Fail Forensik Akaun: Isu FGV & Ex-CEO Zakaria

Siasatan forensik akaun dibuka terhadap ex-ceo FGV ttp isu ini dikelabui dgn status kedudukan Isa Samad sbg FGV chairman.

Sentimen dimainkan seolah2 Isa samad tak puas hati dgn Zakaria. Inilah bebenangnya tentang isu tadbir urus FGV
Safitex Trading LLC (Safitex) and Delima Oil Product Sdn Bhd (DOP)

DOP merupakan anak syarikat FGV. Safitex adalah customer kpd DOP (dubai based company). Isu timbul bila hutang safitex naik kpd RM49 juta & telah melebihi had kredit (credit limit) yg ditetapkan oleh finance p&p
Zakaria memberi credit limit USD1 million pada sept 13, 2013 dgn term credit 60 hari tanpa ada penilaian dari pihak Credit Control Committee. Mengikut prosedur, hanya 30 hari credit term dibenarkan utk syarikat luar di bawah felda holding group finance Policies and procedures.
Zakaria membenarkan penjualan produk dari DOP kpd Safitex walaupun telah melebihi credit limit (CL) pd 03/2014 - 07/2014. Zakaria juga pd 04/2017, telah meluluskan proposal menaikkan CL kpd safitex USD9.52 mil berdasarkan proposal 11/04/2016 tanpa ada penilaian kedudukan kewangan
Internal Audit kemudian membawa perkara ini ke pihak lembaga pengarah yang mana chairman adalah Isa Samad. menjadi havoc kes ini, lalu FGV appointed PWC menjalankan siasatan forensik akaun (forensic accounting investigation) dan siasatan masih lagi berjalan selepas PRU14
Laporan audit PWC 2017 menyebut perkara ini sebagai satu kebimbangan. Zakaria beralasan bahawa safitex adalah long term outstanding customer dan hutang tertunggak adalah kurang 0.2% dari jumlah jualan FGV. Dia percaya hutang safitex dapat dituntut.
Walaubagaimanapun, kedudukan hutang safitex tidak dibayar kepada DOP semenjak 2015 yang mana ia boleh mendedahkan kepada credit impairment issue kepada FGV.

Root cause: pelanggaran SOP FGV dan membelakangi jawatankuasa lembaga pengarah dalam membuat keputusan.
lembaga pengarah telah menggantung ex-ceo zakaria dan ex-CFO Ahmad Tifli Mohd Talha & tak sampai bbrp minggu mereka pun letak jawatan.

DOP dlm proses menuntut USD11.7 juta dari safitex dengan faedah 12% walaupun semua produk (fat and edible oil) telah dihantar kpd Safitex

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ZaYeD ZulFikLi

ZaYeD ZulFikLi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ZZulfikli

13 Oct
Traditional theory on diversification saying that, "dont put all your eggs in one basket."

There will be a problem if we over diversified our strategy into wide area. u cant focus, waste ur energy & resources, in the end u get a little bit here and there. overall, u gain nothin Image
senang ckp , kita sering terpengaruh dgn ajakan atau seruan utk melabur dalam sesuatu.

Orang ajak invest property, kita pun terjun pelaburan hartanah.

Tgk orang lain untung dalam saham, kita pun nak masuk saham.

Tgk orang lain untung besar dlm CPO, kita pun nak masuk CPO.
Last2 habuk apa pun tarak. Yg dikejar tak dapat, yg dikendong berciciran.

People often misquote that Warren Buffett said, "Dont put all your eggs in one basket." this is not coming from him.

What BUFFETT really said, "Keep all your eggs in one basket but watch it closely." Image
Read 4 tweets
11 Oct
Cerita 1MDB akan ada banyak siri. Siri pertama kita lihat struktur & tadbir urus korporat 1MDB. Salah satu punca kemelut 1MDB adalah poor corporate governance (CG).

Ini adalah bebenang utk memahami isu CG 1MDB. Image
1MDB CEO pertama adalah shahrol Azral (2009 - 2013). Kemudian Mohd Hazem Abdul Rahman dilantik untuk menggantikan Shahrol Azral pada 2014. Kemudiannya, Hazem berhenti pada January 2015. Seterusnya CEO yang terakhir adalah Arul Kanda.

