Thread by @AsherAharonov

פעם, לפני ששוק הקריפטו התרסק לאפר, הייתה כאן אופנה לכתוב על Stablecoins.
היום אני מתכוון להחזיר אותה לתמונה, והפעם:

צנזורה - האם למדינה אין באמת שליטה על (חלק) מהבלוקצ'יינים?

בואו נצא יחד לעוד #קריפטו_טוויט

https://twitter.com/DylanLeClair_/status/1556708643617312768

אתמול, קיבל שוק הקריפטו בשורה מעניינת: OFAC - Office of Foreign Assets Control, הרשות שאחראית בין השאר על ניהול הסנקציות בארה"ב, הודיעה על שורה ארוכה של כתובות את'ריום שנכללים מעתה ברשימת הסנקציות של ארה"ב.

זה לא עניין של מה בכך: OFAC הם חבר'ה רציניים מאוד. OFAC הוא הגוף שאחראי מטעם ארה"ב לנהל ולהוציא לפועל סנקציות נגד אישים בעלי סיכון גבוה, הכוללים בין השאר: טרוריסטים בינלאומיים, סוחרי סמים מרכזיים והאליטה הפיננסית/הפוליטית של מדינות העוינות לארה"ב.

כך למשל, OFAC הם הגוף שאחראי לניהול הסנקציות נגד קובה, עיראק, אירן, צפון קוריאה ועוד שלל חבר'ה טובים שלאזרח הממוצע האמריקאי פשוט אסור לעשות איתם עסקים.

לכן, כשכתובות את'ריום פתאום מופיעות ברשימת ה-Blocked של OFAC, זאת לא בדיוק הפתעה נעימה.

home.treasury.gov/policy-issues/…

לא מדובר ב"סתם" כתובות: OFAC בעצם הוציאו מחוץ לחוק כל כתובת את'ריום (ו-USDC) שמשוייכת ל-Tornado Cash - מערבל מטבעות שמיועד להגדיל את האנונימיות של המשתמשים בו.

רגע, מה זה בכלל מערבל מטבעות?

מערבל מטבעות (או Mixer), הוא כלי שבו משתמשים כאמור במטרה ליצור אנונימיזציה של המטבעות (שאולי נרכשו דרך בורסה שדורשת KYC - סוג של תהליך הזדהות או הושגו בדרך לא דרך, כמו שתכף נראה).

העיקרון הבסיסי שעליו מבוסס המערבל הוא די פשוט: המון משתמשים זורקים הרבה מטבעות דרך מגוון כתובות ארנק לחוזים חכמים שונים (שמתפקדים כ-pools, בריכות מטבעות), והמערבל מאפשר למשתמשים למשוך את אותה כמות מטבעות מכתובות הארנק של הפרוטוקול לכתובות ארנק אחרות.

מה זאת אומרת?
בואו נגיד למשל, שדני הוא האקר מקצוען. הוא הצליח לפרוץ לפרוטוקול מסוים, לגנוב 2,000 את'ריום (ETH) ועכשיו הוא מעוניין למכור אותם בבורסות הריכוזיות.

הוא יודע שבגלל שהבלוקצ'יין שקופה, משתמשים יכולים לזהות בקלות את האת'ריום הגנובים ו"להחרים" אותם - לסרב לסחור איתו.

הפיתרון? דני לוקח את האת'ריום ומעביר אותם ל-Torando Cash.
האת'ריום עוברים מהארנק "המלוכלך" של דני ---> בריכה (pool) של נכסים המשויכים לפרוטוקול.
מכאן, הפרוטוקול מעניק לדני מפתח פרטי, שמתפקד כמו סוג של זיכוי - "הפרוטוקול חייב למחזיק מפתח זה 2,000 אתריום".

דני משתמש במפתח הפרטי כדי לקבל גישה ל-2,000 את'ריום דרך כתובת ארנק חדשה לחלוטין, וככה מקבל את האת'ריום אל כתובת ארנק "נקייה" שכולם (ובפרט הבורסות כמו Coinbase וכו') ישמחו לעשות איתה עסקים.

אז בקצרה:
הארנק "המלוכלך" של דני ---> ה-pool של TC ---> כתובת ארנק "נקייה" של דני.

הכלי הזה כמובן מאוד בעייתי לרשות כמו OFAC, שעבורה "דני" יכול להיות גם מנהיג איראני שעוקף את הסנקציות עליו, וכך הגיעה לעולם אתמול ההודעה הבאה:

home.treasury.gov/news/press-rel…

מה עכשיו? לא ברור.
בעיקרון, כל אזרח/חברה אמריקאיים לא יכולים מעתה לפי חוק, ליצור קשר עם כתובות הארנק של הפרוטוקול.

