Philippinen, Prag, Podgorica - in diese Regionen und Städte hat @JosefStreule und mich unsere neue #Wirecard-Recherche für @BR24 geführt. Warum? Ein längerer #Thread
Nach offizieller Darstellung hat #Wirecard im Ausland mit Drittpartnern Zahlungen abgewickelt - dort wo sie angeblich nicht im Besitz einer Lizenz gewesen sind. Die Drittparnter #Centurion und #Payeasy hatten ihren Sitz auf den Philippinen.
Im Juni 2019 besorgt sich der flüchtige Ex-#Wirecard-Vorstand Jan #Marsalek Überweisungen aus dem Jahr 2018 der Wirecard-Bank. Daten zu 500.000 Finanztransaktionen. Eine Goldgrube! Wir finden die Excel-Tabellen in einem seiner E-Mail-Postfächer.
Uns fallen Firmennamen auf - teilweise, weil wir sie kennen, teilweise, weil sie nichtssagend sind. Bei der Analyse fällt uns schnell auf: Es handelt sich um Kleinst-Firmen, teilweise mit verschachtelten Eigentums-Konstruktionen, teilweise findet man so gut wie nichts über sie.
Diese Firmen, sie haben ihren Sitz zB in Prag oder in Podgorice, haben den Unterlagen zufolge Millionen an die #Wirecard-Drittpartner überwiesen. Die Drittpartner leiten das Geld an Briefkastenfirmen weiter - nach Hong Kong oder nach Antigua.
Wie stellen die Daten zudem @Eurospider zur Verfügung. Die IT-Experten im Bereich Compliance und Geldwäschebekämpfung jagen diese Excel-Tabellen durch ihre Datenbanken. Ergebnis: Auffällig viele Geldwäscherisiken!
So fließt auffällig viel Geld in Regionen der Erde, die es mit der Finanzkontrolle nicht so ernst nehmen. Außerdem stellen auch die Experten fest, dass über viele der Firmen so gut wie nichts zu finden ist. Besonders interessant ist: Uns liegen interne Dokumente vor.
Danach ist der angebliche Drittpartner Centurion Betreiber von Webseiten gewesen, auf denen Facebook-Likes und Twitter-Follower zum Kauf angeboten werden. Die Seiten sind inzwischen alle platt. Aber zum Glück gibt es die @waybackmachine! 👏
Wir suchen und finden die Seiten. 250 Likes für 50$! Wer kauft so etwas?!?! Experten wie @Lordshipstrade sagen: Niemand. Diese Infrasktruktur dient dem "transaction laundering". Also der Tarnung von mutmaßlich illegalen Aktivitäten bei der Zahlungsabwicklung. #Geldwäsche
Interessant bei den Firmen in Podgorica: Es gibt Verbindungen zu #Consett-Firmen. Die #Wirecard-Freaks hier wissen, was damit gemeint ist. Wir sprechen auch mit Simon Peter D. darüber. Er beteuert, von diesen Verbindungen noch nie etwas gehört zu haben.
Alles zu lesen: Hier👇br.de/nachrichten/wi…..
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