Thread by @Crypto__Goku

[#THREAD] LES REDFLAGS DANS LES NFT🚩

Il est pas évident de trouver LE projet #NFT qui va sortir du lot vu les centaines de collections #NFTs qui sortent chaque jour⚠️

Par contre certains indices (#redflag) permettent en général de détecter les projets #scam❌

⬇️⬇️

En effet les projets NFT pullulent et il est parfois compliqué de détecter les scams au milieu des projets sérieux..

Les redflags que je vais évoquer ne permettent de détecter tous les scams, ce sont juste des indices qui pour moi sont révélateurs et pertinents...

La liste n'est bien entendu pas exhaustive 📃
Il s'agit simplement des critères que je retiens pour choisir les projets dans lesquels j'investis 🔬

[ QU'EST-CE QU'UN REDFLAG ? ] 🚩

Le terme Red Flag est régulièrement utilisé dans le domaine de la finance. Un Red Flag est un avertissement ou indicateur suggérant l’existence d’un problème ou une menace potentielle concernant un projet

[ TEAM NON DOXX / INEXPERIMENTEE ]

Point crucial pour tous projets NFT
Un projet NFT repose en grande partie sur la composition de sa team

🔷 Une équipe qui n'est pas doxx (on ne connait pas les noms), que vous ne pouvez pas identifier c'est clairement un gros 🚩!

Une équipe doxxed ajoute une couche de confiance

Lorsque un projet est robuste et à une volonté de durer long terme, aucune raison que la team se cache derrière des pseudos! Bien au contraire, ils doivent être fiers du projet, se mettre en avant, montrer leur expérience !

🔷 Une team inexpérimentée, cela ne constitue pas forcément un redflag. Il faut bien commencer un jour. 😁

Mais une équipe sans leader d'expérience, aura du mal à surnager au milieu des autres projets

Ca doit interpellé et faire naître des questions dans votre esprit

Il est toujours rassurant pour des investisseurs de reconnaître des personnes expérimentés dans les NFT dans la team d'un projet

Pour avoir les informations concernant les membres de la team, il vous faudra fouiner le Twitter, le discord et le site internet du projet et vérifier notamment les LinkedIn pour connaître leurs expériences

🔷 Aucune AMA ou interaction avec la commu

Lorsque le projet NFT ne fait aucune AMA pour défendre leur projet
Cela signifie souvent que le projet a des craintes de questions qui pourraient révéler les failles du projet (qu'ils connaissent bien souvent)

[RAPPORT FOLLOWERS /ENGAGEMENT]

Les projets NFT scam regorgent d'idées pour vous faire croire que le projet est suivi par beaucoup de followers, qu'il y a une communauté derrière

Mais attention⚠️

Un nombre élevé de followers sur une courte période est évidemment un gros 🚩⛔️

🔶 Achat de Comptes Twitter, de likes, de followers 💰

Si la date de création est douteuse, il peut s’agir d’un compte Twitter acheté

Les comptes Twitter, discord, instagram se manipulent et s'achètent très facilement avec déjà un nombre important de followers ou d'abonnés

Un compte Twitter récent de quelques semaines ne peut pas avoir 250k followers ❌

C'est du bon sens. Quelques secondes parfois suffisent à voir des choses incohérentes

De plus des comptes tombent rapidement entre les mains de bots 🤖

Vous pensez qu'un projet a une belle communauté... alors qu'elle est faussement grande, peuplée de bots

Elon Musk ayant même refusé l'achat de twitter à cause du nombre trop important de bots sur la plateforme

🔶 Mesurer l’engagement communautaire

Il faut absolument passer un peu de temps à analyser l'engagement sous les posts...

Sont ils commentés? Likés ? Quels comptes interagissent ? Des bots ?

Un profil Twitter avec 250k followers et 20 likes par publication : 🚩

🔶 Vérifiez également si l'un de vos amis ou d'autres personnes notables dans les NFT ou la crypto suivent le compte

Cela permet de donner un ordre d'idée

Si vous avez 100 followers dans le monde crypto et qu'aucun d'eux ne suivent le projet, soit vous êtes ultra EARLY (peu de chances) soit certain de vos followers ont déjà dig et découvert que le projet n'est pas sérieux et donc : 🚩

🔶 Il existe des audits de compte Twitter

Ca vaut ce que ça vaut.... 😅

Par exemple: Followeraudit.com pour suivre le nombre d'abonnés actifs, inactifs et fake d'un projet.
Leur version gratuite prend un échantillon de 5 000 abonnés à utiliser pour ses conclusions

[ UNE HYPE ARTIFICIELLE ]

Créer une hype communautaire n’est pas si complexe avec quelques mécaniques telles que les jeux concours ou le levelling Discord

Certains projets vont mettre en avant des préventes NFT rapidement en rupture ou des promotions exceptionnels sur le NFT de courte durée 🗓

Les NFT des projets solides n'ont pas besoin de ces artifices pour faire SOLD OUT 🖼

[ WHITEPAPER ]

Tous les projets NFT ne réalise pas forcément de Whitepaper ou de Litepaper. Ne pas en avoir n'est donc pas un REDFLAG. Par contre en avoir un, c'est montrer un projet avec une vision long terme. Un WP est long à réaliser ✍️

Il doit refléter l'origine et les fonctionnalité du projet, la tokenomic, les prochaines actions marketing, une roadmap, les partenaires éventuels, les cas d'utilisation des NFT...