What is corporate governance anyway?
What is corporate governance anyway?

Ia adalah kerangka peraturan & amalan di mana lembaga pengarah memastikan berlakunya akauntabiliti, keadilan, ketelusan antara syarikat & semua stakeholder seperti shareholder, kerajaan, customer, pembiaya, pekerja, rakyat dsb
Read 28 tweets
11 Oct
Dulu masa mula2 awal covid masuk ke malaysia, masuk bulan 4. Kes cecah 100. Terus lock down satu malaysia. Kenapa sekarang kes cecah 500-600 takde lock down satu malaysia? Kalau lock down mcm bulan 4 hari, it will bankrupt our nation as well as a lot of people. GDP was down -17%.
Punca covid naik balik kerana pergerakan dari sabah tidak dikuarantin kerana tak paham & cerdik beralasan sabah ke semenanjung tak perlu ada kuarantin hanya HSO. Kesilapan yg sama diulang dlm kluster sivagangga. Dah red zone, stop movement from sabah to semenanjung.
Barangkali ini lah kesilapan dan kebodohan pihak atasan. Ada diaorang mintak maaf? Haram takde mintak maaf. Yg dia salahkan lagi, org ramai tak patuh SOP. Korang buat decision bodoh, salahkan org.
Read 5 tweets
10 Oct
Fail Forensik: Penyelewengan Wang Tidak Dituntut

Siasatan forensik akaun mendapati RM918k diseleweng dari akaun Wang Tidak Dituntut Jab Akauntan Negara.

Mana2 wang yg dorman di bank2, tabung2 atau deposit dlm tempoh 2 thn, akan dipindahkan kpd Akaun Wang tak dituntut akta 1965
Pesalah: Rosinah Haron Ibu Tunggal

Tempat: Jabatan akauntan negara tingkat 42, menara maybank, jalan tun perak

Charges: 29 tuduhan di atas criminal breach trust

MO: menyediakan payment voucher palsu dibayar ke akaun beliau & ahli keluarga beliau.

Tempoh: 2008 - 2010
Hukuman: 58 tahun penjara ttp hukuman dibaca serentak setiap pertuduhan dikira 2 tahun (29 pertuduhan x 2). Jadi, kena penjara 2 thn shj. Memandangkan dia perempuan. Kalau lelaki mesti kena sebat krn penjawat awam. pihak pendakwaan meminta hukuman ditambah kpd 12 tahun pd 2017.
Read 10 tweets
9 Oct
Fail forensik: Skandal Perolehan TLDM

Ini salah satu kes money laundering & specialized fraud

Kes pegawai TLDM songlap duit jab perolehan bermula bila ada peniup wisel. mana tidaknya, level pegawai pakai jam LV Patek, Tag Heuer & Frederique Constant, 13 kereta mewah inc lambo
OPS Sealord SPRM

kes ini disiasat mengikut AMLATFPUAA.
Ia melibat 5 pegawai berpangkat kapten dan leftenan. Semua di bawah satu procurement department. Mana2 jabatan kerajaan, kalau jaga procurement mmg panas.
sebab itu, dinasihatkan pegawai atau ketua jabatan yg bertugas terlalu lama di sesuatu tempat, dia akan terdedah kepada familiarity dlm jabatan itu, dan dia tahu loop holes kelemahan2 dalam SOP. Ini lah yg org selalu sebut "familiarity risk"
Read 21 tweets
7 Oct
Fail Forensik Akaun: Projek FELDA Ikan Sturgeon Rugi RM47.6 juta

Seperti yg kita ketahui ikan sturgeon menghasil telur yg boleh dimakan sbg caviar. Caviar delicacy yg eksotik mahal harganya yg bisa mencecah 7,000 – 10,000 USD sekilogram

Ini adalah thread, kronologi & ceritanya
Mungkin kerana harga yang sangat mahal dan sukar didapati, mungkin sebab itulah felda ini cuba menggunakan platform FELDA transforvasi untuk mempelopori projek ikan sturgeon. Projek ini dikatakan dapat menjana pendapatan RM360 juta setahun.
Pengurusan felda ketika itu juga telah memanggil wartawan dan peneroka FELDA to convince them that this project can give benefits and profits to them. Mereka menyasarkan penghasilan 30 tan metrik caviar.
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!