Thread by @SaschaDueerkop

Nimmt man an, dass es sich bei der #AserbaidschanConnection tatsächlich um handfeste #CDUKorruption handelt, so stellt sich natürlich auch die Frage, wie eigentlich Geld eines kaukasischen Diktators zu deutschen Parlamentariern fließen soll.

Einiges weiß man dazu seit Jahren:

Man weiß zum Beispiel, dass #Aliyev insgesamt etwa 2,9 Milliarden US-Dollar über vier britische Briefkastenfirmen und deren Bankkonten bei der #DanskeBank in Estland in Europa verteilt hat. Damit wurden zahlreiche #Porsche gekauft - und Politiker wie #Strenz geschmiert.

Dieser "Aserbaidschanische Waschsalon" war zwischen 2010 und 2015 aktiv. Seit 2013 hatten jedoch alle großen internationalen Banken ihre Beziehungen zur #DanskeBank beendet, wegen Geldwäscheverdacht.

Alle, außer einer - die #DeutscheBank:
forbes.com/sites/francesc…

Die Deutsche Bank, deren Moskauer Filiale zur selben Zeit im Zentrum des "russischen Waschsalons" für russische Oligarchen stand, war also vor allem ab 2013 die Haupt-Korrespondenzbank für die Verteilung aserbaidschanischer Gelder - auch an Politiker.

2019 nahmen deshalb die deutschen Behörden Ermittlungen gegen die #DeutscheBank auf. 2020 wurden sie gegen eine Zahlung von 13,5 Millionen Euro eingestellt.

Das ist extrem günstig - für die Verwicklung in den russischen Waschsalon waren über 400 Mio Strafe fällig - ein Rekord.

Mehr zum Aserbaidschanischen Waschsalon und die Wege der Gelder vom Diktator an #CSU/#CDU-Politiker wie #Lintner und #Strenz wird @FabioDeMasi zu berichten haben, der im Untersuchungsausschuss zu den #PanamaPapers im Europaparlament saß:
fabio-de-masi.de/de/article/167…

Der Grund warum ich diesen Cold Case wieder hochbringe ist ein anderer:
Der Chef der Deutschen Bank Moskau (2010-2015) der anschließend nach Frankfurt wechselte und dort für Osteuropa zuständig war und die Meldefristen verschleppt hat (wofür obige Strafe fällig wurde)

Er heißt Jörg Bongartz und im Gegensatz zu Mitarbeitern von der Ebene unter ihm in Moskau, ist er am Ende weder zum Russischen, noch zum Aserbaidschanischen Waschsalon irgendwie belangt worden. Er ist immer noch "Regional Manager" für Osteuropa bei der #DeutscheBank.

Aber er sitzt auch im Vorstand des größten Lobbyvereins von #Aserbaidschan in Deutschland - des "Deutsch-Aserbaidschanischen Forums": da-forum.net/veranstaltungen

Zusammen mit dem Deutschland-Vertreter von #SOCAR, des staatlichen Ölkonzerns von #Aserbaidschan.

Oder mit Otto #Hauser, einst Regierungssprecher der #CDUKorruption unter Kohl - heute Honorarkonsul von #Aserbaidschan. Oder mit Eva-Maria #Auch, die Professoren des Stiftungslehrstuhls von #Aserbaidschan an der Humboldt-Uni, der "Wahrheiten über Aserbaidschan" verbreiten will.

Oder August Hanning, frühr mal BND-Chef, heute bei #AugustusIntelligence. Oder Michael Glos von der #CDUKorruption, dem man schon 2011 luxoriöse Reisen finanziert von #Aserbaidschan vorwarf:
transparency.de/aktuelles/deta…

Mit Peter Tils ist sitzt ein weiterer Osteuropamanager der #DeutscheBank im Kuratorium. Und mit Tessen von Heydebreck auch ein ehemaliger DeuBa-Vorstand.

Vielleicht will sich das ja mal irgendjemand anschauen, der mehr Ahnung von Banking hat als ich 😉

P.S.: Ich habe Vorstand und Kuratorium teilweise durcheinander geschmissen. Aber ihr findet alle Namen hier: da-forum.net/veranstaltungen

Die Teilnehmer an den Symposien (sponsored by #SOCAR) des Vereins sind vielleicht auch spannend, wenn man sie findet (hallo Herr Bareiß).

CC: @IliasUyar, @textautomat, @jsachse, @dhbln, @a_watch, @watch_union, @lobbycontrol.
(Sorry, dass es eigentlich zu lang für Twitter ist - ich kann's nicht besser)