Deutschland bleibt ein „Gangsters Paradise“ für Geldwäsche und Finanzkriminalität - insbesondere im Immobilensektor. Das Chaos bei der Geldwäschebekämpfung rächt sich nun beim #Wirecard Skandal und freut Jan #Marsalek und Co. #FIU
Durch digitale Geschäftsmodelle und Kryptowährungen wächst sich das Problem in Deutschland zu einer sicherheitspolitischen Zeitbombe aus.
Die #FIU bleibt eine Desaster Fabrik: Der Höhepunkt war die Durchsuchung der FIU wegen Strafvereitelung im Amt.
Der Anstieg der eingegangenen Geldwäscheverdachtsmeldungen ist nicht identisch mit einer besseren Geldwäschebekämpfung. Mit dem vermeintlich risikoorientierten Ansatz verzichtet die FIU auf die Weiterleitung von Straftaten außerhalb der Bereiche Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Dies betraf bei #Wirecard etwa Vorgänge wie Bilanzmanipulation. Es ist zwar zu begrüßen, wenn Meldungen aus dem Nicht-Finanzsektor zunehmen, aber 🇮🇹 hat alleine mehr Meldungen von Notaren als 🇩🇪 aus dem gesamten Nicht-Finanzsektor. Die Anzeigepflicht von Notaren ist zu schärfen
Die Aufsicht der Länder einschließlich außerhalb Schleswig-Holsteins illegalen Online Glücksspiels ist völlig unzureichend.
Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung auf einen All Crimes Ansatz bei Vortaten setzt und so die Bekämpfung von Geldwäsche erleichtert. Dies wird aber nur etwas ändern, wenn die Länder die zuständigen Ermittler und Strafgerichte stärken.
Der #FIU fehlt es durchgängig an kriminalistischer Expertise. Daher sind die Landeskriminalämter wieder enger in die Erstbewertung einzubeziehen.
Die @Linksfraktion hat bereits vor geraumer Zeit einen Masterplan zur Geldwäschebekämpfung im Bundestag vorgelegt #FIU
linksfraktion.de/themen/nachric…
Weitere Forderungen zum Transparenzregister habe ich hier erhoben sueddeutsche.de/wirtschaft/neu…
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