Y Alejandro Andrade es un niño de pecho, hace poco se develó la trama a través de la Banca Suiza por 4500 millones de dólares, por la que pasaban las más diversas mafias.
Entre ellas, los programas de alimentación y caemos al caso de Naman Wakil, el hombre detrás de PUDREVAL.
Entre ellas, los programas de alimentación y caemos al caso de Naman Wakil, el hombre detrás de PUDREVAL.
para quien no "recuerda": "Pudreval" fue aquel sonado caso de carne contaminada y podrida que fue "escondida" en contenedores en varios Estados del País, las empresas detrás de la importación, se valían de un esquema de importaciones de alimentos ficticias durante CADIVI/SITME
Les adjudicaban "dólar preferencial" y luego, se dedicaban a comprar cualquier cosa (incluso, a falsificar las órdenes de importación) para quedarse con los dólares y vivir de la "bicicleta cambiaria".
Naman Wakil era dueño de al menos 40 de esas empresas de maletín para importar
Naman Wakil era dueño de al menos 40 de esas empresas de maletín para importar
Ingrid Sayegh aparece como administradora y socia de la mayoría de las empresas en Panamá, paraísos fiscales y Florida, ella a su vez (sin participación de Naman Wakil) aparece como dueña y socia en otra decena de empresas "de maletín" para estafar con importaciones a Venezuela.
Una de sus empresas "Wakilisimo LLC" (ni puede negar que es de él 🤣) tiene como "sede" un lujoso condominio en Brickwell Key, con un valor de 1.4 millones de dólares.
Naman Wakil salió a la luz luego de que la filtración de Mossack Fonseca demostrara que Naman movió más de 400 millones de dólares a través de la constitución de empresas de maletin en Panamá, Islas Caimán, Florida y Carolina del Norte.
El caso PUDREVAL fue sencillo, Wakil compró 40 mil toneladas de carne "con descuento" en Brasil (se encontraban pasadas de fecha) y las vendió con sobreprecio, embolsillándose en esa transacción 76 millones de dólares en diferencial.
Pero no crean que la putrefacción fue "accidental", Wakil constituyó "Michi Foods", una empresa en Brasil que se encargaba de comprar contenedores de carne devuelta de Europa (a Tupanangil Tricai Magalraes) y re-empaquetarla como "de primera calidad" y embolsillarse una ganancia.
Si el contenedor era "descubierto", entonces, Wakil procedía a pagar la "indemnización", pero, en bolívares a la tasa de cambio del dólar 4.30.
Recibías 78 millones de dólares, ibas al mercado negro, comprabas bolívares y pagabas la multa en bolívares.
Negocio redondo.
Recibías 78 millones de dólares, ibas al mercado negro, comprabas bolívares y pagabas la multa en bolívares.
Negocio redondo.
Este hombre, de nacionalidad Siria nacido en Alepo, (allegado a El Aissami) pero nacionalizado norteamericano (pero a su vez, con pasaporte y cédula de venezolano) pasó de ser comerciante en Petare a un magnate de la importación de alimentos, gracias al Chavismo.
Y cómo lo reveló Bloomberg a través del análisis de otra filtración (la del CBH), Wakil transfirió 5.9 millones de dólares a la cuenta personal del cuñado del Ministro Carlos Osorio en Suiza y otro monto más a otros familiares.
Nota curiosa: La otra empresa de Wakil, Perdigao agroindustrial (empresa espejo del mismo nombre, constituida en Brasil con apoyo Cubano y con filial en Panamá), el gobierno de Curazao le congeló 13 millones de dólares por sospechas de blanqueo de dinero.
Y de colofón: esta gente es tan PROFUNDAMENTE CINICA, que una de las empresas (ahora extinta) que constituyeron en Florida tenía por nombre "Capital Sins" (Pecados Capitales) con "oficina" en el lujoso piso de Briwell 500.
No solo tenían podrida la carne, también el alma.
No solo tenían podrida la carne, también el alma.
