🗣️ Iniciamos con el #DiálogosCONNECTAS
Empresas fantasma el nuevo foco de la corrupción.
Panelistas: Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV) y Daniel Rosas (@danielrosas2000).
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
Empresas fantasma el nuevo foco de la corrupción.
Panelistas: Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV) y Daniel Rosas (@danielrosas2000).
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), periodista especializada en la investigación de corrupción, delincuencia organizada, transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos.
Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), periodista especializada en la investigación de corrupción, delincuencia organizada, transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos.
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Daniel Rosas (@danielrosas2000), periodista y editor de la región de Laredo, frontera Norte de México con Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia.
Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
Daniel Rosas (@danielrosas2000), periodista y editor de la región de Laredo, frontera Norte de México con Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia.
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), Economista, politólogo y candidato a PhD en Crimonología y políticas públicas de la Universidad de Maryland (Estados Unidos).
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), Economista, politólogo y candidato a PhD en Crimonología y políticas públicas de la Universidad de Maryland (Estados Unidos).
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
"En las empresas fantasma hay servidores públicos que entregan contratos y recursos a sus familiares, amigos y allegados, un claro ejemplo de corrupción": Daniel Rosas (@danielrosas2000).
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
"En las empresas fantasma hay servidores públicos que entregan contratos y recursos a sus familiares, amigos y allegados, un claro ejemplo de corrupción": Daniel Rosas (@danielrosas2000).
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), Director de la agencia de criminología aplicada C-Analyst.
Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), Director de la agencia de criminología aplicada C-Analyst.
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), Coordinadora de Programas de @IniSinaloa.
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), Coordinadora de Programas de @IniSinaloa.
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
"Una de las estrategias para evadir la ley es la creación masiva de empresas fachada. A mayor volumen de estas empresas se dificulta la judicialización de los casos": Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV).
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
"Una de las estrategias para evadir la ley es la creación masiva de empresas fachada. A mayor volumen de estas empresas se dificulta la judicialización de los casos": Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV).
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Daniel Rosas (@danielrosas2000), nos habla sobre el mecanismo que se usa en México para crear empresas fantasma.
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
Daniel Rosas (@danielrosas2000), nos habla sobre el mecanismo que se usa en México para crear empresas fantasma.
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), explica las diferentes modalidades que se usan en México para hacer lavado de activos a través de empresas fantasma.
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), explica las diferentes modalidades que se usan en México para hacer lavado de activos a través de empresas fantasma.
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), explica que la modalidad de empresas fantasma en países como Colombia, Panamá y Costa Rica no siempre se hace de manera ilegal, de ahí la dificultad al momento de investigar.
Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), explica que la modalidad de empresas fantasma en países como Colombia, Panamá y Costa Rica no siempre se hace de manera ilegal, de ahí la dificultad al momento de investigar.
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🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Empresas de construcción y mantenimiento, farmacéuticas, ingenierías o servicios de seguridad son las más utilizadas para el lavado de activos.
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86)
Empresas de construcción y mantenimiento, farmacéuticas, ingenierías o servicios de seguridad son las más utilizadas para el lavado de activos.
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86)
🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Daniel Rosas (@danielrosas2000), puntualiza en las formas cómo se puede identificar a intermediarios de las empresas fantasma.
Daniel Rosas (@danielrosas2000), puntualiza en las formas cómo se puede identificar a intermediarios de las empresas fantasma.
🗣️ #DiálogosCONNECTAS
La diferencia lagal en cada uno de los países de la región no permite combatir de manera conjunta el lavado de activos. Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), recalca la importancia de una homogenización legal en el continente.
La diferencia lagal en cada uno de los países de la región no permite combatir de manera conjunta el lavado de activos. Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), recalca la importancia de una homogenización legal en el continente.
Gracias por participar en este #DiálogosCONNECTAS
Agradecemos a nuestros panelistas @MiriamRmz86, @DanielMRicoV, @danielrosas2000 por su excelente análisis.
Los esperamos en próximos eventos.
Agradecemos a nuestros panelistas @MiriamRmz86, @DanielMRicoV, @danielrosas2000 por su excelente análisis.
Los esperamos en próximos eventos.
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