ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
Οι κινεζικές Αρχές στέλνουν στην Αθήνα φάκελο με στοιχεία για «περίεργες» πωλήσεις ακινήτων σε υποψήφιους επενδυτές του προγράμματος Golden Visa.
Η μεταφορά των χρημάτων γινόταν μέσω τερματικών POS, κάτι που τότε απαγορευόταν.
Οι κινεζικές Αρχές στέλνουν στην Αθήνα φάκελο με στοιχεία για «περίεργες» πωλήσεις ακινήτων σε υποψήφιους επενδυτές του προγράμματος Golden Visa.
Η μεταφορά των χρημάτων γινόταν μέσω τερματικών POS, κάτι που τότε απαγορευόταν.
Παγώνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και διατάσσεται δικαστική έρευνα.
ΜΑΪΟΣ 2019
Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ασυνήθη χαρακτήρα ροής των συναλλαγών (split transactions) μέσω καταθετικών λογαριασμών Κινέζων υπηκόων, οι οποίες επιτράπηκαν με χρήση της ίδιας κάρτας και δίχως να ενεργοποιείται ο μηχανισμός «alert»
Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ασυνήθη χαρακτήρα ροής των συναλλαγών (split transactions) μέσω καταθετικών λογαριασμών Κινέζων υπηκόων, οι οποίες επιτράπηκαν με χρήση της ίδιας κάρτας και δίχως να ενεργοποιείται ο μηχανισμός «alert»
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Κατατίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τροπολογία, σύμφωνα με την οποία η χρήση τερματικών POS στο πρόγραμμα της Golden Visa γίνεται αποδεκτή αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2017.
Κατατίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τροπολογία, σύμφωνα με την οποία η χρήση τερματικών POS στο πρόγραμμα της Golden Visa γίνεται αποδεκτή αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2017.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
Η ελληνική κυβέρνηση εισάγει τη δημιουργία του Μητρώου ΜΚΟ, με σκοπό να μπει μια τάξη σε όσους λαμβάνουν δημόσια χρήματα για τη διαχείριση του προσφυγικού.
Η ελληνική κυβέρνηση εισάγει τη δημιουργία του Μητρώου ΜΚΟ, με σκοπό να μπει μια τάξη σε όσους λαμβάνουν δημόσια χρήματα για τη διαχείριση του προσφυγικού.
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Η δικαστική έρευνα για τις περίεργες χρεώσεις για τις λεγόμενες Golden Visa τίθεται οριστικά στο αρχείο, λόγω της τροπολογίας που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η δικαστική έρευνα για τις περίεργες χρεώσεις για τις λεγόμενες Golden Visa τίθεται οριστικά στο αρχείο, λόγω της τροπολογίας που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Μία ανενεργή ΜΚΟ για χρόνια κι επομένως με μηδενικό έργο στο προσφυγικό, υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ESTIA. Ένας εκ των εταίρων της ΜΚΟ είναι στενός συγγενής στελέχους των ελεγχόμενων για τις Golden Visa.
Μία ανενεργή ΜΚΟ για χρόνια κι επομένως με μηδενικό έργο στο προσφυγικό, υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ESTIA. Ένας εκ των εταίρων της ΜΚΟ είναι στενός συγγενής στελέχους των ελεγχόμενων για τις Golden Visa.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Τρεις Κινέζοι, υποψήφιοι επενδυτές της Golden Visa, που έχουν καταβάλει 290.000 ευρώ έκαστος για την αγορά τριών διαμερισμάτων στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα στα Κάτω Πατήσια, κινούνται νομικά κατά της των ελεγχόμενων στο σκάνδαλο Golden Visa.
Τρεις Κινέζοι, υποψήφιοι επενδυτές της Golden Visa, που έχουν καταβάλει 290.000 ευρώ έκαστος για την αγορά τριών διαμερισμάτων στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα στα Κάτω Πατήσια, κινούνται νομικά κατά της των ελεγχόμενων στο σκάνδαλο Golden Visa.
Υποστηρίζουν ότι τα ακίνητα δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που είχαν συμφωνήσει να αγοράσουν και ότι επιπλέον είχαν, στο μεταξύ, πουληθεί σε άλλους Κινέζους.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
