Thread by @atomicBTC

#bitcoin 은(또는 Crypto) 주로 불법금융거래에 많이 이용된다.
-미국 재무장관 재닛 옐런-

과연 이는 사실일까?

크립토 기반 범죄가 2021년 사상 최고치 기록(140억 달러)
그러나 크립토 시장자체의 볼륨이 2020년보다 567% 상승한것에 반해 사이버 범죄의 증가율은 79%로 비중은 훨씬 낮음

실제 크립토 사용의 증가가 월등히 커지면서 나타난 현상
blog.chainalysis.com/reports/2022-c…

불법거래에 사용된 주소의 거래볼륨은 점점 낮아져서 2021년에 0.15%가 되었음

Bitcoin이 아닌 Crypto 기준의 범죄 기준이지만 bitcoin이 전체 시장에서 차지하는 비율(도미넌스)을 보면 크게 다르지 않음

이후 Chainalysis에서는 Defi 부분(범죄 유형) 해당글에서는 패스함.

다음은 CIA 33년 근무한 부국장 @MichaelJMorell 이 집필한 보고서(An Analysis of Bitcoin’s Use in Illicit Financ)

결론은 다음과 같음
1.비트코인의 불법거래 사용은 상당히 과장
2.비트코인은 법집행기관이 특정하고 이용할수 있는 효과적인 도구

cryptoforinnovation.org/resources/Anal…

실제 비트코인이 범죄에 활용되는 볼륨은 0.15%(이전보고서 언급)
법정화폐를 통한 불법자금은 전세계 GDP의 2~4%로 추정되고, 엄청난 볼륨이 전통적인 금융기관을 통하여 발생

또한 테러자금의 경우 SWIFT 보고서 결과 법정화폐에 비해 매우 제한적
swift.com/resource/follo…

Bitcoin이 Crypto시장의 40%이상의 지배율을 차지하고 있을뿐 실제 불법목적으로는 익명성 암호화폐(AECs 또는 프라이버시코인 (여기서는 모네로를 예시로 들음)를 더 사용함

일별 트랜잭션 볼륨으로도 비트코인을 벗어나 모네로 쪽으로 흘러가는 증거도 나오고 있음

CFTC: bitcoin을 이용한 불법행위 추적은 은행거래를 통한 불법행위보다 용이하며 현금거래보다 훨씬 쉬움

다니엘 글래이저 전 재무부 차관: Crypto는 법 집행기관이 거래를 추적할 수 있는 기회를 강화 또한 미국 정부가 적절한 방법으로 규제하고 시스템에 도입해야한다함

https://twitter.com/tomrobin/status/1488467917817716738

마지막 @MessariCrypto 보고서에서는 기존 법정화폐가 bitcoin보다 800배 더 많이 다크웹에서 돈을 세탁하는데 사용됨

이러한 결과는 기존 전통금융시장 마켓(관계자)들은 이러한 데이터를 고려하지 않음

그럼에도 불구하고 #bitcoin 의 탄생이 범죄 도구로 사용되는게 문제다.라는 의견에는 다음과 같이 결론을 내릴수 있음

https://twitter.com/atomicBTC/status/1480732341719150592

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