Thread by @meyerar

#Wirecard hat in der Bilanz 2018 offenbar Scheingeschäfte in Asien durch neue Scheingeschäfte ersetzt. Trotz zahlreicher Ungereimtheiten bekam der damalige DAX-Konzern von #EY ein uneingeschränktes Testat - bemerkenswert! Warum? Ein #Thread zur Recherche mit @JosefStreule👇

Am 24.4.2019 trifft sich der Wirecard-Aufsichtsrat. #EY erstellt dafür eine Präsentation. Darin steht: Bei mehreren Tochterfirmen in Asien seien Scheinumsätze in Höhe von 10 Mio. € entdeckt worden. Die müssen raus aus der Bilanz. 11 Mio. € kommen dafür rein.👇

"Einbuchung von bislang nicht erfassten Umsatzerlösen", steht in der Präsentation. Unsere Recherchen zeigen: Auch diese nachträglich verbuchten Umsätze gibt es nicht. #Wirecard stellt diesen Vorgang danach im Geschäftsbericht als eine Art Buchungsfehler dar.👇

Die neuen Umsätze soll eine #Wirecard-Tochter in Dubai erzielt haben - durch Software-Verkäufe an die beiden Firmen "Synergistics" und "LetsGoMaldives". Angeblich hat der malaysische Geschäftsmann Chan Chee P. diese Deals eingefädelt. Ebenfalls bemerkenswert! 👇

Denn: Ausgerechnet dieser Mann hatte auch schon bei den ausgebuchten Scheingeschäften in Asien seine Finger im Spiel. Nach Ansicht von Experten Grund genug für #EY, "dem genau nachzugehen". 👇

Erstaunlich auch: Die #Wirecard-Tochter in Dubai will die Software zuvor angeblich von einer ebenfalls in Dubai sitzenden Firma namens #PMFG gekauft haben. Auf der entsprechenden Rechnung steht: 10 Mio. € sollen auf ein Konto der Firma "Aegean Danismanlik" überwiesen werden. 👇

Unsere Recherchen zeigen: Bei dieser in Istanbul sitzenden Firma ist ein Ex-Geheimdienstchef aus Libyen als Teilhaber eingetragen. Der ist ein Vertrauter von Jan #Marsalek, den #Wirecard lange hofiert hat - inkl. Hotelübernachtungen in MUC (mit Minibar und Wäscheservice!).👇

Wir sprechen mit "LetsGoMaldives". Von Chan Chee P. und seinen Firmen hat man dort noch nichts gehört ("No idea!"). Ein Interview bekommen wir leider nicht. Der Chef von #Syniergistics (der bei der Polizei in Dubai tätig ist), löscht nach unserer Anfrage sein #Linkedin-Profil.👇

Eines meiner Lieblingszitate, das wir im Zuge der Recherche entdecken, kommt jetzt. Als #EY Belege zu den Software-Deals sehen will, schreibt ein #Wirecard-Manager per E-Mail am 22. März 2019: "Die Beauty des Konzepts ist ja gerade eben, dass die Sachen Quick und Dirty sind."👇

Zu einem dieser "Dirty-Deals" scheint ein besonderes Projekt zu zählen, das #Marsalek mit dem saudischen Staatsfonds einfädeln will. Projekttitel: #FINEOM. "Wir treffen am 22/23/24 April MBS in Riyadh", schreibt der Ex-Wirecard-Vorstand per Messenger-Dienst an eine Kollegin.👇

Das Kürzel "MBS" steht für den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Zum Zeitpunkt der Textnachricht werden gegen ihn längst schwere Vorwürfe erhoben - wegen des Mordes an dem regimekritischen Journalisten Jamal #Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul.👇

Was hinter #FINEOM steckt? #Marsalek will die Millionen Mekka-Pilger mit einer Bezahlkarte ("Hajj-Card") ausstatten. Außerdem schwebt ihm der Aufbau einer "Islamic Bank" vor. Er lässt von einer Consulting-Firma ein entsprechendes Konzept erstellen.👇

"Die meisten Mitarbeiter, die da involviert waren, wussten von Anfang an, dass aus diesen Projekten nicht viel wird", sagt uns der frühere langjährige #Wirecard-Manager @JoernLeogrande dazu in einem Interview. 👇

Angeblich geht es auch bei dem #FINEOM-Projekt um den Software-Verkauf (3.4 Mio. €). Bis zuletzt fließt dieses Geld nicht. #Wirecard lässt eine Präsentation erstellen, um das Projekt zu belegen. Darin enthalten: Ein Foto des früheren #Siemens-CEO Klaus #Kleinfeld. 👇

#Kleinfeld schüttelt Badr A. die Hand - angeblich ein Kontaktmann von #Wirecard, der einer Firma namens "#FINEOM Technologies" vorsteht und mit dem #Marsalek das Projekt umsetzen will. Klaus #Kleinfeld ignoriert unsere Anfragen dazu, die wir ihm per E-Mail und SMS schicken.👇

Bei den Wirtschaftsprüfern von #EY macht offenbar auch dieser Vorgang Eindruck. Obwohl sie Zweifel an dem Projekt haben, bleibt auch dieser angebliche Umsatz (die 3.4 Mio. €, s.o.) in der Bilanz. 👇

Auch der Name #RSB-Group taucht bei den Software-Verkäufen auf. Dazu haben wir mit @reportmuenchen im April diesen Artikel veröffentlicht👇tagesschau.de/investigativ/r…

Natürlich haben wir #EY eine detaillierte Anfrage zu unserer neuen Recherche geschickt. Die Antwort ist eher allgemein gehalten. Sie lautet: Man habe "Prüfungshandlungen durchgeführt und die Prüfung an die zum jeweiligen Zeitpunkt bekannt gewesene Informationslage angepasst." 👇

Auch die Anwälte von mehreren #Wirecard-Vorständen und -Managern haben wir konfrontiert. Kein Kommentar bzw. der Verweis auf eine angeblich zu kurze Antwortfrist. Außerdem würden die Ermittlungen der StA MUC noch laufen.👇

Warum die Recherche aus unserer Sicht v.a. für zehntausende #Wirecard-Anleger relevant sein könnte? Bisher sind sie vor Gericht mit Schadenersatzklagen gegen #EY gescheitert - unter anderem, weil Richterinnen und Richter davon ausgehen, dass kein Fehlverhalten nachzuweisen sei.👇

Das OLG München hat vorgestern einen Wink gegeben, wie es die Sache sieht. Morgen steht das Thema dort auf der Agenda. 👇justiz.bayern.de/gerichte-und-b…

Die gesamte Recherche, für die wir auf eine riesige Datenbank aus E-Mails, internen Unterlagen und Chats zurückgegriffen haben, findet ihr bei @BR24👇 br.de/nachrichten/wi…

Und etwas kompakter hier👇tagesschau.de/investigativ/b…

Anmerkung zu dem gesamten Thread: Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!