Philippinen, Prag, Podgorica - in diese Regionen und Städte hat @JosefStreule und mich unsere neue #Wirecard-Recherche für @BR24 geführt. Warum? Ein längerer #Thread
Nach offizieller Darstellung hat #Wirecard im Ausland mit Drittpartnern Zahlungen abgewickelt - dort wo sie angeblich nicht im Besitz einer Lizenz gewesen sind. Die Drittparnter #Centurion und #Payeasy hatten ihren Sitz auf den Philippinen.
Dec 15, 2021 • 24 tweets • 12 min read
#Wirecard hat in der Bilanz 2018 offenbar Scheingeschäfte in Asien durch neue Scheingeschäfte ersetzt. Trotz zahlreicher Ungereimtheiten bekam der damalige DAX-Konzern von #EY ein uneingeschränktes Testat - bemerkenswert! Warum? Ein #Thread zur Recherche mit @JosefStreule👇
Am 24.4.2019 trifft sich der Wirecard-Aufsichtsrat. #EY erstellt dafür eine Präsentation. Darin steht: Bei mehreren Tochterfirmen in Asien seien Scheinumsätze in Höhe von 10 Mio. € entdeckt worden. Die müssen raus aus der Bilanz. 11 Mio. € kommen dafür rein.👇
Jun 8, 2021 • 78 tweets • 32 min read
Es geht los: Die heutige Sitzung des #Wirecard-UA beginnt mit der Vernehmung von #FIU-Chef Christof Schulte.
„Für die #FIU war zum damaligen Zeitpunkt nicht erkennbar, dass es um ein in Deutschland relevantes, strafrechtliches Verhalten ging“, sagt Schulte eingangs. Hintergrund ist die GW-Verdachtsmeldung der #Commerzbank vom 26. Februar 2019.
Jun 8, 2021 • 6 tweets • 4 min read
Ab 14.00 Uhr tagt nochmal der #Wirecard-UA. Eigentlich sollten längst der Abschlussbericht bzw. die Sondervoten der Opposition im Fokus stehen, in der heutigen Sitzung dreht sich aber nochmal alles um die Anti-Geldwäsche-Behörde #FIU👇br.de/nachrichten/wi…
Drei Zeugen will der Ausschuss heute vernehmen: #FIU-Chef Schulte, den Staatssekretär im BMF, Bösinger sowie Oberstaatsanwältin Bäumler-Hösl.👇bundestag.de/ausschuesse/un…
Jun 29, 2020 • 9 tweets • 8 min read
Durch #Schwarzarbeit in Deutschland fließen jedes Jahr Milliarden am #Fiskus vorbei. Der #Staat bekommt das Problem nicht in den Griff. Warum? Das zeigt @BR_Recherche. Thread!
Zuständig ist die „Finanzkontrolle #Schwarzarbeit“. Für @BR_Recherche haben wir u.a. mit 30 #FKS-Insidern gesprochen. Sie sagen: „Die IT ist eine Katastrophe.“ / „Ich mache Prüfungen ohne Sinn und Verstand.“ / „Die #FKS war von Anfang an eher eine Showveranstaltung.“