Les fautes d'orthographes récurrentes dans un WP sont clairement un 🚩 !
Un vrai projet fera l'effort de rendre visible un document qualitatif et visuellement acceptable.

[ SITE WEB BACLE ]

Le site Web est la vitrine du projet. Dig un projet sans passer par son site officiel est une grave erreur. Vous en apprendrez énormément. Votre première impression sur le site vous donnera une première alerte.

Il doit y avoir un minimum de cohérence entre le projet et le style du site web.
Si un projet proposant des NFT d'art a un site web dénué d'un peu d'artistique alors il y a un problème... 🧐

[ LE PROJET PARLE DEJA DU X100 POUR LES EARLY]

Certains projets ont le culot de promettre à ceux qui achèteront leurs NFT de faire un x50 ou x100 !
GROS REDFLAG ! Projet à fuir immédiatement ! 🏃‍♂️

[ ROADMAP ]

Ce n'est pas un gros REDFLAG car de nombreux projets NFT n'ont pas de ROADMAP
Pour certains artistes, l'art est l'utilité du NFT. Alors l'art doit se reflètera dans le NFT !

La roadmap d'un projet n'est pas une promesse et n'est pas juridiquement contraignante

C'est une liste de choses que les développeurs de projets espèrent réaliser

Le temps et la réussite des premières opérations liées à la roadmap doit impacter positivement la valeur du NFT. Une roadmap répétitive qui apporte peu d'innovation n'aura aucun impact

Le manque de sérieux et les retards importants dans le suivi de la roadmap est un REDFLAG important même s'il est vrai que les délais sont parfois compliqués à tenir dans le monde de la crypto et des NFT

Si un projet promet beaucoup dans une roadmap, ce n'est pas très bon signe. Il vous faut réfléchir sur la faisabilité des objectifs
La roadmap peut bien sur montrer les ambitions du projet mais les objectifs fixés doivent être réalistes et non basé sur des promesses

Si un projet promet beaucoup dans une roadmap, ce n'est pas très bon signe. Il vous faut réfléchir sur la faisabilité des objectifs
La roadmap peut bien sur montrer les ambitions du projet mais les objectifs fixés doivent être réalistes et non basé sur des promesses

Certains projets NFT, avant même d'avoir réalisé leur mint promettent déjà des implémentations multiples ( #metaverses, #IRL, #merch de produits dérivés)...

Lorsqu'un projet parle déjà des projets hors des NFT avant même d'avoir sortis le dit projet NFT alors 🚩

[ DERIVE D'UN PROJET OU D'UNE MARQUE EXISTANTE ]

Les NFT dérivés de projets qui existent déjà et qui n'ont aucune affiliation avec eux est clairement un🚩

Les dérivés #BoredApeYC ou #Doodles sont clairement à éviter

Même si certains parviennent à exister, 90% sont des scams..

[ PROMOTION PAR DES INFLUENCEURS NON CRYPTO ]

Les projets obscurs achètent régulièrement des célébrités ou des influenceurs pour créer une hype.
Il faut dig un projet à fond même s'il vous est présenté par une personnalité que vous appréciez.

Ce n'est pas condamnable de faire appel à des influenceurs pour faire connaitre son projet.
Il arrive parfois que des projets soient présenté par des personnalités publiques n'ayant jamais montré leur intérêt pour les crypto ou les NFT. Alors gros gros 🚩

Autant la personnalité ne sait même pas ce que signifie NFT, il a juste pris un joli cheque.

Elles vous paraissent inaccessibles ne le sont pas tant que ça. Sur Cameo vous pouvez engager un joueur de football pour ~500€

cameo.com/thiagosilva

Les influenceurs sont la plupart du temps rémunérés (en NFT, en token ou en cash).

Apres cela empêche pas qu'il a put dig le projet en profondeur, et y croit.

Vous identifierez avec le temps les influenceurs qui ont mis en avant des projet NFT scam. A vous de faire le tri

[ WHITELIST ]

Lorsque le nombre de Whitelist est beaucoup trop élevée.

