Thread by @fabriciocpovo

Gurizada, tentarei fazer um thread sobre a investigação do MP e a gestão Piffero. Tenham paciência que é um assunto complexo. Vou colocar aqui alguns links antigos também.

Se não der para concluir hoje (é muito material!), continuo amanhã.

Vamos lá.

A investigação começou do MP começou no final de 2017, após essa matéria aqui:

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Foi a primeira vez que falou-se publicamente sobre esse escândalo.

Em fevereiro de 2018, confirmei que o MP expandira a investigação para outras áreas do clube, inclusive para o futebol. O embrião eram as tais obras inexistentes.

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Em dezembro passado, o MP pediu à Justiça para realizar busca e apreensão em residências e escritórios de 20 ex-dirigentes, empresas e agentes de futebol. Era a primeira ação pública do MP, que, até então, conduzia em sigilo as investigações.

Para isso, elaborou um documento que tem 243 páginas (que o MP teve acesso a partes na semana passada e, na íntegra, hoje). Nele, há provas e indícios de um esquema chamado pelo MP de "verdadeiro loteamento criminoso".

Na semana passada, divulguei, como exemplo, o esquema que levou à contratação do lateral Paulo Cezar. Segundo o MP, o tio do jogador transferiu R$ 34,5 mil para Pellegrini para "retribuir" a contratação.

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Depois, fiz uma matéria sobre como funcionava o esquema no departamento de futebol. E confirmei repasses de empresário, como Giuliano Bertolucci, a Pellegrini. O MP também achou repasses a Piffero.

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É bom lembrar que o pedido do MP só cita os 20 investigados que seriam alvo da busca e apreensão. Outros investigados não foram mencionados no documento. Porém, sabe-se que há mais envolvidos. Tanto dirigentes como empresários. Escrevi sobre isso também.

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Há vários fatos novos no documento de 243 páginas do MP. Um deles, por exemplo, são os claros indícios de que Affatato pega dinheiro vivo na tesouraria do clube e efetuava depósitos, no mesmo dia e no mesmo valor, para suas empresas. Uma beneficiada foi a Sinarodo.

Essa informação não é nova, mas não deixa de ser estarrecedora: Affatato fazia saques em datas muito próximas, às vezes mais de um no mesmo dia, de valores que chegaram a R$ 155 mil. EM DINHEIRO VIVO. São dezenas de saques em dois anos.

Aquelas cinco empresas que falamos desde 2017 não são mais cinco. Há outras novas, apontadas pelo MP. Além disso, o antes quase inocentado Emídio Ferreira, agora é apontado como ativo no esquema. Foram encontrados repasses para suas empresas.

Ainda sobre os adiantamentos: "Nenhuma surpresa, então, a comprovar de forma inequívoca a prática do crime de apropriação indébita, a grave constatação de que alguns valores em dinheiro sacados pessoalmente por Pedro Antônio Affatato na tesouraria do clube".

Querem um exemplo legal: no dia 15 de junho de 2015, Affatato sacou R$ 160 mil no caixa do Inter. No mesmo dia, há um depósito em dinheiro de R$ 160 mil para a Sinarodo, que pertence a Affatato. Coincidência? Para o MP, não.

Como esse, há outros exemplos assim no relatório do MP. Mas olha que legal esse desenho, que mostra o fluxo dos pilas, que tá na página 16:

Outro fato novo que aparece no relatório do MP é que a empresa de Emídio Ferreira, chamada Pavitec, recebeu valores de empresas investigadas: em 19/06/2016, a Egel recebeu R$ 71,8 mil do Inter. No dia seguinte, depositou R$ 40 mil para a Pavitec.

Tem uma outra empresa, ligada ao mesmo escritório de contabilidade, a Incorporadora Parthenon, que recebeu R$ 282 mil do Inter entre setembro e dezembro de 2016 em "virtude de alegada locação de caminhões e guindastes. Segundo o MP, esses serviços não ocorreram.

Tem também o esquema da agência de viagem contratada pelo Affatato. Antes de 2015, ela prestava serviço para a Sinarodo. A partir daí, para o Inter. Recebeu R$ 2.121.324,70 do Inter no período, mas teria devolvido algo a Affatato, segundo o MP.

Olha outro fluxo de pilas da agência de turismo para o Affatato, segundo os dados bancários após quebra de sigilo:

E tem o futebol.

Como eu disse no começo, o esquema está bem caracterizado pelo MP. Já foi alvo de matérias do CP. Mas fiquem com este desenho sobre o PC Magalhães.

Também sobre o futebol, é bom informar que o MP está muito atento às movimentações de Giuliano Bertolucci. Segundo as investigações, ele teria usados empresas de fachada e "laranjas" para repassar valores a Pellegrini. Piffero também recebeu dinheiro com origem em Bertolucci.

Um dado interessante: sabem quanto o Inter devia a Bertolucci? R$ 10.204.771,64. Isso mesmo. Tudo pela venda de Oscar ao Chelsea. Segundo MP, os repasses aos dirigentes serviriam para 'acelerar' o pagamento da quantia. De fato, ele recebeu em 11/08/2015. Em cheque. À vista.

MPs de outros estados estão atentos à investigação sobre Bertolucci, que é considerado um dos principais empresários de futebol do mundo. Essas empresas de fachadas seriam usadas em situações parecidas em outros clubes.

Outro dado: nos meses anteriores à gestão Piffero, Pellegrini recebeu apenas um depósito em dinheiro, de R$ 1.282,40. Entre 2015 e 2016, ele recebeu 67 depósitos que totalizaram R$ 333.440,92.

É bastante diferença né?!

O esquema teria ido para o jurídico, na época que era dirigido por Marcelo Castro. Escrevi matéria sobre isso hoje.

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O caso do Marcelo Castro é bem complexo e envolveria, segundo a investigação, uma série de empresas de fachada que seriam usadas para ocultação de patrimônio.

Puxaram um fiozinho e não parou mais de sair coisa. O próprio Castro divulgou nota se defendendo. Tá na matéria.

A esposa do Marcelo Castro, que se chama Suelen e é famosa por já ter trabalhado na TV, também teria recebido dinheiro de uma das empresas. Castro nega.

Essa empresa aí, a Argos, seria ligada a Marcelo Castro. Vejam que chega no Piffero.

Tem também uma história de um pagamento de R$ 1,6 milhão para o Sindiclubes-RS em 2016. Amanhã, vou atrás dessa história. Adianto que uma parte do valor pago pelo Inter voltou para a mesma Argos.

Olhem os próximos dois desenhos, que mostram o fluxo dos pilas.

Por fim, segundo o MP, Piffero não só sabia de tudo, como liderava o esquema. Ele sempre negou que soubesse. Tentei ligar para ele hoje, mas nossa relação não está legal ultimamente.

Aqui, matéria que acabei de escrever:

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Lembrando que, tudo que postei aqui, é informação. Vêm de fontes do MP, no Inter e também do pedido do MP que amparou as buscas e apreensões em dezembro.

Não inventei nada.

Amanhã tem mais.

PS.: Na outra sexta-feira, entro em férias. Vocês ficarão mais tranquilos.