Hilo Abogados de Abraham Edgardo Ortega, exdirectivo de #PDVSA acusado de haber participado en esquema de corrupción de $1200 millones que involucra al bolichico Francisco Convit y otros, pidieron un cambio en la fecha de sentencia prevista para #12marzo2020 alegando compromisos
Abraham Edgardo Ortega se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero de miles de millones de dólares en octubre de 2018. El venezolano fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA.
Ortega se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La primera fecha de sentencia era para el 9 de enero de 2019 por la jueza de distrito de EE. UU. Kathleen M. Williams del distrito sur de Florida, pero fue cambiada por sus abogados.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Ortega admitió que, en su posición con PDVSA, aceptó $ 5 millones en sobornos para otorgar un estado de préstamo prioritario a una empresa francesa y un banco ruso, que eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA.
A Ortega se le pagó por este esquema de soborno con los ingresos de un esquema de cambio de moneda, a través del cual se malversaron $ 1.2 mil millones, a través del soborno y el fraude de PDVSA. Ortega también admitió que en su puesto en PDVSA, aceptó $ 12 millones en sobornos
por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Ortega admitió que trabajó con un coacusado para lavar $ 12 millones que recibió como soborno.
Ortega admitió que él y su coacusado lavaron $ 12 millones a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones que recibió dinero de un pago realizado para que pareciera una inversión en un fondo, pero, de hecho, el pago se lavó del fondo.
Los co-conspiradores de Ortega acusados el 16 de agosto incluyen ex funcionarios de PDVSA, lavadores profesionales de dinero de terceros y miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como "boliburgués".
