Thread by @riazhussain1080

#براڈشیٹ_کے_خفیہ_کردار

#احمد_نورانی کی تحقیق میں حیران کن انکشافات

گھمن ایک آرمی فیملی #باجوہ
سےتعلق رکھتاھےپاکستان کی ایک طاقتور شخصیت ہےاورDGفنانشل کرائمزانویسٹی گیشن ونگ(FCIW)
تھا
برطانوی حکومتی دستاویزات
سےظاہر ہوتاھےکہ کچھ انتہائی طاقتور پاکستانی شخصیات اور براڈ شیٹ
👇1/21

سےوابستہ مرکزی کرداروں
کےدرمیان کاروباری روابط ہیں برطانوی حکومتی دستاویزات سےثابت ہوتاھےکہ نیب کا مرکزی کردار براڈ شیٹ فیاسکو طلعت محمود گھمن سابقDG فنانشل کرائمز نیب پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت نے2014 میں یونائیٹڈ کنگڈوم میںSTAT (UK)PLCنام سےایک کمپنی قائم کی
#فیکٹ_فوکس
👇2/21

براڈشیٹ وہ کمپنی ہےجس نے
20جون2000 کو پاکستانی فوج کےجرنیلوں کےساتھ دوسرےممالک میں پاکستانیوں کےپوشیدہ اثاثوں کی تلاش کیلئےایک مشکوک معاہدہ کیامعاہدےکےمتن میں براڈ شیٹ کا ایک ایسی کمپنی کےطور پر ذکر کیا گیاھےجو اسطرح کےاثاثوں/گمشدہ فنڈز کی بازیابی میں مہارت رکھتی ہے
👇3/21

جبکہ سرکاری دستاویزات نےثابت کیا کہ براڈ شیٹ مئی2000 میں آئل آف مین میں معاہدےپر دستخط کرنےسےصرف چند دن پہلےشامل کیاگیا تھا

اسکی شمولیت کی دستاویز
کےمطابق، براڈ شیٹ پاناما میں قائم دو آف شور کمپنیوں آکسفورڈ ہولڈنگ انٹرنیشنل اور برکشائر انٹرنیشنل ہولڈنگ کی ملکیت تھی
👇4/21

براڈ شیٹ کےموجودہ مالک کاویہ موسوی نے'فیکٹ فوکس کےبار بار سوالات کےباوجود کبھی وضاحت نہیں کی کہ ان دوآف شور کمپنیوں کااصل مالک/فائدہ مند کون ہے
اس معاہدےپر دستخط کرنےسے پہلےوزیر قانون نےاسکی جانچ بھی نہیں کی تھی۔جب یہ وزیر قانون کو بھیجاگیا تو اسوقت کےوفاقی وزیر شاہد جمیل
👇5/21

نے 12ستمبر2001کو اسوقت کے
چیئرمین نیب کو ایک نوٹ لکھا جس میں مشکوک پیرا کا خاص طور پر ذکر کیاگیا تھا
روزنامہ دی نیوز کیلئےآپنی
20 جنوری2021 کی کہانی میں صحافی مرتضی علی شاہ
نےانکشاف کیا کہ طارق، سابق ایئر فورس(PAF) پائلٹ افسر
جسےفراڈ کےجرم میں ملازمت
سے برطرف کیا گیا تھا
👇6/21

ریٹائرڈ جنرل نعیم کےداماد تھے جنرل نعیم نےطارق فواد ملک کی مدد کی تاکہ وہ اسوقت
کےچیئرمین نیب کو براڈ شیٹ
کےساتھ معاہدےپر دستخط
کرسکیں
براڈ شیٹ فیاسکو میں نیب
کےمرکزی کردار طلعت محمود گھمن
پاکستان کیطرف سےوہ کردار
جو براڈ شیٹ کےساتھ معاہدےپر دستخط کرتےوقت کردار ادا کرتےتھے
👇7/21

