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Tem PF nas ruas com a 66ª fase da Lava Jato, batizada de “alerta mínimo”. São cumpridos 7 mandados de busca em SP e 1 em Natal. Os alvos são um doleiro, que teria produzido pelo menos R$ 110 milhões em espécie para viabilizar pagamentos de propina, e funcionários de um banco.
Segundo a PF, a produção de dinheiro em espécie neste caso envolvia trocas de cheques obtidos junto ao comércio da grande São Paulo e a abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas do ramo imobiliário.
A suspeita quanto à participação de gerentes de agências bancárias consistia em dar suporte às operações de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscalizações e ações de compliance da instituição financeira.
Em troca, a PF diz que os funcionários do banco recebiam comissões dos operadores e conseguiam vender produtos da agência para atingir metas.
