Thread by @phenobarbital

ABANCA?, trataré de ser lo más consiso posible, tipo "línea del tiempo".
¿te parece?, abro hilo 🧵

https://twitter.com/coutojesus/status/1128947073326419970

Luego de disculparme por tan largo hilo, hay que hacer un preámbulo explicando algunas cosas, aunque no hay que negar que los banqueros venezolanos, sobre todo Escotet son hábiles, que sean los "más rentables del mundo" no es gracias a ellos sino a la política chavista.

Una nota sobre habilidad: logra comprar (re-estructurando su deuda con el CityGroup) el Banco Unión y fusionándolo con su incipiente BANESCO, luego, le vende la vieja Torre Unión al gobierno (actual Min. Ciencia y Tecnología), por lo cual Tobías Nobrega se ganó una comisión.

... y con el dinero de la venta construye el "centro financiero Banesco", que a su vez, adquirió a FOGADE de los activos congelados, el edificio era la antigua sede de SEARS/Maxis y estaba bajo control Estatal luego de la crisis de los bancos de 1994.
Tomó sólo 15 meses hacerlo.

Escotet crea el "Banesco Holding Servicios Financieros" en Madrid en el año 2007, desde dónde opera sus negocios en Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.

Desde este Holding, Banesco arranca su participación en el mercado norteamericano (Banesco USA) y Banesco Holding Latinoamerica, además arranca Banesco Dutch Holding BV con sede en Holanda.
Por ejemplo, Banesco Holding controla el 100% de Banesco Panamá.

¿recuerdas la llamada de Chávez a Escotet en vivo?, ¿pidiéndole que compre bonos de deuda y papeles estructurados de la república?, ronda el año 2012
El 17 de Octubre de 2012, BANESCO crea el "Banesco Holding Financiero 2" (interesante: sólo días después de las elecciones).

Con este fondo, compró el banco más antiguo de España, el Banco Etcheverría (fundado en 1717), primero fue el 44,73%, la adquisión se completó al alcanzar el 82,42% en diciembre 2013.
En Agosto 2013, se fusionan todos los fondos paralelos para constituir Banesco Holding Hispania

Cabe destacar, que irónicamente el hombre que es dueño del 88% de un banco español y de 465MM de un banco panameño, sólo es dueño (según documentos presentados al Banco de España) del 55% de Banesco Venezuela, por lo que, para ese entonces, era dueño de 525 millones en activos.

En el interín, la crisis de la burbuja inmobiliaria en España causó la quiebra de varios bancos, Bruselas autorizó en 2011 la nacionalización de Nova Caixa Galicia, recibió ayudas por 2500 millones de euros y pasó a formar parte del FROB (el FOGADE Español)

El 27 de diciembre de 2012 la Novo Caixa Galicia (NCG) recibió otra ayuda de 5400 millones de euros ya del fondo Europeo y el FROB toma el 100% del control de la entidad, el 19 de noviembre de 2013, el FROB pone en subasta al NCG.

Banesco Holding y Etcheverria compiten con CAIXA, Santander y BBVA en la adquisición del banco, el 18 de diciembre de 2013 se anuncia que Banesco ganó la subasta con una oferta de 1003 millones de euros (sin requerir ayudas públicas), con lo cual se hizo con el 84% del banco.

Nota curiosa: el FROB cobró 712 millones de euros por su participación en la recuperación del banco y 214 millones de euros en garantías adicionales al Banesco Holding, en total, las pérdidas para el Estado Español suponen unos 8900 millones de euros.

Hasta ese momento Banesco era un simple fondo de inversión, cuando Bruselas autoriza la compra y el plan de re-estructuración de NCG, que pasa a llamarse ABANCA (Banesco Holding también cambia su nombre a ABANCA Holding Financiero S.L.U) pasa por un agresivo plan de expansión

Compra la división de servicios financieros de Banco popular, el Banco Pastor de Galicia, las oficinas del Deutsche Bank en Portugal, además del Caixa geral de Portugal y su participación en la aseguradora CASER.
Incluso en febrero lanzó una OPA de 1700 millones contra Liberbank.

Bien, ahora, toca tejer los hilos de la historia: Escotet es nombrado en la "Lista Falciani" por operar cuentas a título personal en HSBC (es un banquero millonario huyendo de pagar impuestos), pero claro, año 2007, PDVSA tiene un fondo de 12 mil millones de dólares allí ...

Y BANESCO en Venezuela se consolidó entre 2004/2006 como el banco que operaba los papeles de la república y hasta llevaba la nómina de los militares, en sólo 9 meses, BANESCO pasó de 5.353,9 a 9.443 millones en activos, duplicó su cartera de clientes en un año.

Un ejemplo claro de esa "consolidación" apoyada por el chavismo es: asociarse con los franceses y crear "TodoTicket 2004", una empresa para la entrega de cheques alimentación a empleados y paralelamente, hacer "lobby" para que el 27/12/2004 el Cesta Ticket sea LEY.

En 2007, BANESCO abre el primer semestre con 4600 millones de dólares en activos en Venezuela, su cartera de depósitos ascendía a 20 mil millones de bolívares, un año en el que el resto de bancos sufrían caídas del 6% en cuentahabientes, BANESCO crecía.

y crecía en grande, desde 2002 a 2012, la fortuna y activos de Escotet crecieron un 15000%, por lo que, no es de extrañar, que la filial panameña (controlada desde España en 2007) sea el banco "favorito" durante el "boom" de las empresas de maletin panameñas del SITME/SIMADI.

No es para que te pongas a llorar @coutojesus pero de verdad provoca.
Aquí te dejo la historia.