Thread by @icjournalpage

نقش کاوه موسوی در پرونده انتقال نفت از ایران چه بوده است؟
1⃣کاوه موسوی در ۱۹۹۳ پروژه مشترکی را با شرکت Vitol Group آغاز کرد. در این پروژه قرار بود موسوی نفت خام را در شمال ایران تحویل بگیرد و آن را به جنوب ایران انتقال داده و به دست مشتریان برساند.

2⃣طبق اسناد دادگاه کاوه موسوی به شرکت Vitol گفته بود که این کار را از طریق رابط های پرنفوذ خود در ایران انجام خواهد داد.
محمد قدیمی قشلاقی رابط کاوه موسوی در ایران بود. قشلاقی از اقوام نزدیک مدیر شرکت صنعتی دریایی ایران (شرکت صدرا یا IMICO) در آن زمان بود.

3⃣طبق مدارک دادگاه، قشلاقی با همکاری یکی از اقوام نزدیک خود (برادر خانم یا شوهر خواهر) که در آن زمان مدیر شرکت صنعتی دریایی ایران (شرکت صدرا) بوده، نفت را در سواحل شمالی ایران تحویل می گرفت و آن را به سواحل جنوبی منتقل می کرد. نام مدیر شرکت صدرا در مدارک دادگاه مطرح نشده است.

4⃣در سال ۲۰۰۱، شرکت ویتول در دادگاهی در انگلستان علیه کاوه موسوی اقامه دعوا کرد و مدعی شد که ایشان پول ۱۰ محموله نفتی را با همکاری محمد قدیمی قشلاقی به شرکت Vitol پرداخت نکرده و با کلاهبرداری مالی به این شرکت ضرر وارد کرده است. شاکیان ضرر خود را حدود ۲۰ میلیون دلار تخمین زده اند.

5⃣در پی این شکایت، دادگاه به نفع Vitol رای داد و حکم جهانی تفتیش و ضبط اموال موسوی را صادر کرد. اما کاوه موسوی از حکم دادگاه تبعیت نکرد و از این رو در سال ۲۰۰۲، توسط قاضی به ۱۲ ماه زندان محکوم شد. چند ماه پس از صدور حکم، کاوه موسوی اعلام ورشکستگی کرد.

6⃣شرکت ویتول از همسر و مادر کاوه موسوی نیز شکایت کرده بود. طبق اسناد دادگاه شاکیان مدعی بودند که کاوه موسوی از حساب بانکی همسر خود برای پرداخت رشوه استفاده می کرده و برای مصون ماندن مبالغ کلاهبرداری شده از ویتول، به نام همسر و مادر خود املاک ابتیاع می کرده است.

7⃣بخش های دیگر این گزارش و مدارک دادگاه را از طریق لینک زیر بخوانید:
آیا کاوه موسوی قاضی دادگاه بین المللی لاهه است؟
آیا کاوه موسوی در انگلستان پروانه وکالت دارد؟
آیا کاوه موسوی استاد دانشگاه آکسفورد است؟
آیا کاوه موسوی وکیل خانواده زهرا کاظمی بوده است؟
icjournal.ca/post/kaveh-mou…