🚨 @bitfinex ANUNCIA que a partir del 29 de enero de 2025, TODAS las transacciones (USDT y otros activos) que superen un monto de 1000$ cumplirán con la regla de viaje.

Es decir, serán registradas y reportadas.

¿Pero a quién o qué?
¿Que implica esto?

Te lo explico en este HILO 🧵👇🏻 1/ La Regla de Viaje es una normativa internacional que exige a los exchanges cripto y otros proveedores de activos digitales a que compartan información sobre el origen y el destino de las transacciones.

¿Qué datos se van a registrar y reportar?

🔵Personas naturales; se compartirá su nombre, dirección, número de identificación gubernamental (pasaporte, cédula o licencia de conducir) y fecha de nacimiento.

🔵Empresas: se compartirá el nombre de la entidad, dirección e identificación gubernamental (número de identificación fiscal, identificador de entidad legal o número de registro).

#ACTUALIZACIÓN 🚨

Caso #BlockFi🔵⚖️🇺🇸

El día de hoy se realizó la 1era audiencia de la compañía ante la corte.

Algunos de los puntos más relevantes de la más reciente QUIEBRA en el mundo #cripto

En este👇🏻🧵 (HILO: Primero debemos entender:

▫️¿Qué es el capítulo 11?

▫️¿Y por qué la mayoría de las compañías en procesos de insolvencia (deben más de lo que tienen) solicitan a la corte 🇺🇸 acogerse a este procedimiento?

¿Regulaciones en crypto para que?

Siento que, con el famoso “not your keys not your coin” se ha aligerado la responsabilidad a los exchanges de RESGUARDAR nuestros activos.

Es como si los usuarios por usar un Exchange, de facto son los culpables y únicos responsables🤡

🧵👇🏻 Por esto es que son necesarias las regulaciones (si juanito aunque seas fan #1 de Satoshi y tengas 3 ledger y no toques Fiat), porque existe y seguirán existiendo millones de usuarios en CEX que DEBEN ser protegidos.

🚨ÚLTIMA HORA:

Nueva normativa para venezolanos DIFICULTARÍA el acceso a ZELLE específicamente con el Banco #WellsFargo a partir del 30 de noviembre de 2022.

Un cambio en sus TYC prohibiría expresamente a clientes fuera de 🇺🇸 EEUU.

(Sigue) 👇🏻 Aunque posiblemente se podrá acceder en línea utilizando un #VPN para eludir el bloqueo a las IP venezolanas, tengamos en cuenta:

▪️La nueva sección 1A de los términos y condiciones indican que este servicio es solo clientes DENTRO de EEUU 🇺🇸

#DeFi domina el mercado cripto según @chainalysis con 3.7 trillones en de $ transaccionados en 2022.

Otros datos:

➡️ #BTC solo representa el 10% de las TX globales.

➡️ Los usuarios ven a #btc para el largo plazo.

(Sigue) 👇 ➡️ La disminución en el "uso" de #btc según @chainalysis se debe a que las personas prefieren utilizar otros activos cuyas blockchains tienen un "mejor" performance.

➡️ Bitcoin se utiliza como medio de intercambio o reserva de valor.

Vamos con respuestas en un #HILO a OTRO CASO de triangulación en #binance VZLA e investigación en el #CICPC

👇🏻🧵 1. No el #CICPC no puede naturalmente ver tus TX en Binance. Aunque el exchange no es una plataforma regulada en el país, puede de forma facultativa responder a correos y comunicaciones de organismos policiales (si así lo deciden hacer)

🚨🚨MUY MALAS noticias para los desarrolladores blockchain🚨🚨

Fue arrestado en Holanda uno de los programadores de TORNADO CASH.

"Colaborar" con el lavado de capitales por desarrollar esta herramienta, es el delito que se le va imputar a el y a otras personas.

HILO🧵 Esta detención estaba cantada desde hace MESES:

Para quienes no lo sepan, hemos venido advirtiendo que con los últimos cambios a las recomendaciones del GAFI @FATFNews, los desarrolladores o programadores de smart contracts se consideran SUJETOS OBLIGADOS.

Yo veo:

1. ¿Quienes están detrás del proyecto?

2. ¿Tienen antecedentes de estafa?

3. ¿Que tanta experiencia tienen en este sector? (comprobable con hechos, no con publicaciones en redes)

4. ¿Cuál es la propuesta de valor de este proyecto?

5. ¿Resuelve un problema real?

https://twitter.com/coincoin_x/status/1551608056420749318

6. ¿Inventa un problema para resolverlo?

7. Tokenomics:

Supply
Distribución
Tipo de tokens
Regulación (en caso de ser CEX)
Mecanismo de consenso o de gobernanza
Hard Market cap
Soft Market cap
Sistema de auditoría

De hecho, terminando de revisar los TYC de @keet_io es más centralizado de lo que esperé:

1. Pueden suspender tus retiros por razones operacionales o de negocios.

2. Cumplen con regulaciones de las islas virgenes.

3. Pueden transferir tu data a otras organizaciones.

https://twitter.com/Tether_to/status/1551507824064499712

La propuesta de la app es fantástica:

- Una app de mensajería que te permite intercambiar archivos p2p, enviar #tether o #btc y con la certeza de que tus transacciones (según la propuesta) no están en un servidor central.

