Massimo Bognanni Profile picture
Reporter @WDRinvestigativ, SPIEGEL-Bestseller-Autor „Unter den Augen des Staates“ @dtv_verlag, Filmautor, Fokus: Wirtschaftskriminalität, Threema 8WH9UWX7
Jul 28 10 tweets 4 min read
EXKLUSIV: Neue Spur im Hamburger #CumEx Skandal. Fahnder aus NRW sind auf brisantes Material gestoßen. Die Spur führt nach Hamburg und sie wirft Fragen auf – auch an hochrangige SPD-Politiker wie Hamburgs 1. Bürgermeister @TschenPe & @OlafScholz 🧵tagesschau.de/investigativ/w… Konkret geht es nach Recherchen @WDRinvestigativ um einen Whats-App Chat der damals für die Privatbank MM #Warburg zuständigen Finanzbeamtin. Der Chat könnte eine Wendung in dem Skandal markieren, dem in Hamburg derzeit auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss nachgeht
Jul 26 8 tweets 5 min read
Vom #CumEx Steuerdiebstahl haben nicht nur Banker und Berater profitiert, sondern auch Kommunen wie #Frankfurt und #Hamburg - wie diese @wiwo Geschichte zeigt. Womöglich liegt darin auch eine Erklärung, warum der Skandal nicht früher aufgedeckt wurde hessenschau.de/wirtschaft/cum…🧵 Bei #CumEx haben sich Finanzjongleure Steuern erstatten lassen, die sie nie gezahlt haben. Banken und Finanzfirmen ergaunerten sich Milliarden zu Lasten der Allgemeinheit. Für ihre riesigen Gewinne mussten die beteiligten Banken und Beraterfirmen in den Kommunen Gewerbesteuern
May 17 16 tweets 7 min read
Buon Giorno vom Landgericht Bonn, wo heute nach krankheitsbedingter Unterbrechung der Prozess gegen #CumEx-Schlüsselfigur Hanno #Berger fortgesetzt wird. Auf dem Programm steht die Befragung zweier Finanzbeamter. Normalerweise nichts Spektakuläres. Später mehr hier👇 Für Berger könnte es übrigens eine bewegte Woche werden. Er wird am Donnerstag als Zeuge in Wiesbaden im #CumEx Verfahren gegen frühere Verantwortliche der #Hypovereinsbank erwartet.
Apr 7 21 tweets 5 min read
Guten Morgen vom Landgericht Bonn! Ich beobachte heute den 2. Verhandlungstag im Prozess gegen #CumEx-Schlüsselfigur Hanno Berger. Bislang ist Bonn vom Sturmtief Nasim verschont geblieben, Mal sehen ob’s drinnen stürmischer wird. Bericht später hier👇 Heute steht die Zeugenvernehmung zweier Finanzbeamter auf dem Plan. Was dröge klingt, war in früheren #CumEx-Prozessen teils spektakulär, angesichts der erschreckenden Einblicke darin, wie achtlos Milliardensummen an Steuern erstattet wurden…
Dec 29, 2021 7 tweets 6 min read
Wie die Politik den #CumEx-Skandal über Jahrzehnte geschehen ließ - dieser #Explainer @wdrinvestigativ ist mein Abschied aus diesem spannenden Berufsjahr. Wie viele andere Veröffentlichung 2021 dreht sich die Recherche um den Steuerskandal /1 Hier eine kleine Auswahl unserer #CumEx-Recherchen in 2021: Im März enthüllten wir, dass die Staatsanwaltschaft Köln schon vor einem Jahr bei Hamburger Politikern und Finanzbeamten durchsuchen wollte, die #Razzia aber intern gestoppt wurde tagesschau.de/investigativ/n… /2
Jul 9, 2021 10 tweets 8 min read
Die #CumEx-#Razzia bei der früheren #HSHNordbank wirft nicht nur die Frage auf, wie ernst die "vollumfängliche Kooperation" gemeint ist, die die Bank den Strafverfolgern zugesagt hat. Sie wirft auch ein Schlaglicht auf Hamburger Finanzbehörden. Thread /1 tagesschau.de/investigativ/n… Schon 2013 meldete die #HSHNordbank #CumEx Geschäfte dem Finanzamt, bot die Rückzahlung von 127 Mio Euro an. Nun sei es an der Hamburger Finanzbehörde, die neu eingereichten Unterlagen zu prüfen und das Steuerrecht anzuwenden. Kurz darauf zahlte #HSH taz.de/HSH-Nordbank-z… /2
Feb 5, 2021 10 tweets 8 min read
Im #CumEx Skandal schickt Privatbankier Max #Warburg Ex-#BGH-Richter Thomas Fischer ins Feld, um die Beteiligung der Privatbank MM Warburg "in Relation" zu setzen. @gaborsteingart von @ThePioneer_one hat er offenbar überzeugt.. thepioneer.de/originals/stei… Thread /1 Zur Vorbereitung habe der Ex-#BGH-Richter Fischer "1 oder 2 oder 3 Artikel aus den letzten 2 Jahren" gelesen. Auf der Grundlage fällt er ein vernichtendes Urteil: "Tränen der Verzweiflung" seien ihm gekommen, angesichts der mangelnden Qualität der #CumEx-Berichterstattung /2
Dec 2, 2020 12 tweets 9 min read
Auf unsere Recherchen über die geheimen Pläne der #Schufa reagiert die Auskunftei mit einem Kommentar des Sprechers Ingo A. Koch. Er schreibt über „pseudo-investigative und konstruierte Skandale“, die „auf Reichweitengewinn“ ausgerichtet seien/1 schufa.de/themenportal/d… In monatelanger Recherche haben wir Belege zusammengetragen, dass die #Schufa in Zukunft Kunden auch anhand ihrer Kontoauszüge beurteilen will. Bei einem ersten Test mit @o2de bat die Auskunftei um eine folgenschwere Einwilligung tagesschau.de/investigativ/n… /2
Oct 7, 2020 4 tweets 2 min read
#Qiagen ist ein innovatives #Biotech-Unternehmen, das in #Corona-Zeiten wichtige Produkte herstellt, u.a. Reagenzien für #COVID19-Tests. Sicherlich kann es im öffentlichen Interesse sein, Qiagen auch mit Staatsgeldern zu fördern. Jetzt könnte sich die Frage stellen: /1 Warum berichten wir über mögliche legale Steuervermeidungsmodelle des Unternehmens? Schließlich wollen wir Unternehmen wie #Qiagen und die 1500 Arbeitsplätze im Land haben, zudem hält sich das Unternehmen ja auch an das Steuerrecht? tagesschau.de/inland/qiagen-… /2