Uno de los principales socios de Volante ha sido Daniel Rafael Matos Romero, de 65 años, quien fue director de Inversiones Tacoa, la inmobiliaria y ganadera de la Electricidad de Caracas (familia Zuloaga) creada en los años 50. Matos y Volante son ademàs consuegros
Matos Romero es directivo de varias compañías de Panamá, incluidas dos con el prefijo Avila: Avila Petroleum y Avila Burguer creadas en 2014. En la última es director Adolfo Ledo Nass, hermano de Alvaro Ledo Nass, antiguo general counsel de PDVSA en gestión Rafael Ramírez
Los hermanos Ledo Nass serían parte de los participantes en trama de blanqueo de 1200 millones $$ de PDVSA develada en EEUU por la operación MoneyFlight desarrollada por departamento de Seguridad Interior en 2018 y cuya causa lleva la juez Alice Otazo del Distrito Sur de Florida
Adolfo y Alvaro Ledo estarían entre los llamados conspiradores que fueron identificados con números (del 1 al 9) en los documentos judiciales. La actuación de ambos habría sido determinante para concretar las operaciones de legitimación
La investigación inicial en EEUU se extendió a España con el nombre código de Operacion #Carabela y llevó a la captura en Madrid de Luis Fernando Vuteff (yerno de Antonio Ledezma) y directivo de varias compañias de maletin englobadas en el grupo Columbus One
En Madrid Alvaro Ledo creo una compañia, presumiblemente para blanqueo, con la asesoría del argentino Ignacio Sanchez, amigo de Vuteff, que tambien lo asistió en su liquidacion en 2019.
Alvaro Ledo Nass también contrató un servicio de cleaning digital para tratar de ocultar en las búsquedas web su nombre y el de su hermano en internet. Lo que hicieron fue crear contenidos basura para desplazar informacion real o aquella que fuera negativa
A la captura de Convit en Caracas se deben sumar las revelaciones del Washington Post sobre la actuacion de Rudolph Giuliani en defensa del lider de Derwick, Alejandro Betancourt, y confirmadas por el principal testigo contra Trump, Lev Parnas, excolaborador del abogado
El impacto de la captura de Convit en lo politico aún está por verse, ya que el argumento Giuliani a favor de Betancourt es su actuación como financista de Guaidó, a lo que habría que agregar el hecho de que las oficinas de Torre Zurich estaban siendo usadas por el autoproclamado
