Thread by @riazhussain1080

#براڈ_شیٹ کے خفیہ کردار
#احمد_نورانی کی تحقیق میں حیران کن انکشافات

#گھمن آرمی فیملی سے تعلق رکھتاھے
پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت کا رشتہ دار اور DG فنانشل کرائمز انویسٹی گیشن ونگ (FCIW) تھا
جو MTRAC کا مالک تھا اور اس نے Schon Group کےساتھ کام کیا
برطانیہ کی عدالت میں
👇1/22

براڈ شیٹ ثالثی ایوارڈ کیس میں پاکستان کی قانونی ٹیم خاموش رہی پاکستان میں زیرالتوا مقدمات کے
بارےمیں اہم حقائق پیش نہیں کئےاور 2017 کےبعد سےبراڈ شیٹ کی حمایت کی
برطانوی حکومتی دستاویزات سےظاہر ہوتاہےکہ کچھ انتہائی طاقتور پاکستانی شخصیات اور براڈ شیٹ
سےوابستہ مرکزی کرداروں
👇2/22

کےدرمیان کاروباری روابط ہیں
سرکاری برطانوی حکومتی دستاویزات سےثابت ہوتاھےکہ نیب کا مرکزی کردار براڈ شیٹ فیاسکو طلعت محمود گھمن
سابق DGفنانشل کرائمز نیب اور پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت
نے2014 میں یونائیٹڈ کنگڈوم میں STAT (UK) PLC کےنام سےایک کمپنی قائم کی
برطانیہ میں قائم
👇3/22

اس کمپنی کےشیئر ہولڈرز میں دو دیگر پاکستانی اور چار خفیہ کمپنیاں ہمرا انک، مونہین انک، سی فیکس انک اور ٹرپیرنا انکارپوریٹڈ شامل ہیں
فیکٹ فوکس
براڈشیٹ وہ کمپنی ہےجس نے20جون 2000 کو پاکستانی فوج کےجرنیلوں کےساتھ دوسرےممالک میں پاکستانیوں کےپوشیدہ اثاثوں کی تلاش کیلئے ایک
👇4/22

مشکوک معاہدہ کیا
معاہدےکےمتن میں براڈ شیٹ کو،
براڈ شیٹ ایک ایسی کمپنی کےطور پر ذکر کیاگیاہےجو اسطرح کےاثاثوں
گمشدہ فنڈز کی بازیابی میں مہارت رکھتی ہےجبکہ سرکاری دستاویزات نےثابت کیا کہ براڈ شیٹ مئی2000 میں آئل آف مین میں معاہدےپر دستخط کرنےسےصرف چند دن
پہلےشامل کیاگیاتھا
👇5/22

اسکی شمولیت کی دستاویز
کےمطابق
براڈ شیٹ پاناما میں قائم دو آف شور کمپنیوں آکسفورڈ ہولڈنگ انٹرنیشنل اور برکشائر انٹرنیشنل ہولڈنگ کی ملکیت تھی
براڈ شیٹ کےموجودہ مالک کاویہ موسوی نے'فیکٹ فوکس' کےبار بار سوالات کےباوجود کبھی وضاحت نہیں کی کہ ان دو آف شور کمپنیوں کا اصل مالک/
👇6/22

فائدہ مند مالک کون ہے
فیکٹ فوکس کےاپنے تحریری جواب میں، موسوی نےصرف اس نکتےکو دبایا کہ اس نےبراڈ شیٹ کیلئےپہلا چیک دیا اس معاہدےکا مسودہ اسطرح تیارکیاگیا جس سےبراڈ شیٹ پاکستان کےقومی خزانےسےلامحدود وقت کیلئےبھاری رقوم وصول کرنےکےقابل ہوگئی
براڈ شیٹ میں کچھ امیر پاکستانیوں
👇7/22

