Thread by @csFraudAnalysis

Meines Wissens gab es Strafanzeige gegen Wirecard im Januar 2020 oder so. @ebit4u - Man hat leider nie mehr davon gehört, sollte mal nachhaken @B_Strunz #Wirecard hat früher schon lustig geantwortet auf behördliche Anfragen. Habe davon "gehört". "Aus Kreisen" #curacao #theweb

https://twitter.com/B_Strunz/status/1469741280150364170

sollte man :) @B_Strunz @t_stoneman @FabioDeMasi wer auch immer... Jaffe oder Hildegard sollten auch schauen, ob Verstecksystem der illegalen Anbieter parallel ist zu Marsaleks System. Falls ja: Rolle der bekannten Anwälte? #wirecard #theweb

Also großes Plakat nehmen und Netzwerke illegaler Kunden blau skizzieren, Netzwerke der Geldabflüsse rot, dann schauen #wirecard #theweb Ich habe zu wenig Informationen, sonst würde ich es selbst machen. Ich glaube übrigens nicht, dass es 1:1 ist, aber es gibt Knoten.

auch das "Verstecksystem" bei wirecard hat sich in den Jahren gewandelt, leider, denn es wurde immer schwieriger. Aber Jaffe hat doch alle Daten... Im Prinzip haben aber Weiss/Schmiederer schon 2004 gezeigt, wie es z.B. bei der Deutschen Bank lief. In Jersey ;) #theweb

kurze: Die Autoren gingen zur DB in Jersey, um ein Erbe zu verstecken. Sie wurden an einen "Partner" ein paar Häuser weiter verwiesen. Deshalb müssen auch immer Postfächer oder so genannt werden, nicht immer nur "Firma in mauritius" schreiben. Würde helfen ;) #wirecard #theweb

@JosefStreule @meyerar br.de/nachrichten/de… Die Daten wurden richtig analysiert, aber woher kamen sie? Commerzbank hat meines Wissens SWIFT-aten gecheckt. Nach welchen Begriffen wurde gesucht und nach welchen (noch) nicht? Man lese mal @giapao! @FabioDeMasi ??

#wirecard #theweb @giapao wrote his article in late July 2020! His story is identical to what Commerzbank found in 2019. The customer list of #caymannational was and is publicly available on the internet. Limat (from paolucci) was already mentioned when the leak appeared in 11/19

@JosefStreule @meyerar German police seized ddosecrets servers because of #blueleaks (en.wikipedia.org/wiki/BlueLeaks), including the complete data of Cayman National. Did anyone check this data? I found that in 12/19 and it took me 5 minutes to see the #wirecard link. It was obvious.

#wirecard #theweb Sebastien Limat war Inhaber des Kontos mit dem meisten Geld, deshalb fiel er auf. Zufall. Dann kam der Zusammenhang mit Wirecard. Bis heute habe ich dazu außer dem italienischen Artilkel NICHTS gelesen. @meyerar @JosefStreule --> unicornriot.ninja/2019/massive-h…

In dem Link steht doch alles, was man braucht. Wirecard kooperierte mit dieser Bank, war nicht nur Kunde, wie es scheint. Schon mit dem Vorgänger übrigens. #theweb Hier ist die Kundenliste unicornriot.ninja/wp-content/upl… Kann man sortieren, nach Adresse und so. Kann ein Polizeischüler.

#wirecard #theweb #cayman Die Konten aus Mauritius, sind nicht viele, führen z.B. heute zu einer Firma namens "Mein Bienenstock" an der Adresse von "Pockit" (hoch verdächtig) oder einem korrupten Pakistani (eher unverdächtig) irshadgul.com/zeeshan-malik-…

Da setze ich fünf Studenten hin, einer fischt interessante Sachen raus, der andere checkt die Namen in Offshoreleaks, der dritte checkt sie gegen Informationen zur Wirecard, der vierte googlet die Namen, der fünfte sortiert. @JosefStreule @meyerar ich habs halt alleine versucht

Manches sind scheinbar "normale" Kunden (wenn deren Adressen zur Cayman National führen, bevor die mit Wirecard kooperierten, wie hier opencorporates.com/companies/im/1…) - da braucht's dann vielleicht noch jemand, der bisschen die Hintergründe kennt #wirecard #theweb #cayman

spannender ist so was: Da schreibt eine Managerin von "HL Fiduciaries" an "BD Sales Support" (das ist wirecard), dass ihre Firma übernommen wird. Da steht dann die alte Adresse. Es gibt viel Schriftverkehr, Einladung zu Telefonkonferenz usw #wirecard #cayman