עם זאת, בצד הטכני של העניין, OPAC לא יכולה לחסום בפועל אינטראקציות על הבלוקצ'יין עצמו (כי מדובר במאגר מידע מבוזר שלא נמצא תחת שליטה מרכזית).

מה עושים?
מתחילים לחפש גורמים ריכוזיים על התשתית המבוזרת - ובאת'ריום לא חסרים כאלה.

כתובת ראשונה: Circle, היוצרת של ה-Stablecoin (הטוקן הצמוד לדולר) USDC.

כתבתי בעבר על USDC בשרשור על לונה - מטבע שניסה ליצור סטייבלקוין אלגורתמי וקרס.

בשונה מלונה (ו-UST שהיה מוצמד אליו), USDC הוא טוקן צמוד לדולר שמבוסס על כך שבחשבון הבנק הבנק של Circle, החברה שיצרה אותו, יש דולר 1 על כל USDC 1 שמסתובב בעולם.

https://twitter.com/AsherAharonov/status/1525877695921508352?s=20&t=-72JvRg_vVdaqSZ1U1e6uw

אם כך, אם Circle לא יכולה לפדות את הערך הדולרי של USDC מסוים - השווי שלו אמור להיות 0, כי אין לו שום גיבוי אחר לערכו.

בנוסף, חשוב עוד יותר לציין של-Circle יש שליטה על כל USDC שהונפק מעולם, היות והם מבוססים על חוזה חכם בשליטתם. מה המשמעות? הם יכולים פשוט *להקפיא* כל USDC.

ההקפאה של Circle היא ממש כמו הקפאת חשבון עו"ש רגיל - ההקפאה מונעת את העברת USDC בארנק מסוים לארנק אחר (כמו שהקפאת חשבון עו"ש מונעת העברת שקלים מחשבון מסוים לחשבון אחר) וכמובן, Circle לא תפדה תמורת דולרים אף USDC מוקפא.

על כן, הצד הבא של OFAC היה מאוד הגיוני - לדרוש מ-Circle להקפיא כל USDC בכתובות הארנק תחת הסנקציות, והיות ו-Circle היא חברה אמריקאית הכפופה לחוק, היא אכן נענתה לדרישות.

חלק מכתובות הארנק מכילות אף 500,000 USDC - אז לא מדובר בסכומים זניחים עבור Tornado Cash.

הלאה: הכתובת הבאה עבור OFAC היא BitGo - החברה המפתחת של wBTC, טוקנים על רשת אתריום הצמודים לביטקוין.

הטוקן wBTC הוא בעצם "קבלה" על ביטקוינים שנמצאים תחת השליטה של BitGo.

משתמש שולח ל-BitGo ביטקוינים, אשר תמורתם מונפקים wBTC שיכולים לשמש על גבי אתריום לשם מסחר בבורסות מבוזרות, DeFi וכו' (כל מיני dApps - אפליקציות מבוזרות שקיימות על גבי רשת אתריום ולא על גבי ביטקוין).

על כן, גם פה יש גורם ריכוזי: BitGo, אשר מחזיקה בביטקוינים עצמה + שולטת על החוזה החכם שעליו כל ה-wBTC שנוצרו אי פעם משוייכים.

על כן, גם היא יכולה להקפיא פידיונות והעברות של wBTC - דבר שיבטל את ערכם של הטוקנים המוקפאים.

היות ו-BitGo היא חברה שמאוגדת בדרום קוריאה ובניו יורק, גם היא כפופה לדין האמריקאי ותאלץ (בין אם תרצה ובין אם לא) להשמע להוראות OFAC.

אוקיי, בואו נעשה סיכום קצר: עד כה, ל-OFAC יש את היכולת לאפס את השווי של USDC ו-wBTC שנמצאים תחת סנקציות, מכיוון שהטוקנים האלה נמצאים תחת הניהול של חברות אמריקאיות או שכפופות לדין האמריקאי.

זה נחמד, אבל זה לא מונע העברות של את'ריום - שאליו משתמשים יוכלו תיאורטית לברוח.

אבלללל
יש כאן קאץ' קטן.
זוכרים שאמרתי שלפי החוק, עכשיו לאף אזרח או יישות משפטית אמריקאית (חברה וכו') אסור ליצור קשר עם הפרוטוקול?

