Thread by @gianlucac1

Problema Savona-euklid. 3d
1) Pep. appartenenza al board di fondi o advisory company dei fondi.
Una persona che sia Politically exposed (Pep) non puo stare nel board di un fondo o di una advisory company che fa trading su assets che possono essere influenzate dalla sua attivita

Tanto e vero che Savona si e dimesso da advisory co.
Era ed e' per caso nel board del fondo? E se si, si e dimesso???
Apprendiamo che e rimasto azionista dell'advisory company del fondo, che normalmente fa attivita di ricerca per il fondo stesso.
E' opportuno???

Domando se sia opportuno perche il fondo dice di tradare su titoli che possono essere influenzati da decisioni del governo italiano (tit generali atlantia eni)

2) Anti money laundering. Aml
Non sappiamo se Savona sia anche investitore nel fondo. Se lo fosse, e se lo fosse attraverso una polizza, vi sarebbe un breach di Aml ancor piu grave per una Pep. Cio coinvolgerebbe board del fondo. Peggio mi sentirei se Savona fosse pure nel board

Vorrebbe dire che board ha schermato un suo membro. Ricordo che aml e stata fatta essenzialmente per evitare eventi di questo genere oltre che soldi di provenienza criminale.

Da ultimo anche la banca depositaria non avrebbe fatto il suo lavoro.

Fine

PS. Al di la della legge il problema e' di opportunita'. E' opportuno che un ministro sia azionista di una societa advisory di un fondo che opera su asset influenzabili dai suoi comportamenti? Soprattutto date le dichiarazioni finora disponibili.

Nb. Di illegale in quello che ha fatto Savona a che se ne sa, non c'e nulla per ora. Di inopportuno parecchio invece.