#FinCenFiles Doc #segreti del Gov #USA rivelano che 5 banche globali #JPMorgan #HSBC #StandardChartered #DeutscheBank #BankNewYorkMellon hanno violato leggi sul riciclaggio spostando enormi somme di denaro illecito per personaggi oscuri e reti criminali
icij.org/investigations…
#FinCenFiles #Italia 37 transazioni sospette per
+5 milioni dollari inviati e +600mila ricevuti #FollowtheMoney
L'#Italia per ora...a parte la #BCC 9 transaz con +5 milioni dollari inviati alla #HSBC Bank Middle East nel 2011 e alcune transazioni inferiori a 280 mila $...
il resto sono flussi da 600 dollari che il Gov #USA reputa sospette
Strano che l'unico cliente #USA sospettato di riciclaggio da #FinCen sia #PaulManafort...dove sono tutti quanti ?
icij.org/investigations…
#Pedogate #DeutscheBank ha mantenuto la sua relazione con #JeffreyEpstein nonostante le molteplici "transazioni sospette" collegate al traffico sessuale
Non è presente però nei #FinCenFiles...
abcnews.go.com/Business/deuts…
#FinCENFiles #HSBC ha continuato a spostare ingenti somme di denaro sporco anche dopo l'accusa per riciclaggio di 881 milioni dollari proventi dal traffico di droga del Cartello di #Sinaloa di #ElChapo in #Messico e del cartello Cartello di #NortedelValle in #Colombia
#Colombia L'ex capo del Cartello #NortedelValle Carlos "Beto" #Rentería è stato assassinato a #Tuluá
ciudadregion.com/regiones/valle…
#FinCenFiles Doc segreti mostrano come la #CoreadelNord ricicla denaro attraverso le banche #USA
Il sospetto riciclaggio riguardano transazioni per +$174,8 milioni in diversi anni tramite #JPMorganChase e la #BankNewYorkMellon
riskscreen.com/kyc360/news/se…
#FincenFiles Rete di ladri d'arte e trafficanti ha estratto migliaia di preziose reliquie da siti archeologici in tutta l'#Asia e vendute a musei, gallerie d'élite e ricchi acquirenti privati
Coinvolti l'oscura #PantheonWorldwide e #StandardCharteredBank
icij.org/investigations…
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