Thread by @phenobarbital

¿de qué se le acusa a Tareck El Aissami?, creo que es importante aclarar la situación, básicamente ha violado las sanciones OFAC impuestas en 2017, que le prohíben movilizar dinero y utilizar recursos de EEUU en sus operaciones personales.
abro hilo: 🧵

Básicamente, Tarek El Aissami ha estado utilizando vuelos charter de empresas norteamericanas para volar a otros países (como Turquía o Rusia) por ejemplo, Victor Mones Caro funge como directivo de la empresa de vuelos Charter "American Charter Services LLC".

Nota curiosa: Victor Mones es a su vez dueño de un conglomerado de empresas, muchas en la misma dirección y dedicadas al ramo del transporte (como MONES IMPORTS LLC y otras empresas de Maletin).

Y como nota más curiosa, un estudio sobre tráfico aéreo de República Dominicana (del 2016) muestra que en la modalidad de vuelos chárter de empresas de USA, los destinos de conexión más usuales son Moscú
(Domodedovo-Punta cana y Sheremetyevo-Punta Cana)
y Caracas ¿casualidad?

Michols Orsini (oriundo del Edo. Aragua) y Alejandro Miguel Leon Maal aparecen registrados como pilotos en Miami por dicha empresa y usaban su posición para prestarle servicios de transporte a Tareck EL Aissami (alias: El Turpial).

¿Recuerdan la noticia del avión que despegó de Vnukovo (Rusia) con escala en Turquía y luego Maiquetía?
venepress.com/sucesos/Aterri…
Pues se acabaron las especulaciones, León Maal arrendó ese avión y trasladó a Tareck El Aissami.
Recibió su pago en dólares desde una cuenta en NY.

Maal obtuvo acceso al avión (de una firma turca de alquiler de aviones) en triangulación República Dominicana-Miami, para evadir las sanciones y lograr el traslado de Tareck El Aissami desde Rusia (dónde oficialmente estaba: mundo.sputniknews.com/politica/20190…) hasta Caracas.

La otra empresa implicada en la conspiración, fundada en 2014 por Alejandro León Maal, es SVMI Solution LLC, empresa que triangulaba los movimientos con Caracas.
SVMI para quienes no conocen, es el código del aeropuerto internacional de Maiquetía.

Por ejemplo, el 27 de Julio de 2018, Alejandro León Maal recibió desde una cuenta en NY (de una tercera persona por investigar) 108 mil dólares a la cuenta en USA de la firma SVMI Solution, para prestar servicio de transporte a Samark Lopez Bello.

Indiferente si fuera "culpable o no" de los cargos de narcotráfico previstos en la Kingpin Act, conspirar para violar sanciones OFAC (a pesar que los #DoblePensarChavistas dicen que ellos "no necesitan nada del imperio") ya es un delito federal con pena de 30 años de prisión.

En conclusión: Tareck ha caído de la manera más tonta, intentando movilizarse en vuelos chárter de mini-jets privadas, terminó confiando en "terceros" que resultaron tener nacionalidad norteamericana y negocios en USA, por lo cual, ha violado flagrantemente las sanciones OFAC.

Hubiera dicho mi abuela (QEPD): "eso le pasa por sifrino!, a los *echones* siempre les pasan vainones."