کی جائیدادوں اور اثاثوں کی نشاندہی کیجانی تھی
یہ امیر پاکستانی ممکنہ طور پر جائز اور عقلی وجوہات اور مقاصد
کیلئےبھی پاکستان سےباہر اثاثےرکھ
سکتےہیں
معاہدےکےمطابق
پاکستان ان امیر پاکستانیوں
(200 افراد کی فہرست میں شامل)
کےبرآمد شدہ اثاثوں کی قیمت کے
20% کمیشن کا پابند تھا
👇8/22

یہاں تک کہ اگر ایسی دریافت پاکستان خود کرے
اس معاہدےپر دستخط کرنےسے
پہلےوزیر قانون نےاسکی جانچ بھی نہیں کی تھی
براڈ شیٹ فیاسکو میں نیب کےمرکزی کردار طلعت محمود گھمن: پاکستان کی طرف سے
وہ کردار جو براڈ شیٹ کےساتھ معاہدے پر دستخط کرتےوقت اہم کردار ادا کرتےتھے وہ اس وقت کے
👇9/22

چیف ایگزیکٹو جنرل پرویزمشرف تھے
اسوقت کےنیب چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد اور نیب
کےپراسیکیوٹر جنرل فاروق آدم
براڈ شیٹ کےساتھ معاہدےپر دستخط کرنےکیلئےجنرل مشرف کی منظوری ایک مرکزی کردار جو براڈشیٹ
کےساتھ جنوری2001 سےلےکر سال 2003 کےوسط تک مسلسل رابطےمیں رہا وہ اسوقت
👇10/22

کے DG مالیاتی جرائم نیب طلعت محمود گھمن تھے
گھمن فوج کےپس منظر سےبھی آتاھے گھمن کےتین بھائی ہیں جو سب ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں
گھمن پاکستان کےموجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ
کےپہلےکزن ہیں اور سابقہ ​​کےدو بھائیوں نےبعد کی دو بہنوں سےشادی کی ہے
گھمن کےدو بھائی
👇11/22

خاور اور شجاعت امریکہ میں آباد تھے جبکہ چوتھےکرنل(ر) نعیم گھمن لاہور میں مقیم ہیں
نعیم گھمن نےبھی2017 میں آگے
بڑھکر’گوادر ایئر‘کےنام سےایک کاروبار قائم کیا جو مناسب آپریشن شروع نہیں کرسکا کیونکہ معلومات قبل از وقت لیک ہو گئی تھیں
نعیم گھمن نےگوادر ایئر کےآغاز کےبعد حکام
👇12/22

کےساتھ کئی ملاقاتیں کیں جن میں اسوقت کےوزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی شامل تھے
کرنل(ر)نعیم بحریہ ٹاؤن کےایک منصوبےپر بھی کام کرتےہیں
گھمن نے12اکتوبر1999 کو فوجی بغاوت،25 نومبر1999کو فوجی بغاوت کےکچھ دن بعد ڈائریکٹر جنرل مالیاتی جرائم کی تحقیقاتی ونگ (FCIW) کے
👇13/22

طور پر نیب میں شمولیت اختیار کی 02 اگست 2004 تک مختلف عہدوں پر نیب کےساتھ کام جاری رکھا 2005میں نیب اور گھمن
نے"MTRAC"کےنام سےپاکستان میں ایک اثاثہ ریکوری فرم قائم کی MTRAC کی مکمل ملکیت گھمن اور اسکی بیوی اور بیٹیوں کےپاس ہے
ایم ٹی آر اے سی نےدعوی کیا کہ وہ ایک کمپنی ہے
👇14/22

جو مالی تحقیقات اور پیسوں کاسراغ لگانےمیں مہارت رکھتی ہے
بعد میںMTRAC نیب کےساتھ منسلک رہا
نیب کی نوکری چھوڑنےکےبعد گھمن
نےنہ صرف ایم ٹی آر اے سی قائم کیا بلکہ شون گروپ کو بطور ملازم/نجی مشیر بھی جوائن کیاوہ نیب میں اپنی سروس کےدوران شون گروپ کی کرپشن کی تحقیقات کر رہےتھے
👇15/22

