Thread by @WDRinvestigativ

Anklage-Erhebung im #Hawala-Verfahren: Nach Informationen von @WDR und @SZ soll eine Gruppe mutmaßlicher Geldschleuser eine kriminelle Vereinigung gebildet und 212 Millionen Euro illegal in die #Türkei verschoben haben. @mr_steinhaeuser @arnehell81
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Nach Razzien Ende 2019 zeigt sich jetzt: Das Netzwerk soll laut Staatsanwaltschaft größer gewesen sein als bisher bekannt. Geld-Einzahlstellen gab es neben Duisburg und Düsseldorf auch in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Saarlouis und Rotterdam. Das geht aus der Anklage hervor.
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Dem Hauptbeschuldigten werden rund 2300 illegale Transfers vorgeworfen, die sein Anwalt nicht bestreitet. Der Kopf der Gruppe habe dies gestanden. Aber: Aus welcher Quelle das Bargeld kam, habe der Hauptbeschuldigte nicht gewusst. Es sei nur um Geldtransfers gegangen.
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#Hawala-Banking ist ohne Erlaubnis illegal. Das System funktioniert so: Jemand zahlt an einem Ort Bargeld ein. Der Empfänger bekommt es woanders ausgezahlt, ohne dass Geld bewegt werden muss. Wie Kontrollen umgangen werden, zeigt unser Erklärvideo:
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Ausführlich zur Recherche von @mr_steinhaeuser und @arnehell81 zum #HawalaBanking hier (5/5):

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