Thread by @MundoCrypto_ES

🐳 UNA PELIGROSA BALLENA ‼️

Ayer avisábamos que una ballena movía 10.000 #BTC después de 8 años. Ahora, datos #OnChain indican que estos movimientos están vinculados al hack de MtGox.

En este HILO te explicaremos TODO sobre estas transacciones 🧵👇

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Empezaron a moverse más de $165 MILLONES en #BTC que estuvieron inactivos desde el 2014 y que están relacionados al crimen de MtGox.

📍 Algunos de ellos ya se han ido vendiendo en los CEX

Pero vamos por partes para entender su importancia 👀
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https://twitter.com/mundocrypto_es/status/1595739123184467968?s=12&t=QjlDDXsGA3CzJrxpwpa80jgAKvTvmeFBfryiy7NLbTs

Estos 10.000 #BTC tenían un largo tiempo dormidos en una billetera (2014). Lo que significa que:

1⃣ Tienen una gigantesca ganancia (fueron adquiridos a $830 por BTC).

2⃣ La última vez que se movieron el sector crypto era muy diferente, prácticamente un sitio sin ley.

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De hecho, de acuerdo a un estudio realizado por @cryptoquant_com, muchas de las ballenas existentes en esas épocas están relacionadas con drogas, lavado de dinero o hackeos.

⚠️ Y estos 10.000 #BTC no fueron la excepción, pertenecían a BTC-e.

PERO ¿Esto qué significa?

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Primero recordemos que #MtGox era el Exchange más grande del momento, y que en el 2014 fue hackeado.

👉 BTC-e, era otro Exchange cerrado en el 2017 por acusaciones de lavado de dinero, lo que incluía fondos del hack de MtGox.

Entonces ¿Qué hay de los 10.000 BTC movidos?

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En el 2017, las autoridades de EEUU confiscaron fondos de BTC-e. Pero, el Exchange igualmente se quedó con grandes cantidades de #Bitcoin

Los cuales han podido ir lavando en diferentes ocasiones. Y ahora, parece ser el turno de los famosos 10.000 BTC que están moviendo.

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¿Cómo están intentando lavar estos fondos?

Empezaron el 23 de noviembre: la primera cantidad (10.000 BTC) los dividieron entre dos billeteras nuevas:

1⃣ Billetera 1: recibió 3.500 #BTC
2⃣ Billetera 2: recibió 6500 #BTC

Ahora simplifiquemos todo el procedimiento… 👇

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Después de la Billetera 1, siguieron dividiendo los Bitcoin entre distintas billeteras, hasta que finalmente depositaron 65 BTC en el Exchange HitBTC.

📍 Los 65.000 BTC incluidos en la Billetera 2 aún no se han movido.

En la imagen podéis observar los movimientos 👇

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¿Y ahora qué ocurrirá? ⚠️

De los 10.000 #BTC activados, la gran mayoría no se han enviado hacia los Exchanges para ser vendidos.

Sin embargo, el riesgo de liquidación pude ser alto, aunque se destaca que seguramente se vendan en pequeñas cantidades.

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Aquí te dejamos las billeteras más importantes para que puedas hacer la trazabilidad… Animo, no es tan complicado:

Billetera 10.000 BTC: blockchain.com/btc/address/1L…

Billetera 1: blockchain.com/btc/address/bc…

Billetera que deposito HitBTC: blockchain.com/btc/address/3F…

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