Lorsque la quantité de whitelist offerte est importante sur les réseaux... Alors méfiance

Une whitelist par définition doit être limitées sinon elle n'a aucune valeur

[ MINT ]

🟨 un prix du mint élevé 💰

Gardez à l’esprit que la pérennité d’un projet repose sur un lancement du MINT à prix équilibré eu égard à l’utilité du NFT. Un prix inadapté est un 🚩

Seuls l’utilité court terme, la vision du projet long terme, les valeurs et le profil des porteurs, la valeur artistique peuvent déterminer un prix de Mint élevé

Un prix de MINT supérieur à 0.2 $ETH alors il faut se pencher sérieusement sur les utilités du NFT ou sur la renommé de l'artiste qui le produit. Pour rappel, BAYC s'est vendu à l'origine à un taux forfaitaire de 0,08 $ETH

🟨 Les projets qui utilisent des rampes FOMO doivent être exclus
Cela concerne les NFT où le prix du mint augmente, c'est-à-dire que 1000 NFT sont vendus à 0,08ETH, 2000 sont vendus à 0,10ETH, etc

🟨 Les projets qui permettent plus de 5 mint par wallet au lancement : mauvaise répartition de la propriété

Si les acheteurs peuvent acquérir un montant important de NFT au moment du mint, cela peut limiter le nombre de participants dans une communauté et tuer le projet.

Cela augmente également le « risque lié aux whales », dans lequel même un petit nombre de baleines peut fortement influencer ou fausser le marché

🟨 Courte durée pour mint
Il arrive que la fenêtre de mint soit courte moins d'1 heure. Cela représente un 🚩

🟨 FREEMINT
Le freemint est une stratégie pour un projet NFT, ce n'est pas redflag.
Ce qui peut en être un par contre c'est lorsque les royalties liés à la revente sont trop important (supérieur à 10%)

🟨 Le montant frappé annoncé sur Twitter n'est pas aligné sur le nombre restant sur le page lié au MINT
Par exemple, le compte Twitter annonce qu'environ 350 NFT auraient été frappés alors que la page du MINT en annonce 100...

[ TECHNIQUE DU "SWEEP THE FLOOR" ]

Vous voyez la direction d'un projet discuter ou travailler pour maintenir un certain floor price NFT ?
Alors 🚩 !

Chaque projet NFT est doté d’un floor price. Il traduit le prix le plus bas d’un NFT, pour une collection en cours de vente

Pour garder un semblant de valeur, vous verrez parfois des mentions tels que "sweep the floor" sur les réseaux discord notamment

Cette mécanique consiste, pour les porteurs du projet, à systématiquement racheter les NFT listés à bas prix pour maintenir un prix élevé

[ BANNISSEMENT SUR LES RESEAUX LORSQUE TROP DE QUESTIONS POSEES ]

Lorsqu'une équipe de modération d'un projet NFT interdise aux gens de son Discord ou de twitter de poser des questions raisonnables sur leur projet sous peine de bannissement

[ LE GAMBLING LOTERIE ]

Il s'agit de projets qui promettent une parti des gains récolté sur le MINT pour un des holders de leur NFT.

Par exemple 100 NFT émis pour 0,1 ETH et le projet promet un tirage au sort pour faire gagner 2 ETH à un des holders NFT.

Cela montre plusieurs choses :

Que le projet ne sait pas comment amener une attractivité et une valeur ajoutée autrement que par ce système de loterie.

Que la communauté va être remplie de gens qui espèrent une aubaine et qui sortiront dès le tirage au sort effectué

De plus, lorsque le projet est un scam, le tirage au sort n'a jamais réellement lieu...
Puis s'il est effectué, on ne connait jamais les modalités du tirage au sort

Ce genre d'investissement équivaut à acheter un ticket à gratter. Ce n'est plus un investissement

[ LES QUESTIONS A SE POSER LORSQU'ON DIG UN PROJET ]

Il n’existe pas de méthodologie définitive et infaillible. Mais il y a des questions simples à se poser sur un projet avant d'investir son argent dedans

▶️ Qui sont les fondateurs ? Quelles sont leurs expériences professionnelles et la vision à long terme du projet ?
▶️ Comment s'est construit la communauté ?
▶️ Qui sont et seront les leaders d’opinions (influenceurs et célébrités) du projet ?

▶️ Quel est le prix de la première vague de Mint ? Ce prix reflète t-il légitimement l’utilité du NFT ?
▶️ Quelles sont les ambitions du projet à court, moyen long terme ?

[ CONCLUSION ]

Ce qui est difficile, c'est que beaucoup de signaux d'alarme peuvent également arriver aux projets légitimes.

Les redflags ne sont pas un bloqueur dur mais des éléments à garder en tête et a prendre en considération.

Cela ne veut pas dire que partout où il y a de la fumée, il y a du feu. Mais si quelque chose semble faux ou trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

Cela prends du temps pour étudier un projet en profondeur mais ce travail de fond est indispensable et inestimable.