وہ اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویزمشرف تھے
اسوقت کےنیب چیئرمین (ر) لیفٹیننٹ جنرل امجد اور نیب
کےپراسیکیوٹر جنرل فاروق آدم۔ براڈ شیٹ کےساتھ معاہدےپر دستخط کرنےکیلئےجنرل مشرف کی منظوری ایک مرکزی کردار جو براڈشیٹ کےساتھ جنوری2001سے لےکر سال2003 کےوسط تک مسلسل رابطے میں رہا
👇8/21

وہ اسوقت کےڈائریکٹر جنرل مالیاتی جرائم نیب طلعت محمود گھمن تھے
گھمن کے تین بھائی ہیں
جو سب ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں گھمن پاکستان کےموجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمرجاوید باجوہ کےپہلےکزن ہیں اور سابقہ ​​کےدو بھائیوں نےبعد کی دو بہنوں
سےشادی کی ہے #گھمن کےدو بھائی خاور اور شجاعت
👇9/21

امریکہ میں آباد تھےجبکہ چوتھے کرنل(ر)نعیم گھمن لاہور میں مقیم ہیں
نعیم گھمن نےبھی2017میں
آگےبڑھکر’گوادر ایئر‘کےنام سےایک کاروبار قائم کیاجو مناسب آپریشن شروع نہیں کرسکاکیونکہ معلومات قبل ازوقت لیک ہوگئی تھیں
نعیم گھمن نےگوادر ایئر کےآغاز
کےبعد حکام کےساتھ کئی ملاقاتیں کیں
👇10/21

جن میں اسوقت کےوزیراعلی بلوچستان میرعبدالقدوس بزنجو بھی شامل تھےکرنل(ر)نعیم بحریہ ٹاؤن کےایک منصوبےپربھی کام کرتےہیں
گھمن نے12اکتوبر1999فوجی بغاوت
25نومبر1999کو فوجی بغاوت کےکچھ دن بعد ڈائریکٹر جنرل مالیاتی جرائم کی تحقیقاتی ونگ (FCIW) کےطور پر نیب میں شمولیت اختیار کی
👇11/21

اور 02اگست2004 تک مختلف عہدوں پر نیب کےساتھ رہا
2005 میں نیب اور گھمن
نے"MTRAC"کےنام سےپاکستان میں اثاثہ ریکوری فرم قائم کی MTRACکی مکمل ملکیت گھمن اسکی بیوی اور بیٹیوں کےپاس
ھے MTRAC نےدعوی کیا کہ وہ ایک کمپنی ہےجو مالی تحقیقات اور پیسوں کا سراغ لگانےمیں مہارت رکھتی ہے
👇12/21

اور بعد میںMTRAC نیب کےساتھ مصروف رہا۔نیب کی نوکری چھوڑنے کےبعد #گھمن نےنہ صرفMTRAC قائم کیا بلکہ شون گروپ کو بطور ملازم/نجی مشیر بھی جوائن کیا وہ نیب میں اپنی سروس کےدوران شون گروپ کی کرپشن کی تحقیقات کر رہےتھے
فیکٹ فوکس' کےاپنےجواب میں گھمن نےبرقرار رکھا کہ نہ تو انکا
👇13/21

ماضی میں براڈ شیٹ سےکوئی تعلق تھا اور نہ ہی اب انکا کوئی رابطہ ہےانہوں نےکہا کہ وہ نیب میں براڈ شیٹ کےخلاف سب
سےزیادہ آواز اٹھانے والےتھے
گھمن نےتسلیم کیا کہ کمپنیSTAT (UK) PLCکو برہان الدین احمد اور چار کمپنیوں کےساتھ سلک بینک
کیلئےایکویٹی بڑھانےکیلئےشامل کیا گیا ہے
👇14/21

