدائی فیصلہ برطانیہ کی ایک عدالت
نےاگست2016میں2000کےانتہائی مشکوک معاہدےکیوجہ سےدیاتھا
تاہم 2017 میں صورتحال مکمل طور پر بدل گئی اور پاکستان کی جانب
سےمقدمہ کےاہم نکات پر تقریبا silent خاموش ہوگیا اور اس سےگریز کیاگیا برطانیہ
⬇️10

کی عدالت کےسامنےحقائق پیش کرنا پاکستانی استغاثہ کےاس رویے
کےنتیجےمیں17دسمبر2018 کو ثالثی ایوارڈ کا فیصلہ ہوا اور ثالثی ایوارڈ
کےاخراجات کا فیصلہ10اکتوبر2019 کو ہوا پاکستان اب مسلسل براڈشیٹ کو ادا کر رہاھےان مقدمات کی سماعت کےدوران پاکستان کی نمائندگی
کرنیوالےوکلاءکی جانب سے
⬇️11

دائر کی گئی شکایات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہےکہ وہ جان بوجھکر جج سےحقائق چھپا رھےتھے اور اہم ثبوت پیش نہیں کر رہےتھےکہ نیب نےخود ان مقدمات میں ملزمان سےکچھ برآمد نہیں کیا

بازیابی کیلئےبراڈشیٹ ثالثی کا مختصر پس منظر
20جون2000 کو پاکستانی فوج
کےجرنیلوں کےساتھ معاہدےکےوقت
⬇️12

براڈشیٹ سےمنسلک مرکزی کرداروں میں جیری جیمز(امریکہ) ڈاکٹر ولیم پیپر(برطانیہ)اور طارق فواد ملک (پاکستان)سرکاری دستاویزات اور برطانیہ کی عدالتوں کےفیصلوں
کےمطابق جیری جیمز پہلےہی مختلف دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ملوث تھا جیری جیمز جنہوں نےمبینہ طور پر پیرس میں خودکشی کی تھی
نے
⬇️13

2005میں امریکہ کےکولوراڈو میں "Steeplechase"کےنام سےایک کمپنی قائم کی تھی تاکہ آئل آف مین کی براڈشیٹ سےمتعلق مسائل کو حل کیا جاسکےجس نے2000کےمعاہدےپر نیب کےساتھ دستخط کئے جیری جیمز نےاسی مقصد کیلئےجبرالٹر، ڈینور اور کولوراڈو میں براڈشیٹ
اسی نام سےکمپنیاں قائم کیں برطانیہ کی
⬇️14

ثالثی عدالت کےجج2016کےثالثی فیصلےمیں سراینتھون ایونز نےتمام کرداروں اور پیش رفت پرتفصیل
سےبحث کی۔طارق فواد ملک نےنیب اور براڈشیٹ کےدرمیان بطور گواہ معاہدے پر دستخط کئےاور سال2000 کےبعد سےدو اثاثہ جات کی وصولی فرموں ’براڈشیٹ‘اور’بین الاقوامی اثاثہ بازیابی‘(IAR)کی نمائندگی کی
⬇️15

طارق فواد ملک کےپس منظر اور
براڈشیٹ کےکرداروں کو کتنی بڑی رقم ادا کی گئی اسکےبارےمیں تفصیلی کہانیاں پہلےہی بین الاقوامی اور پاکستانی میڈیا میں شائع ہوچکی ہیں روزنامہ دی نیوز کے لیے اپنی
20جنوری2021کی کہانی میں،

صحافی مرتضی علی شاہ نےانکشاف کیاکہ طارق،سابق ایئر فورس (PAF)
⬇️16

پائلٹ افسرجسےفراڈ کےجرم میں ملازمت سےبرطرف کیاگیاتھا
جنرل نعیم(ر)کےداماد تھے
جنرل نعیم نےطارق فواد ملک کی مدد کی تاکہ وہ چیئرمین نیب کو براڈشیٹ کےساتھ ایک معاہدےپر دستخط کرسکیں تاہم طارق نےثالثی کی کارروائی کےدوران برطانیہ کی عدالت کو بتایاکہ وہ ایک پرائیویٹ بزنس مین ہیں
⬇️17

اور پاکستان میں بطور کنسلٹنٹ
براڈشیٹ کےساتھ کام کرتےہیں
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک دستاویزکےمطابق طارق فواد ملک بلیک پرل کیس کےنامزد سونے
کےاسمگلر بھی تھےانکےخلاف مسلسل شکایات کےبعد نیب کوطارق کےخلاف تحقیقات شروع کرنی ہیں لیکن وہ کبھی گرفتارنہیں ہوئے
جیری جیمز کیطرح
⬇️18