مختلف سرکاری نیب دستاویزات جو طلعت گھمن کو نیب براڈ شیٹ میٹنگز میں شرکت اور براڈ شیٹ کےساتھ
اسکےرابطےکو ظاہر کرتی ہیں
جبکہ وہ اب بھی نیب کےساتھ تھا
اسٹیٹ(uk) پی ایل سی
گھمن نے09ستمبر 2014 کو اسٹیٹ (یوکے) پی ایل سی
(کمپنی نمبر 09210705)کو شامل کیا
گھمن کےکمپنی میں7.5ملین
👇16/22

شیئرزتھے جبکہ سعید احمد کی شیئر ہولڈنگ 5 ملین، برہان الدین خان
2.5 ملین، حمرا انک، 7.5 ملین، مونہن انک، 9 ملین، سی فیکس انکارپوریٹ،
9 ملین، ٹرپیرنا انکارپوریٹڈ، 9.5 ملین۔ ابتدائی طور پر طلعت گھمن کمپنی
کےڈائریکٹر نہیں تھےلیکن کمپنیز ہاؤس یوکےدستاویزات کےمطابق انہیں
👇17/22

11 فروری 2015 کو ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا۔ان دستاویزات کے مطابق کمپنی کے افسران آفیسر لیام میک گراٹن ڈائریکٹر نیال رنگ اکاؤنٹنٹ تھے۔ تینوں افراد اور چار خفیہ کمپنیاں جو STAT (UK) PLC کے شیئر ہولڈر تھیں ، برطانیہ کی حکومت کی سرکاری دستاویزات میں ایک ہی پتہ تھا جیسا کہ
👇18/23

Steeplechase Middle East. کمپنی 23 مئی 2017 کو تحلیل ہوگئی۔

پاکستان کی جانب سےبراڈ شیٹ کو ادائیگی:
1- نیب نے 2 جنوری 2008 کو براڈ شیٹ سے متعلقہ مسائل کے حل کیلئے IAR کےساتھ ایک معاہدےپر دستخط کئےاور ایک شیل کمپنی کو 1.5 ملین ڈالر ادا کیے
2- نیب نے20 مئی 2008 کو
👇19/23

جیری جیمز کےساتھ طےپانے والے معاہدےکےتحت20 مئی 2008 کو
1.5 ملین ڈالر کی رقم دو قسطوں میں ادا کی اور 29ستمبر2008 کو امریکہ کےاسٹیپلچیز کو۔
3- نیب نےجنوری2021 میں براڈ شیٹ کو 28.7 ملین ڈالر ادا کئے
4- نیب نے17 اگست2021کو
براڈ شیٹ کو 1.2ملین ڈالر ادا کئے
پھر بھی لاکھوں ڈالر
👇20/22

کے دعوے ہیں
پاکستان نےبراڈ شیٹ کیلئےتقریبا
65 ملین ڈالر خرچ کیےہیں جس میں 30 ملین سےزائد برطانوی پاؤنڈ براڈشیٹ کو ادا کیےگئےاور کچھ
30ملین ڈالر پاکستان اور برطانیہ میں دیےگئےقانونی اور انتظامی اخراجات کےطور پر شامل ہیں
(کہانی کو طلعت گھمن کےورژن اور کچھ غلطیوں کی ترمیم
👇21/22

کے ساتھ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 2:55 بجے (03 اکتوبر 2021 کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔)

یوکے گورنمنٹ آفیشل دستاویزات بزنس بزنس لنکس براڈ شیٹ اور طاقتور پاکستان کے مرکزی کرداروں کے درمیان
اس ملک کو جرنیل اور رشتے دار کسطرح لوٹ رھے ہیں
مکمل پڑھیں اور شیئر کریں
ختم شد🙏