Thread by @FelicindaCluney

#ResumenCluney 375
Otro negocio K, o modelo para saber cómo se instrumentan

1 En febrero de 2009 el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray dictó la Resolución General 2573, que establecía la implementación de un "Régimen de Resguardo de la Documentación Aduanera" por parte de los despachantes de Aduana

2 De esta forma, se creaba la figura del "depositario fiel", q estaba obligado a archivar y resguardar la documentación q quedaba bajo su poder, y a su vez, debía aportar info a requerimiento de AFIP en plazo no > a 3 días hábiles a partir de la comunicación de su requerimiento

3 Solo unos meses después, en mayo 2009, se creó la firma LAKAUT SA, q se ofrecía como una solución para el resguardo de documentación aduanera, y que "a solo 2 meses de constituirse se convirtió en la única empresa que prestaba el servicio de resguardo de documentación aduanera"

4 Lakaut fue la primera en obtener habilitación como Prestador de servicio de Archivo y Digitalización (PSAD) otorgado por AFIP. En otras palabras, la resolución de la AFIP y la creación de la empresa fueron "hechas a medida". Solo en 2018 generó una facturación de $380 millones

5 Lakaut tiene oficinas comerciales en el edificio de la calle Lima 355 piso 12 (frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social).
La compañía Valle Mitre que explotaba los hoteles de los Kirchner, tmbn en Lima 355 piso 5.

Y lo mismo la firma Idea SA, que mencionaré + adelante

6 En el 2011 Osvaldo Sanfelice (Bochi) compró la estancia "El Amigo", 1 campo de 34.754 hectáreas ubicado a 150 km de Bariloche, a $2,5 millones y para hacerlo se nutrió de 1 préstamo de la firma Lakaut
Su esposa Marta Alcira Leiva fue empleada de Lakaut entre nov 2013 y ago 2015

7 Ese mismo año, Lakaut compró 1 inmueble ubicado en la calle Wineberg 2246, Olivos, partido de Vicente López, por la suma de u$s 640.000.
La propiedad luego fue adquirida por la firma Agosto SA de Sanfelice a un precio de $4.651.000

8 Se trata de 1 imponente casa de 3 pisos cercana a la quinta presidencial (da a la puerta lateral de ingreso a la Quinta de Olivos, por Villate), y que Lakaut presentó como una de las sedes

9 La adquisición fue investigada en la causa N° 8.284/2016, caratulada “Agosto SA sobre averiguación de delito”, un trámite en el que el fiscal Gerardo Pollicita destacó que Lakaut tenía una relación comercial con Agosto SA, que recibió cheques de esa firma por unos $724.114

10 Cuando en el 2012 la Inspección General de Justicia requirió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una solución para el problema del poco espacio físico destinado para el archivo de la documentación, el entonces ministro de Justicia Julio Alak, ordenó solucionarlo

11 La orden, vino directamente de Presidencia de la Nación, la empresa era Lakaut y a esa reunión, en la cual recorrieron las instalaciones, además de personal jerárquico de la IGJ, se presentó Osvaldo Sanfelice en calidad de socio de la empresa privada

12 Hubo reuniones en organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional en la que Sanfelice se presentaba como socio de Lakaut.
Cédulas verde a nombre del Bochi.
Pagos que Lakaut realizaba a la AFIP o de impuestos de las propiedades del Bochi

14 En documentos revelados por el sitio Tangoleaks se muestra 1 oferta de Sanfelice de $3 millones para hacerse del 50% de las acciones de Lakaut.
La oferta la realizó Inverlife SA, una de las tantas firmas que creó Sanfelice durante el gobierno K

15 Años más tarde, Lakaut entró a un exclusivo club que obtuvieron licencias por parte de la Jefatura de Ministros de la Nación para certificar firmas digitales en Argentina, un negocio millonario en el que se maneja información por demás delicada y, habitualmente, confidencial

16 Lakaut es "autoridad certificante" de firma digital en Argentina, mediante la Resolución 40, firmada por la Secretaria de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Silvina Zabala, pareja de su jefe Aníbal Fernández

17 Por las manos de Lakaut pasan facturas electrónicas, formularios oficiales, contratos, balances empresariales. Documentos de ArSat, de policía metropolitana, de los municipios de Vicente López y San Martín, de Catastro de la Muni de Tigre, Aduana, Comisión Nacional de Valores

18 Invernepa es otra sociedad que Sanfelice creo en 2008 junto a su esposa Marta, a través de la cual compró casas, terrenos, campos y hoteles.
En 2012 compró 1 establecimiento rural en Rio Negro por u$s 800.000 y en Bariloche otra estancia

19 El famoso hotel "El Retorno", fue comprado por Cristóbal López en 2013 a través de Idea SA, controlada por el Bochi. Desde ahí se derivaban fondos al hotel Alto Calafate y se trasladaba personal a Santa Cruz para trabajar en 2 de los 3 hoteles de Cristina

20 El Retorno (hoy destruído) está sobre el lago Gutiérrez, en Villa Los Coihues cerca del exclusivo barrio Arelauquen, donde María Marta hija de Sanfelice (que trabajó en la AFIP), tenía 1 casita junto a su pareja israelí Nir Weinberg (hoy ya no pareja)

21 Nir Weinberg fue empleado de BMC SRL, empresa del Bochi, dedicada a la cría de ganado ovino, y administró la estancia "El Amigo" en parajes Anecón Chico, Cerro Mesa y Tres Cerros.
La recordás?
Es la propiedad que Invernepa SA compró con 1 préstamo de Lakaut

22 Todo esto está denunciado y bajo investigación, pero este mes, se reactivó una nueva investigación contra Sanfelice, el fiscal Picardi solicitó medidas de prueba para determinar si el Bochi Sanfelice y su esposa Marta Leiva tienen activos en Lakaut

23 Picardi le pidió a la Prefectura Naval Argentina que informe si de la documentación relevada (en el caso Waldorf) se desprende que Sanfelice y Leiva resultaron titulares de acciones de Lakaut

24 Si la documentación demuestra que el supuesto testaferro no tenía la capacidad financiera para hacerse de sus bienes, el expediente podría girar directamente hacia Cristina Fernández de Kirchner

25 En resumen, el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray primero creó la necesidad de archivar, copiar, digitalizar y certificar los documentos físicos y después facilitó las condiciones para que Lakaut empezara a realizar el trabajo

26 A pesar de todo esto...
el Gobierno de la CABA según la Resolución N° 4040/MHFGC/20 ha contratado a Lakaut por $5.137.225, para la "Digitalización de diversos documentos del Gobierno de la CABA y/o un Servicio de archivo transitorio de documentos"

27 El monto total que se gastará es de $76.478.950 y estos documentos lo certifican:

Resolución del 08 de octubre de 2020: bit.ly/2T9QTPt

Anexo: bit.ly/3jgKE70

FIN