طارق فواد ملک نےبھیUAE
میں"Steeplechase Middle East"
کےنام سےایک کمپنی قائم کی اسٹیپلچیس مشرق وسطی کا پتہ ہے آفس نمبر2522، 25 ویں منزل
ایچ ہوٹل، آفس بلاک، دبئی UAE
براڈشیٹ فیاسکو میں نیب کےمرکزی کردار-طلعت محمود گھمن
پاکستان کیطرف سےوہ کردار جو
براڈشیٹ کےساتھ معاہدےپر دستخط
⬇️19

کرتےوقت اہم کردار ادا کرتےتھے وہ
اسوقت کےچیف ایگزیکٹو جنرل
پرویزمشرف تھےاسوقت کےنیب چیئرمین
لیفٹیننٹ جنرل ر امجد،اور نیب
کےپراسیکیوٹر جنرل فاروق آدم
براڈشیٹ کےساتھ معاہدےپر دستخط کرنےکیلئےجنرل مشرف کی منظوری ایک مرکزی کردار جو براڈشیٹ
کےساتھ جنوری2001 سےلےکر
سال2003کےوسط تک
⬇️20

مسلسل رابطےمیں رہا وہ اسوقت
کےڈائریکٹر جنرل مالیاتی جرائم نیب طلعت محمودگھمن تھے
گھمن کےتین بھائی ہیں جو سب ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں۔گھمن پاکستان کےموجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمرجاویدباجوہ کےپہلےکزن ہیں اور سابقہ کےدو بھائیوں نےبعد کی دو بہنوں سےشادی کی ہے۔گھمن کےدو بھائی
⬇️21

خاور اور شجاعت امریکہ میں آباد تھے جبکہ چوتھے کرنل (ر)نعیم گھمن لاہور میں مقیم ہیں۔نعیم گھمن نےبھی2017 میں آگےبڑھکر’گوادر ایئر‘ کےنام
سےایک کاروبار قائم کیا جو مناسب آپریشن شروع نہیں کرسکا کیونکہ معلومات قبل از وقت لیک ہو گئی تھیں نعیم گھمن نےگوادر ایئر کےآغاز کےبعد حکام کے
⬇️22

ساتھ کئی ملاقاتیں کیں جن میں
اسوقت کے وزیراعظم بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی شامل تھے
کرنل (ر) نعیم بحریہ ٹاؤن کےایک منصوبےپر بھی کام کرتےہیں

گھمن نے12 اکتوبر 1999 کو فوجی بغاوت، 25 نومبر 1999 کو فوجی بغاوت کےکچھ دن بعد ڈائریکٹر جنرل مالیاتی جرائم کی تحقیقاتی ونگ (FCIW)
⬇️23

کےطور پر نیب میں شمولیت اختیار کی اور 2 اگست 2004 تک مختلف عہدوں پر نیب کےساتھ جاری رہا2005 میں نیب اور گھمن نے"MTRAC" کےنام سےپاکستان میں ایک اثاثہ ریکوری فرم قائم کیMTRACکی مکمل ملکیت گھمن اور اسکی بیوی اور بیٹیوں
کےپاس ھےMTRACنےدعویٰ کیا کہ وہ ایک کمپنی ہےجو مالی تحقیقات
⬇️24

اور پیسوں کا سراغ لگانےمیں مہارت رکھتی ہے بعد میں MTRAC نیب کےساتھ مصروف رہا نیب کی نوکری چھوڑنےکےبعد گھمن نےنہ
صرف MTRAC قائم کیا بلکہ شون گروپ کو بطور ملازم/نجی مشیر بھی جوائن کیا۔وہ نیب میں اپنی سروس
کےدوران شون گروپ کی کرپشن کی تحقیقات کر رہےتھے'فیکٹ فوکس
کےاپنےجواب میں
⬇️25

گھمن نےبرقرار رکھا نہ توانکا ماضی میں براڈشیٹ سےکوئی تعلق تھا اور نہ ہی اب انکا کوئی رابطہ ہےانہوں نےکہا کہ وہ نیب میں براڈشیٹ کےخلاف سب سےزیادہ آواز اٹھانےوالےتھے
گھمن نےتسلیم کیا کہ کمپنیSTAT (UK) PLCکو برہان الدین احمد اور چار کمپنیوں کےساتھ سلک بینک کیلئے ایکویٹی بڑھانے
⬇️26