اور یہ کہ یہ کاروبار طارق فواد ملک کےساتھ منسلک ہےانہوں نےمزید کہا کہ طارق فواد ملک ایک ایماندار شخص محب وطن پاکستانی ہیں
گھمن نےکہا کہ سعید احمدSTAT (UK) PLC کا حصہ نہیں تھے انہوں نےکہا کہ کمپنیوں کےقیام کا مقصد پورا نہیں ہوا
اسطرح تمام کمپنیاں بند ہوگئیں
انہوں نےکہا
👇15/21

کہ کبھی کوئی لین دین نہیں ہوا #گھمن نےکہا کہ شون گروپ انکی کمپنیMTRACکا کسٹمر بن گیا اور انکی کوششوں کیوجہ سےہی شون گروپ نےمختلف بینکوں
سےدتمام رقم واپس کی جو اس
نےڈیفالٹ کی تھی
مختلف سرکاری نیب دستاویزات جو طلعت گھمن کو نیب براڈ شیٹ میٹنگز میں شرکت اور براڈ شیٹ کےساتھ
👇16/21

اسکے رابطےکو ظاہر کرتی ہیں جبکہ وہ اب بھی نیب کےساتھ تھا

اسٹیٹ (یوکے) پی ایل سی۔
گھمن نے9 ستمبر 2014کو اسٹیٹ (یوکے) پی ایل سی(کمپنی نمبر 09210705)کو شامل کیا
گھمن (باجوہ کاکزن)کےکمپنی میں 7.5 ملین شیئرز تھے جبکہ سعید احمد کی شیئر ہولڈنگ 5 ملین،
برہان الدین خان 2.5 ملین،
👇17/21

حمرا انک، 7.5 ملین،
مونہن انک، 9 ملین،
سی فیکس انکارپوریٹڈ، 9 ملین، ٹرپیرنا انکارپوریٹڈ، 9.5 ملین۔ ابتدائی طور پر طلعت گھمن کمپنی کےڈائریکٹر نہیں تھےلیکن کمپنیز ہاؤس یوکے دستاویزات کےمطابق انہیں11فروری 2015کو ڈائریکٹر مقرر کیاگیاتھا

پاکستان کی جانب سے براڈ شیٹ کو ادائیگی
👇18/21

1- نیب نے2جنوری 2008کو براڈ شیٹ سےمتعلقہ مسائل کےحل
کیلئے IAR کےساتھ ایک معاہدےپر دستخط کیےاور ایک شیل کمپنی کو 1.5 ملین ڈالر ادا کیے

2- نیب نے20مئی2008 کو جیری جیمز کےساتھ طے پانیوالےمعاہدے کےتحت 20مئی2008کو 1.5 ملین ڈالر کی رقم دو قسطوں میں ادا کی اور 29 ستمبر 2008 کو
👇19/21

امریکہ کے اسٹیپلچیز کو۔

3👈 نیب نے جنوری2021 میں براڈ شیٹ کو 28.7 ملین ڈالر ادا کئے

4👈 نیب نے17 اگست 2021 کو براڈ شیٹ کو 1.2 ملین ڈالر ادا کئے پھر بھی لاکھوں ڈالر کےدعوے ہیں پاکستان نے براڈ شیٹ کیلئےتقریبا 65 65 ملین ڈالر خرچ کئےہیں جس میں30 ملین سےزائد برطانوی پاؤنڈ
👇20/21

براڈشیٹ کو ادا کئےگئے
کچھ30ملین ڈالر پاکستان
کچھ برطانیہ میں دیئےگئےقانونی اور انتظامی اخراجات کےطور پر شامل ہیں
یوکے گورنمنٹ آفیشل دستاویزات بزنس بزنس لنکس براڈ شیٹ اور طاقتور پاکستان کےمرکزی کرداروں کے درمیان۔
غریب عوام کے اربوں جرنیل کھاگئے
#شکریہ_باجوہ_صاحب
End
فالو شیئر🙏