Thread by @criptolawyer

¡Atención usuarios de #Binance en VENEZUELA!

En las ultimas dos semanas hemos tenido 3 casos de usuarios de binance que están siendo investigados o detenidos por el CICPC por “legitimacion de capitales” o “estafa", ya que le han comprado o vendido #Criptomonedas

como #BTC y #tether a personas que utilizan cuentas ajenas o de terceros para estafar.

Por eso quiero darles unos pequeños Tips, que, si bien no les harán ser - vulnerables en estas plataformas, podrán tener al menos un argumento de defensa previa ante organismos policiales

o judiciales, en caso de que lamentablemente realicen intercambios p2p con malandros, sin saberlo.

Asi que pendiente con lo siguiente:

1. Recuerden que todos los exchanges de criptoactivos que operan en nuestro país (y en cualquier otro) tienen la obligación legal de

registrarse ante el regulador correspondiente.

El caso de #binance en Venezuela es especial, ya que el exchange NO se ha registrado ante la Sunacrip o la Sudeban.

¿Que quiere decir esto?

👇🏻

Pues que básicamente, binance NO está autorizado para operar en Venezuela, por ende, si usted pierde fondos, o se ve estafado, es muy poco lo que podrá resolver con la ayuda de la Sunacrip o la Sudeban. Podrá obviamente acudir al cicpc o conas, pero jejeje ustedes saben jeje.

2. Cuando hacemos intercambios p2p en binance, estamos transfiriendo o recibiendo dinero a ciegas.

¿Por qué?

Porque solo tenemos nombres, apellidos y cedulas. Pero les aseguro que muy pocos, o casi nadie se da a la tarea de investigar a TODAS las personas a las que les

envían fondos o de quienes reciben fondos en esta modalidad p2p.

En ese momento estamos asumiendo un ALTISIMO 📵 riesgo de que nuestra cuenta bancaria aparezca en medio de una investigación judicial por estafa, extorsión, o secuestro, sin saberlo.

3. Busquen SIEMPRE usuarios con el mayor porcentaje de transacciones completadas y que tengan buenos reviews (esto no significa que no sean malandrines, pero es menos probable) generalmente se trata de grandes comerciantes que claramente no van a querer tener problemas legales.

4. Cuando vayan comprar o vender en el p2p de binance, exijan que: las transferencias sean solo y exclusivamente al titular de la cuenta, que la persona les envié una pequeña declaración en el chat de binance (pueden tener un mensaje automático para que la otra persona rellene

con sus datos) donde declare: que los fondos provenientes de esta transacción a nombre de ____ por motivo de _____ son provenientes de fondos lícitos, que NO guardan relación alguna con actividades delictivas, en apego al cumplimiento de las disposiciones legales en 🇻🇪

Exijan el envío de este mensaje por parte de su contraparte, o envienlo ustedes como un requisito previo para proceder a realizar la transacción.

Y finalmente: sean cautelosos en cualquier plataforma de intercambio centralizado. Procuren tener vendedores o compradores favoritos o regulares que tengan los mejores comentarios o validaciones, para así mitigar un poco el riesgo de intercambiar con demasiados desconocidos.