🧵🧵🧵¿La guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto en el crimen organizado en México? ¡Sí!
Abro HILO con la #NaciónCriminal de la semana pasada y les cuento cómo este conflicto internacional afectó a los dos más grandes cárteles de México.
Abro HILO con la #NaciónCriminal de la semana pasada y les cuento cómo este conflicto internacional afectó a los dos más grandes cárteles de México.
La historia arranca el martes pasado, 5 de abril, cuando el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos confirmó que, en conjunto con la Policía Federal Criminal de Alemania, sacó de circulación al sitio Hydra Market.
¿Qué era Hydra Market? Un sitio web en idioma ruso que hasta la semana pasada era considerado el más grande mercado negro en el mundo dentro de la red oscura del internet.
La red oscura del internet es un lugar en el ciberespacio al que no se puede acceder por vías convencionales. Se necesitan programas especiales para acceder a lo más hondo de la web, donde se encuentran todo tipo de ilícitos, desde drogas hasta intercambio de secretos bancarios.
Desde su creación en 2015, el hoy extinto sitio Hydra Market recibió aproximadamente 5.2 mil millones de dólares en criptomonedas y durante el 2021 concentró el 80% de esas transacciones a nivel mundial, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
Según el gobierno alemán, en ese mercado negro en idioma ruso se compraron y vendieron drogas, se pagaron asesinatos, se robaron documentos para hacer fraudes y, sobre todo, se lavó dinero.
Ahí se movía muchísimo dinero sucio del crimen organizado internacional.
Ahí se movía muchísimo dinero sucio del crimen organizado internacional.
Por el idioma en el que fue creado, el país de origen de los usuarios y la nacionalidad de su administrador —Dmitry Olegovich Pavlov— los gobiernos de EU y Alemania creen que mafiosos y millonarios rusos usaban Hydra Market para actividades ilegales, como el tráfico de armas.
Ese fue el principal motivo para acelerar su cierre y desconectar los servidores que lo mantenían operando: afectar a Rusia.
Sin embargo, también habría mafiosos mexicanos involucrados.
Sin embargo, también habría mafiosos mexicanos involucrados.
Dos fuentes en el FBI, por separado, confirmaron a @MVSNoticias que entre los usuarios más activos de Hydra Market estaban, al menos, 12 cuentas ligadas al Cártel Jalisco y al Cártel de Sinaloa encargadas de comprar provisiones y pagar a proveedores desde Europa hasta Asia.
Esas 12 cuentas con presuntos nexos con los dos cárteles más poderosos en México se habrían dedicado por años a una actividad ilegal que lo expertos en blanqueo de capitales llaman “smurfing”.
Es decir, acumular una gran cantidad de dinero sucio para luego dividirlo en cantidades menores a 7 mil 500 USD que depositan en varias cuentas bancarias.
Así los cárteles evitan superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas de los sistemas antilavado.
Luego hacen compras en línea para adquirir pequeñas cantidades de bitcoins, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus socios.
Luego hacen compras en línea para adquirir pequeñas cantidades de bitcoins, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus socios.
Ese complejo entramado que usan los cárteles para mover millones de dólares en la profundidad del internet quedó asentado en el más reciente Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, publicado apenas el 10 de marzo pasado.
El informe alerta que el uso de criptomonedas por parte de cárteles va en aumento, especialmente por las empresas criminales lideradas por “El Mencho” y “Mayo” Zambada, las cuales usan este método para lavar, al menos, 25 mil millones de dólares cada año.
Al menos.
Al menos.
Hydra Market era uno de sus más grandes centro de operaciones.
Acaso, uno clave para operar desde el anonimato millonarios negocios en el ciberespacio, pero con violentas consecuencias en el mundo real.
Acaso, uno clave para operar desde el anonimato millonarios negocios en el ciberespacio, pero con violentas consecuencias en el mundo real.
La caída de Hydra Market supone un golpe para los cárteles, especialmente los que dependen de operaciones internacionales para financiar las guerras que libran en suelo nacional.
El origen: una guerra entre Rusia y Ucrania a más de 11 mil kilómetros de distancia de México.
El origen: una guerra entre Rusia y Ucrania a más de 11 mil kilómetros de distancia de México.
Acá pueden escuchar la historia completa en formato pódcast. Cada vez más hablaremos de crimen organizado y criptomonedas.
mvsnoticias.com/videos/nacion-…
Y no olviden: nos escuchamos, en vivo, cada miércoles con @LuisCardenasMx en @MVSNoticias en #NaciónCriminal.
Fin del HILO. 🧵🧵🧵
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