#ACTUALIZACIÓN 🚨

Caso #BlockFi🔵⚖️🇺🇸

El día de hoy se realizó la 1era audiencia de la compañía ante la corte.

Algunos de los puntos más relevantes de la más reciente QUIEBRA en el mundo #cripto

En este👇🏻🧵 (HILO:
Primero debemos entender:

▫️¿Qué es el capítulo 11?

▫️¿Y por qué la mayoría de las compañías en procesos de insolvencia (deben más de lo que tienen) solicitan a la corte 🇺🇸 acogerse a este procedimiento?
En palabras sencillas, la empresa solicita a un tribunal, la protección para dejar de pagar momentáneamente sus deudas mientras la empresa se reestructura.

O sea:

▫️ La empresa puede seguir operando

◽️ Sin pagar deudas, hasta que se reestructuran.
¿Quienes pueden aplicar a el capítulo 11?

☑️ Cualquier empresa que tenga activos en EEUU🇺🇸.

¿Por qué se otorga esta “protección”?

☑️ Para que puedan reorganizarse sin la presión de los acreedores (en el caso de #BlockFi serían sus socios, inversores y usuarios)
Lo que se busca con esta medida, llamémosle precautelar, es que se encuentre una salida para solucionar la insolvencia.

Esa salida puede darse:

▫️Por un rescate financiero

◽️Por reestructuración de la deuda
Ok, pero volvamos a #BlockFi🔵🇺🇸⚖️

Hoy en la audiencia se acordaron varias cosas:

1. La corte pidió a BlockFi que le remita TODOS los datos de contacto de TODOS sus clientes (usuarios) y empresas a las que BlockFi le prestó dinero.
🚨 IMPORTANTE:

2. La corte AUTORIZÓ a que #BlockFi pueda continuar algunas operaciones para que le pague a sus empleados (salarios y otros conceptos laborales) y a sus vendedores más importantes.
🚨 Finalmente:

#BlockFi pidió a la corte que se les permita reanudar las operaciones de retiro de sus wallets 👀

De esto, el tribunal no ha decidido nada aún.
PD: (nada esperanzadora)

▫️ El efectivo de #BlockFi es de al menos 250 mm USD

◽️ Debe al menos 9billones USD

▫️ La mayoría de los procesos que comienzan en el capítulo 11, terminan en el capítulo 7 (Quiebra y liquidación total)

💀

• • •

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More from @criptolawyer

Nov 28
¿Regulaciones en crypto para que?

Siento que, con el famoso “not your keys not your coin” se ha aligerado la responsabilidad a los exchanges de RESGUARDAR nuestros activos.

Es como si los usuarios por usar un Exchange, de facto son los culpables y únicos responsables🤡

🧵👇🏻
Por esto es que son necesarias las regulaciones (si juanito aunque seas fan #1 de Satoshi y tengas 3 ledger y no toques Fiat), porque existe y seguirán existiendo millones de usuarios en CEX que DEBEN ser protegidos.
Muy lindo discurso de responsabilizar en su mayoría al que usa al Exchange por sobre la empresa que malversa y roba fondos de usuarios.
Read 4 tweets
Nov 18
🚨ÚLTIMA HORA:

Nueva normativa para venezolanos DIFICULTARÍA el acceso a ZELLE específicamente con el Banco #WellsFargo a partir del 30 de noviembre de 2022.

Un cambio en sus TYC prohibiría expresamente a clientes fuera de 🇺🇸 EEUU.

(Sigue) 👇🏻
Aunque posiblemente se podrá acceder en línea utilizando un #VPN para eludir el bloqueo a las IP venezolanas, tengamos en cuenta:

▪️La nueva sección 1A de los términos y condiciones indican que este servicio es solo clientes DENTRO de EEUU 🇺🇸
▪️¿Qué pasa si accedes a tu cuenta desde Venezuela utilizando un #VPN?

Eres el único responsable de los RIESGOS propios de utilizar zelle bajo la protección de las leyes 🇺🇸
Read 6 tweets
Nov 16
#DeFi domina el mercado cripto según @chainalysis con 3.7 trillones en de $ transaccionados en 2022.

Otros datos:

➡️ #BTC solo representa el 10% de las TX globales.

➡️ Los usuarios ven a #btc para el largo plazo.

(Sigue) 👇 Image
➡️ La disminución en el "uso" de #btc según @chainalysis se debe a que las personas prefieren utilizar otros activos cuyas blockchains tienen un "mejor" performance.

➡️ Bitcoin se utiliza como medio de intercambio o reserva de valor.
➡️ #Ether se utliza más para trading, prestamos, juegos, nfts y otros.
Read 4 tweets
Oct 30
Vamos con respuestas en un #HILO a OTRO CASO de triangulación en #binance VZLA e investigación en el #CICPC

👇🏻🧵
1. No el #CICPC no puede naturalmente ver tus TX en Binance. Aunque el exchange no es una plataforma regulada en el país, puede de forma facultativa responder a correos y comunicaciones de organismos policiales (si así lo deciden hacer)
Tenemos información de que Binance colabora en investigaciones transfronterizas, incluso en países en donde no están autorizados ni obligados a cooperar. Esto lo hacen en atención a la #regla de viaje del #GAFI.
Read 8 tweets
Aug 12
🚨🚨MUY MALAS noticias para los desarrolladores blockchain🚨🚨

Fue arrestado en Holanda uno de los programadores de TORNADO CASH.

"Colaborar" con el lavado de capitales por desarrollar esta herramienta, es el delito que se le va imputar a el y a otras personas.

HILO🧵
Esta detención estaba cantada desde hace MESES:

Para quienes no lo sepan, hemos venido advirtiendo que con los últimos cambios a las recomendaciones del GAFI @FATFNews, los desarrolladores o programadores de smart contracts se consideran SUJETOS OBLIGADOS.
¿Qué significa eso?

Según el #GAFI los programadores de un protocolo cripto (DeFi o CeFi) son legalmente responsables por el uso que a ese protocolo le den los usuarios.

Si, una absoluta locura.
Read 11 tweets
Jul 25
Yo veo:

1. ¿Quienes están detrás del proyecto?

2. ¿Tienen antecedentes de estafa?

3. ¿Que tanta experiencia tienen en este sector? (comprobable con hechos, no con publicaciones en redes)

4. ¿Cuál es la propuesta de valor de este proyecto?

5. ¿Resuelve un problema real?
6. ¿Inventa un problema para resolverlo?

7. Tokenomics:

Supply
Distribución
Tipo de tokens
Regulación (en caso de ser CEX)
Mecanismo de consenso o de gobernanza
Hard Market cap
Soft Market cap
Sistema de auditoría
8. ¿Tiene comunidad este proyecto? (Comunidad real, no me refiero a influencers o shillers pagados)

9. ¿Que empresas o instituciones utilizan o respaldan el proyecto?

10. ¿Es muy bueno para ser verdad?
Read 4 tweets

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