#wirecard #cayman #theweb @JosefStreule @meyerar Hier z.B. so ein Fund, wo man etwas Hintergrund braucht ;) - ist aber auch nur ein Minutenjob ---> ashley madison hack 2015 ---> en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Ma…

Hier ist eine Liste von PEPs bei der Bank #wirecard #theweb #cayman @b_obermayer @f_obermaier @meyerar @JosefStreule @t_stoneman (habe nicht gekuckt, ob es da links zu Wirecard gibt, würde wohl ca. 3h dauern) unicornriot.ninja/wp-content/upl…

#wirecard #caymannational #theweb Bei dem hier würde ich z.B. schauen ;) Aber sonst fand ich nichts auf Anhieb, was klingelte.

#wirecard #theweb Ich habe jetzt mal nach Kontonummern sortiert die Konten zwischen den beiden Limatkonten (spontaner Einfall) und siehe da @FabioDeMasi @JosefStreule @t_stoneman Avcon jet! Also Leute, hat sich das jetzt endlich jmd angeschaut oder nicht? @schmitt_jrg

#wirecard #theweb #cayman Noch einmal: Hier gibt's (seit Ende 2019) alle Links, das Leak selber hat die StA ;) unicornriot.ninja/2019/massive-h…

#wirecard #theweb #caymanleak #iom Tromos/Taxiarchos sieht interessant aus, führt aber zu nichts opencorporates.com/companies/im/1… Ich gehe mal bisschen an die frische Luft :)

@turkishfinewine ah that's somehow related to turkish wine. Do you have good wine? ;) opencorporates.com/companies/gb/0…

If Jan or Markus did not accidentally buy their wine there it's a dead end and I'll do a bit promotion for them ;) visit-winery.com/i-wine/imperia… Not even UK tax office will care. The one in between is more interesting, though unrelated to wirecard I think.

#wirecard #caymannational #isleofman I tried my best to find out who from wirecard or walpay came to HL Fiduciaries, when, who made the talkings, who did know what. I have no idea. Maybe someone else has more luck. Or it's hidden in the leak.

HL Fiduciaries contacted WIRECARD in June 2012. There must be mails about that in the data Jaffe and others have @FabioDeMasi @t_stoneman @JosefStreule @meyerar Speculation: Moore Stephens? There are mails in 2020 as well. But the origin of HLF has no links HL=Harding Lewis

I have no clear picture here :( #wirecard #caymannational #ddosecrets #leepenrose #theweb

This was their website around the time Lee Penrose contacted Wirecard (possibly via Dublin) #wirecard #theweb #caymannational (if I don't find ANY link it could mean that there is no link or that it comes from somewhere else. O'Sullivan?) web.archive.org/web/2012062122…

#wirecard #caymanleak @schmitt_jrg @t_stoneman @JosefStreule @meyerar I found the FAX # of HLF (Harding Lewis) in the budget of the "isle of man" ;) (0)1624 677524 google it :) No VAT on tampons!

#wirecard #theweb @JosefStreule @meyerar @t_stoneman @hmtillack @FabioDeMasi @ingomalcher Repeat after me: The accountant of the IoM government approached Wirecard in 2012 and millions of € have been flowing through their bank, related to O'Sullivan. Hm. Scoop? @FD @giapao :)

#wirecard #isleofman I want to see the headline "tahoegate" on newspapers in the IoM by Tuesday ;) @FD @JosefStreule @meyerar @t_stoneman To understand it better: see the files I saved in half an hour in last June :) @rishisunakmp1 #rishisunak "Alta Group" :)

Rishi Sunak ist ja Finanzminister von UK! Das wird ja immer doller mit diesem Leak, das da bei der StA rumliegt und verstaubt. #wirecard #theweb Herr Scholz, tun sie doch mal was. de.wikipedia.org/wiki/Rishi_Sun… ;) @ianbeckett ;) #fca

Two possibilities: This whole CaymanNational leak is a fake or there are LOTS of questions to Mr Lee Penrose uk.linkedin.com/in/leepenrose @FD #wirecard #hlfiduciaries #caymannational #grantthorton I can't decide it. Really. And sorry, if I'm wrong, but I can't see the mistake.

It's getting WAY better but I'll stop here, because, as you all know, I'm EXCLUSIVELY interested in Wirecard. Not in Grant Thornton. Not in #bitfinex. Not Athol :))))) @FD @ianbeckett @PaulJDavies @ingomalcher #wirecard

not Athol (street) ;) #wirecard #bitfinex @FD