🧵¿Qué son los #PandoraPapers? ¿Qué tienen en común y qué diferencia a Narcotraficantes, Presidentes, Primeros Ministros, Rockstars, Iglesia y CEOs de corporaciones más grandes del mundo?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) publicó 👇
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) publicó 👇
un documento donde se resumen más de 2.9 terabytes de datos recolectados en más de un año, con la ayuda de 600 periodistas de más de 100 países en el 🌎. En total, casi 12 millones de documentos, entre esos 4m de PDFs, 3m de imágenes y 1.2m de emails, revelan información sobre 👇
transacciones realizadas por parte de MUCHAS personas en paraísos fiscales, para esconder activos o comprar bienes inmuebles.
La información revela transacciones realizadas desde los años 70s y 80s, pero el 80% de la data corresponde a los últimos 20 años, en más de 10 👇
La información revela transacciones realizadas desde los años 70s y 80s, pero el 80% de la data corresponde a los últimos 20 años, en más de 10 👇
jurisdicciones secretas, entre esas 🇻🇬🇧🇿🇵🇦🇸🇨🇭🇰.
La información revela datos (8%) sobre crímenes financieros (lavado de activos o fraude), pero el 70% documenta sobre la creación de "shell companies" (totalmente legales). Este tipo de empresas "fantasma", son una especie de 👇
La información revela datos (8%) sobre crímenes financieros (lavado de activos o fraude), pero el 70% documenta sobre la creación de "shell companies" (totalmente legales). Este tipo de empresas "fantasma", son una especie de 👇
instrumento para evadir impuestos y ocultar el beneficio real de una compañía en un territorio, a través de compra y venta de bienes inmuebles y de lujo, movimiento de capital entre cuentas, seguros, y fondos de inversión. Todo esto en sociedades #offshore.
La estructura👇
La estructura👇
es muy compleja, e incluye a tres actores fundamentales: bancos, firmas de abogados, y clientes.
En su mayoría, los clientes (que no comenten ningún delito), confían en firmas de abogados (muchas son locales), para contactarlos con bancos en sociedades secretas. Se crea una 👇
En su mayoría, los clientes (que no comenten ningún delito), confían en firmas de abogados (muchas son locales), para contactarlos con bancos en sociedades secretas. Se crea una 👇
empresa alterna, bajo otro nombre, que pueda ocultar la ganancia real dentro del territorio original, a través de una de las líneas de negocio antes mencionadas. Los clientes aceptan, y mueven el capital, asesorados por la firma de abogados, y se acogen a una de las 👇
múltiples opciones que ofrece el banco. Se generan transacciones (varias), que dependen de la actividad y las leyes nacionales de la empresa del cliente.
No es la primera vez que se revela esta información🤔. ¿en qué se diferencian los #PandoraPapers de los #PanamaPapers? 👇
No es la primera vez que se revela esta información🤔. ¿en qué se diferencian los #PandoraPapers de los #PanamaPapers? 👇
Los #PanamaPapers corresponden a la filtración de UNA sola fuente (Mossack Fonseca 🇵🇦) en 2016. En el caso de #PandoraPapers, la información se filtró en 14 instituciones, entre las cuales se incluyen "All About Offshore Limited" y "Alpha Consulting Limited" (🇸🇨), 👇
"Alemán, Cordero, Galindo & Lee" y "Overseas Management Company Inc" (🇵🇦), "Asiaciti Trust Asia Limited" y "Il Shin" (🇭🇰), "CCS Trust Limited", "CIL Trust International" y "Glenn D. Godfrey and Company LLP" (🇧🇿), Commence Overseas Limited, "Fidelity Corporate Services Limited"👇
y "Trident Trust Company Limited" (🇻🇬), "Demetrios A. Demetriades LLC" (🇨🇾), y "SFM Corporate Services" (🇨🇭y 🇦🇪).
También, #PandoraPapers arrojan información sobre 27.000 empresas, el doble que el que arrojó la investigación de #PanamaPapers.
Sorprendentemente, la data 👇
También, #PandoraPapers arrojan información sobre 27.000 empresas, el doble que el que arrojó la investigación de #PanamaPapers.
Sorprendentemente, la data 👇
revela información sobre Presidentes (Lasso 🇪🇨, Piñera 🇨🇱, Abinader 🇩🇴), ex Presidentes (Gaviria y Pastrana 🇨🇴), consultores del FMI (Strauss-Kahn), Ministros de estado (🇧🇷 🇳🇱🇷🇺), y hasta Rockstars (Ringo Starr o Shakira).
Quizás, el dato más curioso de la investigación🤔 es 👇
Quizás, el dato más curioso de la investigación🤔 es 👇
que de los 330 políticos y representantes de instituciones públicas implicados, 90 son de América Latina 😱 (La región más desigual del 🌎) ¿Tendrá algo que ver? 🤔.
Claro que sí.
Si bien la data presentada por #PandoraPapers no necesariamente demuestra ilegalidad en 👇
Claro que sí.
Si bien la data presentada por #PandoraPapers no necesariamente demuestra ilegalidad en 👇
las transacciones realizadas por las personas involucradas, lo que sí demuestra es que existe una arquitectura financiera global que imposibilita la distribución de recursos de manera efectiva, y favorece el debilitamiento de los estados latinoamericanos a través de la evasión 👇
tributaria de los grandes grupos económicos de la región.
A través de estos mecanismos, el estado se vuelve vulnerable a shocks internos y externos, lo cual lo imposibilita para reaccionar de manera efectiva ante fenómenos como el #COVID19.
Sin embargo, 👇
A través de estos mecanismos, el estado se vuelve vulnerable a shocks internos y externos, lo cual lo imposibilita para reaccionar de manera efectiva ante fenómenos como el #COVID19.
Sin embargo, 👇
Hay algo que es muy cierto.
Las élites económicas Latinoamericanas se niegan a pagar impuestos y buscan mecanismos offshore (TOTALMENTE LEGALES) porque no confían en el uso de recursos públicos por parte de las élites políticas. Ante esto, justifican 👇
Las élites económicas Latinoamericanas se niegan a pagar impuestos y buscan mecanismos offshore (TOTALMENTE LEGALES) porque no confían en el uso de recursos públicos por parte de las élites políticas. Ante esto, justifican 👇
La salida de capitales y la conformación de fondos de inversión o shell corporations.
A pesar de esto, es necesario fortalecer la institucionalidad de los países de AL, y buscar mecanismos efectivos para el control tributario, que incentive a la élite económica a pagar 👇
A pesar de esto, es necesario fortalecer la institucionalidad de los países de AL, y buscar mecanismos efectivos para el control tributario, que incentive a la élite económica a pagar 👇
impuestos, y evitar fortalecer los mecanismos de evasión en paraísos fiscales.
Para eso, es necesaria la cooperación internacional que bloquee la conformación de corporaciones fantasmas, a través de acuerdos globales y una organización internacional efectiva para el control 👇
Para eso, es necesaria la cooperación internacional que bloquee la conformación de corporaciones fantasmas, a través de acuerdos globales y una organización internacional efectiva para el control 👇
de sociedades secretas Offshore.
En conclusión, la data de los #PandoraPapers no muestra nada ILEGAL, pero sí demuestra el carácter ÉTICO de la élite empresarial de América Latina.
En conclusión, la data de los #PandoraPapers no muestra nada ILEGAL, pero sí demuestra el carácter ÉTICO de la élite empresarial de América Latina.
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