کیلئےشامل کیاگیاھےاور یہ کہ یہ کاروبار طارق فواد ملک کےساتھ منسلک
ھےانہوں نےمزید کہا کہ طارق فواد ملک ایک ایماندار شخص اور محب وطن پاکستانی ہیں گھمن نےکہا کہ سعید احمد STAT (UK) PLC کا حصہ نہیں تھےانہوں نےکہا کہ کمپنیوں کےقیام کا مقصد پورا نہیں ہوا اور اسطرح تمام کمپنیاں
⬇️27

بند ہوگئیں انہوں نےکہا کہ کبھی کوئی لین دین نہیں ہوا گھمن نےکہا کہ شون گروپ انکی کمپنی MTRAC کا کسٹمر بن گیا اور انکی کوششوں کی وجہ
سےہی شون گروپ نےمختلف بینکوں سےتمام رقم واپس کی جو اس
نےڈیفالٹ کی تھی

مختلف سرکاری نیب دستاویزات جو طلعت گھمن کو نیب براڈشیٹ میٹنگز میں شرکت
⬇️28

اور براڈشیٹ کےساتھ اسکےرابطےکو ظاہر کرتی ہیں جبکہ وہ اب بھی نیب کےساتھ تھا
اسٹیٹ (یوکے) پی ایل سی۔
گھمن نے09 ستمبر2014کو اسٹیٹ (یوکے) پی ایل سی (کمپنی نمبر 09210705) کو شامل کیا
گھمن کےکمپنی میں7.5 ملین شیئرز تھےجبکہ سعید احمد کی شیئر ہولڈنگ 5 ملین، برہان الدین خان2.5 ملین،
⬇️29

حمرا انک،7.5 ملین، مونہن انک،
9 ملین، سی فیکس انکارپوریٹڈ،
9 ملین، ٹرپیرنا انکارپوریٹڈ ، 9.5 ملین۔ ابتدائی طور پر طلعت گھمن کمپنی
کےڈائریکٹر نہیں تھےلیکن کمپنیز ہاؤس یوکےدستاویزات کےمطابق انہیں
11فروری2015کو ڈائریکٹر مقرر کیاگیا تھا۔ان دستاویزات کےمطابق کمپنی
کےافسران
آفیسر
⬇️30

لیام میک گراٹن ڈائریکٹر نیال رنگ اکاؤنٹنٹ تھے۔تینوں افراد اور چار خفیہ کمپنیاں جو STAT (UK) PLC کے شیئر ہولڈر تھیں
برطانیہ کی حکومت کی سرکاری دستاویزات میں ایک ہی پتہ تھا جیسا کہ Steeplechase Middle East. کمپنی 23مئی2017 کو تحلیل ہوگئی

پاکستان کیجانب سے براڈشیٹ کو ادائیگی
⬇️31

1- نیب نے 2 جنوری 2008 کو براڈ شیٹ سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے IAR کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے اور ایک شیل کمپنی کو 1.5 ملین ڈالر ادا کیے۔ 2- نیب نے 20 مئی 2008 کو جیری جیمز کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت 20 مئی 2008 کو 1.5 ملین ڈالر کی رقم دو قسطوں میں ادا کی
⬇️32/35

اور 29 ستمبر 2008 کو امریکہ کے اسٹیپلچیز کو۔ 3- نیب نے جنوری 2021 میں براڈ شیٹ کو 28.7 ملین ڈالر ادا کیے۔ 4- نیب نے 17 اگست 2021 کو براڈ شیٹ کو 1.2 ملین ڈالر ادا کیے۔ پھر بھی لاکھوں ڈالر کے دعوے ہیں۔ پاکستان نے براڈ شیٹ کے لیے تقریبا 65 65 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں
👇33/35

جس میں 30 ملین سے زائد برطانوی پاؤنڈ براڈشیٹ کو ادا کیے گئے اور کچھ 30 ملین ڈالر پاکستان اور برطانیہ میں کیے گئے قانونی اور انتظامی اخراجات کے طور پر شامل ہیں۔ (کہانی کو طلعت گھمن کے ورژن اور کچھ غلطیوں کی ترمیم کے ساتھ پاکستان کے معیاری وقت
👇34/35

کے مطابق 2:55 بجے (03 اکتوبر 2021 کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔)

یوکےگورنمنٹ آفیشل دستاویزات
بزنس لنکس براڈشیٹ اور طاقتور پاکستان کےمرکزی کرداروں کےدرمیان
End
پلیزمیری محنت ضائع نہ کریں
اسےپڑھکر سمجھیں
کہ طاقتور طبقہ کیسےطریقوں سےملک کو لوٹ رہاھے
لوٹنےکیلئےفوجی افسر سےرشتہ داری کریں
شیئر🙏