מה זה בדיוק "ליצור קשר עם הפרוטוקול"?

הניסוחים של OFAC (כמו כאן, ב-QA שדווקא נועד להבהיר למה הכוונה בפרטים), קצת מעורפלים.

על כן, מבחינה חוקית, ייתכן שאף *אימות* של טרנקציה על הבלוקצ'יין של איתריום, שיבוצע ע"י כורה או מאמת (אחרי המעבר ל-PoS), נחשב לאסור על פי החוק האמריקאי.

רגע, מה כל המונחים הטכניים האלה אומרים?

יכול להיות, שאפילו אם אתם משתתפים תמימים בבלוקצ'יין, ובטעות תיעדתם טרנזקציה שבה ארנק תחת סנקציות העביר אתריום לארנק אחר (ואין לכם שום קשר לטרנזקציה! רק תיעדתם אותה בבלוקצ'יין) - עברתם על התקנות של OFAC.

בלי אפילו לשים לב.

בואו רגע נתעכב על ההשלכות של הפרשנות הזאת על הבלוקצ'יין של את'ריום.

47% מה-nodes בבלוקצ'יין של את'ריום (כורים, החבר'ה שאחראים לתיעוד טרנזקציות + אחרים), נמצאים בארה"ב - ועל כן כפופים ל-OFAC.

בהנחה והפרשנות המרחיבה של OFAC נכונה, יהיה עליהם כאמור להפסיק לתעד טרנזקציות בהן אחד או יותר מהצדדים הוא ארנק שנמצא תחת סנקציות.

הדבר יכול להתבצע ע"י שינוי בצד הלקוח של התוכנה של את'ריום, שיאפשר למשתמש להתעלם מטרנזקציות שמחכות לתיעוד (טרנזקציות ב-mempool למתעמקים) וכך >>>

לא לתעד אותן בבלוקצ'יין.

התוצאה: תקנות OFAC יכולות להתבצע בפועל ע"י 47% ממריציי הבלוקצ'יין של את'ריום. לא מעט עבור בלוקצ'יין "מבוזרת".

אבלללל
יש עוד קאץ'.

אפילו אם OFAC יפעלו, וידרשו ואיכשהו יצליחו להכניס שינוי כזה, הם יתקלו בשתי בעיות:

1. אין להם באמת יכולת לאכוף אם משתמש בוחר להתעלם מטרנזקציות תחת סנקציות או לא.

2. הם עדיין לא יכולים לצנזר את הבלוקצ'יין עצמו.

על כן, בהתאם:

1. אזרחים אמריקאים, לפחות טכנית, יכולים להמשיך לתעד טרנזקציות אסורות.

2. אזרחים של מדינות אחרות יוכלו לתעד את הטרנזקציות האלה, וכך להכניס אותן לבלוקצ'יין.

אז מה למדנו מכל זה?

הניסיון מצד ממשלות לצנזר כתובות ארנק וטרנזקציות שונות, הוא לא חדש.

במחאת נהגי המשאיות בקנדה ראינו ניסיונות דומים מצד הממשל הקנדי - שלא הצליחו ברובם, כי לא היו גורמים ריכוזיים שיכלו להקשיב להוראות הממשל הקנדי.

בהוראות החדשות של OFAC, למיטב ידיעתי, ראינו לראשונה צנזורה והחלת סנקציות על פרוטוקול שלם ומרכזי כמו Tornado Cash.

יתרה מזאת, הסנקציות כוללות צעדים שחלקם יכולים להיות מאוד אפקטיביים (כמו הקפאת נכסים על ידי Circle ו-BitGo, צעדים שבוצעו בעבר) וצעדים נוספים >>>

וצעדים נוספים, שאולי יכולים להיות פחות אפקטיביים אבל דרמטיים ותקדימיים (צנזורה על טרנזקציות בין ארנקים שהממשל(!) שם תחת סנקציות).

זה כמעט בלתי ייאמן שרשתות בלוקצ'יין, שתוארו ע"י חלק מהקהילה בהן כמבוזרות לחלוטין, ללא שום שליטה של אף גורם ריכוזי - יכולות להיות מושפעות מהממשל.

אם הצלחתם לשרוד את כל הטוויט המפרך הזה, תנו לייק, תנו ריטוויט, תנו איזה אות חיים 😂
מקווה שנהנתם, עד הפעם הבאה.

#Ethereum #USTC #קריפטו #OFAC #Crypto #ETH #TornadoCash

@threadreaderapp unroll