Vamos con respuestas en un #HILO a OTRO CASO de triangulación en #binance VZLA e investigación en el #CICPC
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1. No el #CICPC no puede naturalmente ver tus TX en Binance. Aunque el exchange no es una plataforma regulada en el país, puede de forma facultativa responder a correos y comunicaciones de organismos policiales (si así lo deciden hacer)
Tenemos información de que Binance colabora en investigaciones transfronterizas, incluso en países en donde no están autorizados ni obligados a cooperar. Esto lo hacen en atención a la #regla de viaje del #GAFI.
Respuesta:
👀Si un policía te dice que vió tus movimientos dentro de Binance, de primera mano te miente.
Lo que SI puede es, con tu adress (de casi cualquier Criptomoneda) rastrear retiros / depósitos en etherscan.
👀Si un policía te dice que vió tus movimientos dentro de Binance, de primera mano te miente.
Lo que SI puede es, con tu adress (de casi cualquier Criptomoneda) rastrear retiros / depósitos en etherscan.
🚸Consejos:
Los de siempre:
1. Transen con comerciantes verificados (aunque no es certeza de no tener problemas por triangulación bancaria)
2. Utilicen el disclaimer (se los comparto abajo)
3. No tengan miedo a asistir al #CICPC cuando son llamados en calidad de testigo.
Los de siempre:
1. Transen con comerciantes verificados (aunque no es certeza de no tener problemas por triangulación bancaria)
2. Utilicen el disclaimer (se los comparto abajo)
3. No tengan miedo a asistir al #CICPC cuando son llamados en calidad de testigo.
Sé que es natural desconfiar por los incontables casos de extorsion y corrupcion, PERO si tus fondos no provienen de operaciones ilegales no hay mucho que temer (más que el desagradable proceso)
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