Esto en teoría nos daría un poco mas de confianza

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#RegPills 💊 ÚLTIMA HORA

La ley cripto de Panamá 🇵🇦 acaba de ser VETADA por el presidente de ese país, significa que por los momentos no se legalizará el uso de criptomonedas.

Triste enfoque y gran oportunidad perdida para ese pais.

https://twitter.com/gabrielsilva8_7/status/1537496339646500866

Recordemos que la ley cripto de Panamá, entre otras cosas:

1. Legalizaba el uso de criptoactivos como #btc #ether y otros

2. Reconocía a las DAOS

3. Permitía la tokenizacion de minerales

4. Planteaba un proyecto de identidad digital basado en blockchain

#ULTIMAHORA 🚨🚨🚨🚨🚨

CIRCLE, la empresa emisora de $USDC acaba de anunciar el lanzamiento de EURO COIN $EUROC adelantándose así a los planes de la unión europea de desarrollar una CBDC (euro digital)

HILO🧵 ¿Cómo funcionará?

$EUROC está respaldada en un 100% por reservas en efectivo que se mantienen en cuentas bancarias (en euros), coexistirá con $USDC y estará disponible para utilizar las 24 horas (obvio)

#RegPills 💊

Resumen de proyecto de LEY CRIPTO presentada hoy en EEUU🇺🇸 por @SenLummis y @SenGillibrand

Abro HILO🧵 La presentación de esta propuesta de ley en #EEUU marca un hito bipartidista INTERESANTISIMO, porque las senadoras Kirsten Gillibrand (demócrata) y Cynthia Lummis (republicana), de forma conjunta lo han dado a conocer.

Es decir, de entrada hay CONSENSO entre ambos partidos.

Lo prometido es deuda, hoy les traigo mi #Review sobre la tarjeta VISA prepagada de @ubiipagos, so acompáñenme a ver lo bueno y lo no tan bueno.

Abro HILO 🧵

https://twitter.com/criptolawyer/status/1519672244347285504

Comencemos con un par de aspectos legales que estoy segura muchos de ustedes desconocen:

@ubiipagos es una plataforma no bancaria que tiene una alianza con el @BVCinforma autorizada por la @SudebanInforma desde 2021.

#RegPills 💊 ZELLE

El congreso norteamericano 🇺🇸 INVESTIGA a ZELLE por múltiples denuncias de fraude en la plataforma.

En este HILO te cuento más🧵

emarketer.com/content/us-sen… Zelle tiene una fecha limite para responder los siguientes puntos (9 de mayo de 2022)

1. ¿De que forma están manejando los procedimientos por fraude y reembolso?

2. Status actual de la relación comercial entre ZELLE y los Bancos.

¿Puedes tener problemas legales si aceptas #bitcoin u otras #criptomonedas como método de pago en Venezuela🇻🇪?

📙Abro hilo Lo primero que tienes que saber es que NO, no es ilegal utilizar #criptomonedas como forma de pago en 🇻🇪, y esta es la consecuencia de tener un marco jurídico (leyes) bastante “amigables” para quienes desean comprar, vender o intercambiar criptomonedas en el territorio nacional.

¡Atención usuarios de #Binance en VENEZUELA!

En las ultimas dos semanas hemos tenido 3 casos de usuarios de binance que están siendo investigados o detenidos por el CICPC por “legitimacion de capitales” o “estafa", ya que le han comprado o vendido #Criptomonedas como #BTC y #tether a personas que utilizan cuentas ajenas o de terceros para estafar.

Por eso quiero darles unos pequeños Tips, que, si bien no les harán ser - vulnerables en estas plataformas, podrán tener al menos un argumento de defensa previa ante organismos policiales

(Resumen para la gente que quiere formarse academicamente o mejorar sus CV pero no tiene los recursos para pagar un curso en 100$ o un semestre en 1300$)

Abro 🧶👇 So, quiero decirles que tengo ya poco más de 1 año probando y estudiando en la mayoría de las plataformas que el día de hoy quiero compartir con ustedes:
Lo primero que vamos a necesitar (obviamente) es tener acceso a internet.

Sobre los recientes hechos de censura a Donald Trump y personajes de su administración:

Abro hilo👇

La FTC (Federal Trade Comission) y la fiscalía de los EEUU, demanda el 08/12/2020 a Zuckerberg por prácticas desleales (anti monopolio) Facebook - Instagram y WhatsApp. En la demanda se reflejan hechos como el proyecto Voldemort (Donde Zuckenberg le pidió al dueño de Snapchat que le vendiera la app o de lo contrario le copiaria todas sus funcionalidades, hasta sacarlo del mercado, lo que en efecto terminó haciendo), así como otras situaciones