Cárteles mexicanos explotan el contrabando de efectivo a granel, colocan sus ingresos en el sistema financiero por medio de integrantes de la comunidad china en EU— y transfieren, vía electrónica, los recursos a cuentas mexicanas: DEA. (Se abre hilo 💱👇) eluni.mx/ydetjtykx
El informe Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019 indica que: “el mercado negro mexicano, a través de redes de corredores de dinero y el uso de casas de cambio, transfiere los ingresos de los cárteles de droga a México por diversos medios (...) eluni.mx/ydetjtykx 
"como el negocios de divisas, compra de activos con dinero en efectivo y el uso de empresas fachada para recibir transferencias electrónicas y ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios de esos ingresos” eluni.mx/ydetjtykx
El incremento de la presencia de de organizaciones de lavado de dinero asiáticas en el tráfico de droga se debe a que el gobierno de China impuso un límite en las transacciones de divisas chinas a EU por el conflicto comercial existente entre ellos eluni.mx/ydetjtykx
Este límite implica que los chinos radicados en EU solo pueden hacer transacciones bancarias anuales por un máximo de 50 mil dólares y realizar disposiciones en efectivo por 15 mil dólares anuales, lo que ha incrementado la demanda de dólares en efectivo eluni.mx/ydetjtykx
“Las organizaciones asiáticas de lavado de dinero están ansiosas de adquirir dólares estadounidenses, que sean producto de la droga, directamente con los cárteles mexicanos, a quienes les pagan en pesos” eluni.mx/ydetjtykx
“Las organizaciones de lavado de dinero asiáticas revenden los dólares estadounidenses a clientes [ciudadanos chinos que están en Estados Unidos] a fin de obtener ganancias, normalmente a cambio de pagos en moneda china” eluni.mx/ydetjtykx
