Die #PandoraPapers zeigen, welche Schlupflöcher es für internationalen Steuerbetrug & Geldwäsche noch immer gibt - und endlich geschlossen werden müssen. Eine kleine Auflistung schafft Transparenz: (1/10)
1. Verschleierung von Vermögen über #Trusts: Ein dunkler Parkplatz für Vermögen, der von einem Treuhänder betreut wird. Eigentümer & Begünstigte sind geheim. Das Leak enthält über 206 Trusts mit US-Bezug. Genutzt werden sie für Steuerhinterziehung, Geldwäsche & Betrug. (2/10)
2. Briefkastenfirmen: Geld aus kriminellen Geschäften wird über Briefkastenfirmen gewaschen. Über Strohmänner als Geschäftsführer wird der int. automatsche Informationsaustausch über Steuerdaten umgangen. Die Eröffnung einer Firma wird international nicht (!) ausgetauscht. (3/10)
3. Briefkastenfirmengeflechte: Wenn kein Miteigentümer mehr als 25% an einer Firma besitzt, entfällt die Feststellung der wirklichen Eigentümer nach Anti-Geldwäscherecht und damit auch der steuerliche Informationsaustausch. Ein Scheunentor für Finanzkriminelle! (4/10)
4. Immobilien: Während Kapital auf Bankkonten und Wertpapierdepots international mit den Steuerbehörden ausgetauscht werden, entfällt diese Pflicht bei Immobilien. Deshalb kaufen Finanzkriminelle gerne Immobilien über Briefkastenfirmen. Das treibt Immobilienpreise hoch! (5/10)
5. Auch Kyptowährungen, Luxusgüter in sogenannten "Free Ports", Wertgegenstände in Schließfächern, Wertsteigerungen von Firmenanteilen und diverse Sonderzöpfe sind vom internationalen steuerlichen Informationsaustausch ausgenommen. (6/10)
6. Die Vereinigten Staaten von Amerika erhalten zwar im internationalen steuerlichen Informationsaustausch umfassend Daten, liefern aber an das Ausland viel weniger. Die OECD-Partnerstaaten und die EU verschweigen diesen Mangel an Kooperation auf ihren Steueroasen-Listen. (7/10)
7. Briefkastenfirmen zur Vermeidung der Grunderwerbssteuer: Tony & Cherie Blair haben beim Kauf einer Immobilie in London Steuern geprellt, indem sie den Kauf über eine Firma auf den Britischen Jungferninseln tätigten. In Deutschland gibt es vergleichbare "Share-Deals" (8/10)
8. Wir brauchen eine umfassende Reform der Anti-Geldwäsche-Gesetze und des internationalen steuerlichen Informationsaustausches. Die Fortschritte bisher reichen nicht. Alle Schlupflöcher müssen geschlossen werden! (9/10)
9. Dazu habe ich genaue und umfassende Vorschläge erarbeitet ("CRS 2.0), die zu großen Teilen sich das Europaparlament auch zu eigen gemacht hat. Jetzt sind die Staaten am Zug! (10/10) Hier: sven-giegold.de/aktionsplan-fu… und hier: sven-giegold.de/steuerzusammen…
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