Thread by @penileyramirez

Queridos tuiteros, veo que Fertinal es noticia del momento por las dos portadas seguidas de El Universal. ¿Qué dudas tienen, qué les gustaría entender del caso? Tengo un montón de papeles que revisar y procesar, pero me interesa mucho saber qué preguntas tienen ustedes. Los leo.

Ok estoy en friega revisando papeles pero hago un pequeño hilo para contarles. Va en orden, con manzanitas. Sigan preguntando lo que no entiendan:

1. Después de la reforma energética (dic 2013) Pemex se reorganizó y creó una empresa subsidiaria llamada Pemex Fertilizantes.

2. La dirigía Edgar Torres Garrido, cercano a Lozoya, que después de dejar la administración pública se fue a trabajar también con Lozoya a Makech Capital. He tratado de localizarlo y hablar con él, pero no he podido. Acá el boletín de la inhabilitación: gob.mx/sfp/prensa/fun…

3. La primera adquisición del programa Pemex Fertilizantes fue enero 2014: una planta en Veracruz, Agro Nitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México, parada desde 1999 y en concurso mercanti. Pasó por PMI, el Consejo de Administración de Pemex solo "tomó conocimiento".

4. Si quieren echarse todo el rollo de cómo se compró Agro en quiebra y demás, acá les paso el reportaje que publiqué en febrero de 2014 sobre el tema: reporteindigo.com/reporte/fertil…

Y la explicación que le conté a @jrisco en su programa de @ElFinancieroTv elfinanciero.com.mx/tv/la-nota-dur…

5. En la prensa, los primeros días del escándalo por aprehensión de Lozoya todos estábamos en friega investigando sobre la planta en Veracruz, peeeeeroooooo después conseguí la denuncia de Pemex y vi que había 1 párrafo sobre la planta de Veracruz y 11 páginas sobre Fertinal.

6. Con la denuncia y 87 páginas de correos internos que obtuvimos armamos un reportaje que explica que el GRAN CASO por el que van sobre Lozoya no es la casa de las Lomas, Ancira, Veracruz ni nada de eso, sino FERTINAL. Acá la nota, del 11 de jun: univision.com/noticias/espec…

Sigo...

7. Fertinal es una compañía que estaba técnicamente en quiebra. Sus principales activos son una mina de roca fosfórica en Baja California Sur y una planta de fertilizantes en

...en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En la denuncia, dice que hay una serie de vendedoras. Son estos:

8. Compra de Fertinal no se aprobó así nomás: durante meses pasó por instancias, van en orden:
1- Comité de Estrategia de Pemex (lo aprobó, con presiones, según consejeros que entrevisté)
2- Consejo de Administración de Pemex (lo aprobó único voto en contra de @carloselizondom )

3- Comité de Auditoría de Pemex (lo aprobó, con cuestionamientos del consejero Alberto Tiburcio, según correos que obtuve). En este punto el principal debate era precio: un informe de @PwC_Mexico decía que valía entre 90 y 300 mdd. La denuncia que puso Pemex dice que valía 15 mdd

9. Sobre las presiones que recibieron los consejeros y cómo dicen que los forzaron a aprobar hice un hilo además del reportaje.

Acá se los dejo por si quieren entender más de esa parte. OJO, acá explico cuáles colegas míos han trabajado también el caso:

https://twitter.com/penileyramirez/status/1138463406606954501

10. ¿Qué pasó después de la compra? Que Fertinal tenía 400mdd de deudas y el Edo mexicano las asumió, a través de Nafin y Bancomext. Cuando se compró, la mayor parte del dinero que Fertinal debía era a Azteca, por eso aparece como vendedor fiduciario en la denuncia de Pemex.

11. En documento que publicó El Universal, se brincan hasta EPN y dicen no que la SEC está investigando sino que recibió una denuncia. Para probar un involucramiento así necesitan lo que en periodismo llamamos un "smoking gun" o prueba madre; estos procesos no pasaban por Peña.

12. Como en el caso de la Casa Blanca y La Estafa Maestra, investigaciones siguen paso a paso dos preguntas: ¿cuál proceso siguió la aprobación y quiénes firmaron? Eso, como sabemos no pondrá a Peña firmando una compra de Pemex ni un financiamiento de Nafin, como en Casa Blanca.

13. Hay responsables directos. Como Edgar Torres (punto 2 del hilo) firmó compra de Fertinal, va de cabeza inhabilitado. La investigación preguntará: ¿quién aprobó y firmó financiamiento, cómo salió el dinero, a dónde llegó? @El_Universal_Mx dice: denuncia en EEUU hay traspasos.

14. Hasta donde va investigación publicada en prensa, en ninguno de los procesos FORMALES de compra ni financiamiento Peña Nieto tenía injerencia directa. Esto no lo exime, solo nos lleva a la necesidad de un smoking gun, para quienes me preguntan cómo llegaría a él.

15. Por supuesto, transferencia bancaria inexplicable que pase por el sistema bancario estadounidense le da a los gringos jurisdicción para investigar (por eso es importante el documento que publicó El Universal) y a los mexicanos los pone a apurarse y revisar transferencias acá.

16. Sobre rol de Azteca que me preguntan: eran el principal acreedor de Fertinal cuando lo compraron, formaron parte también de los vendedores como fiduciarios y del refinanciamiento, en un fideicomiso conjunto con Nafin y Bancomext (para pagar la deuda que a ellos les debían)