Discover and read the best of Twitter Threads about #FATF

Most recents (24)

Web sitem yayına hazır:

Yazılarımı blog sayfamda güncel olarak takip edebilirsiniz.

Bu #Flood altında yazılarımı ve sitede "Kaynaklar" kısmına ekleyeceğim "kriptoparalar" ve "blokzincir teknolojileri" ile ilgili yararlı kaynakları takip edebilirsiniz. Image
2. Blog sayfasında: yazılarım yer alacak,

Kaynaklar sayfasında;
- Kriptoparalar,
- Akıllı sözleşme geliştirme,
- Akıllı sözleşme güvenliği,
- Yararlı Bültenler ( @LibraryDefi @kripto_kurator @BanklessHQ gibi)

gibi başlıklar altında yararlı kaynaklar olacak ve güncellenecek.
3. “Big Brother is Watching Blockchain: Blockchain Gözetim Pazarı"

- Blokzincir gözetimi neden önemli?
- Blokzincir gözetim pazarı neden hızlı bir şekilde büyüyor?
- Gizlilik açısından yansımaları neler?

#Privacy #Blockchain #Analysis…
Read 22 tweets
We now know that Pakistan has acquired the rating of compliant and largely compliant in 31/40 #FATF recommendations. However, what's pulling Pakistan back is the insufficient progress in r. 37 and r. 38 which have been re-rated to non-compliant.
These recommendations include restrictions on Mutual Legal Assistance (MLA) and the Freezing and Confiscation of assets. It is no secret that this is the result of the illegal off-shore investments by the previous PMLN Govt and their corruption.
Now, PM @ImranKhanPTI's constant vigilant actions have brought us to a point where we can proudly say that we are largely compliant on 31/40 FATF recommendations. The Pakistan's FATF economic team has worked very hard to get us where we are today.
Read 5 tweets
#همتی در گفت‌وگو با «انتخاب»:
🔹سه روز بعد از ورود من به بانک مرکزی معاون ارزی بازداشت شد

🔹از زمان مسلط شدن من به #بانک_مرکزی تا اعمال سیاست های ارزی یک ماه و نیم طول کشید و قیمت ارز به ۱۹۲۰۰ تومان رسید/1
🔹قیمت #ارز را تا ۱۲۰۰۰ تومان رساندیم و تا #آبان_٩٨ این قیمت را نگه داشتیم

🔹#دلار را در ۲۳ هزار تومان تحویل دادم

🔹میانگین ۲۰ سال گذشته سالانه ۴۵ میلیارد دلار درآمد داشته ایم /۲
🔹 در سال ۹۸ و ۹۹ میانگین درآمد کمتر از ۷ میلیارد #دلار شد

🔹درآمد ما به یک ششم کاهش یافت.

🔹نپذیرفتن #FATF چه تاثیری در روند نرخ ارز داشت؟ /۳
Read 4 tweets
Pakistan has managed to upgrade 20 criteria of #FATF within 2 years making it 31/40. This has never been observed in the history of #FATF. This is the result of the strict policies set by @ImranKhanPTI to tackle money laundering and terrorist funding.++
++The #FATF meeting in June, 2021 will hopefully deem beneficial for Pakistan and we will make our way out of the grey list iA. Our progress is exemplary and our policies have a huge role to play in them.
The legal reforms which led to this amazing result include 14 federal and 3 provincial laws and regulations. This is also the result of the untiring efforts of the #FATF team. Kudos to them!
Read 5 tweets
As of now, Pakistan may not have come off the #FATF's grey list but its compliance with 24 out of 27 action plans has been most impressive, neutralizing the Indian agenda of keeping Islamabad on the global radar with a "compromised financial system".
#India's human rights record has never been exposed the way it has been in recent months, starting with New Delhi's August 5th action of revoking the special status of #Kashmir.
The imposition of curfew and a complete information blockade of the valley has only been followed by the worst human rights abuses.
Read 6 tweets
سردار #سعید_محمد در اولین نشست خبری انتخاباتی:
ارزهای ۴۲۰۰ تومانی چه شد؟
چرا شاهد فامیل بازی و رانت در کشور هستیم؟
مردم از فسادها و اختلاس‌های روزانه‌ای که می‌شنوند ناراحت هستند.
۲/سردار #سعید_محمد:
مردم از شعارهای بدون عمل و سوء تدبیرها از کوچک شدن سفره، از شرمندگی پدران، از دو قطبی‌سازی‌های بی‌نتیجه و در یک کلام از بی‌دولتی خسته شدند، مردم نظارت از داخل ماشین نمی‌خواهند، #مرد_میدان می‌خواهند، مردم اصلاحات مبتنی بر اصول می‌خواهند.
۳/ سردار #سعید_محمد:
انشالله ذائقه مردم به شهد شیرین #دولت_اسلامی شیرین شود.
دولت سیزدهم فقیرترین دولت خواهد بود، همه منابع هزینه شده و #بورس و سیستم بانکی دچار مشکل است.
ما برنامه‌هایمان را به #برجام گره نزدیم هرچند از رفع #تحریم استقبال می‌کنیم.
Read 47 tweets

🔸۔#GSP کیا ہے؟
🔸پاکستان کے #GSP سے نکلنے کی کیا وجوہات اور کیا محرکات ہیں؟
🔸۔#GSP سے نکلنے کے نقصانات کیا ہیں؟
🔸کیا #GSP سے نکلنے کا کسی کو کوئی فائدہ بھی ہے، اگر ہے تو کسے اور کیا فائدہ ہے؟


🔸Generalized Scheme of Preferences (GSP)
یورپی یونین میں
شامل ممالک اس سکیم یا ٹریڈ پالیسی کےتحت ہم جیسےترقی پذیر اور غریب ممالک کو ڈیوٹی فری تجارت کا موقع دیتےہیں، اس سکیم کےتحت وہ ہم سےہماری مصنوعات پر امپورٹ ڈیوٹی نہیں لیتےجس کی وجہ سےان ممالک میں ہماری مصنوعات کی قیمتیں کم رہتی ہیں اور ہمیں ان کی فروخت میں کوئی دقت نہیں ہوتی
جی ایس پی سے نکلنے کے بعد یہ ہو گا کہ یورپی یونین میں شامل ممالک ہماری مصنوعات پر امپورٹ ڈیوٹی عائد کرنی شروع کر دیں گے اور ہماری مصنوعات کی قیمتیں پہلے والی نہیں رہیں گی جس کی وجہ سے ہمارے شاید وہ تمام سودے یک مشت منسوخ ہو جائیں جو پہلے سے طے تھے اور نئے سودوں کا حصول بھی
Read 19 tweets
LoC #CeaseFire Reaffirmation Decoded. #thread

For nearly two weeks the villages along LoC are witnessing days and nights without the sound of guns and bombs as the DGMOs of the two nations announced reaffirmation of the #India - #Pakistan ceasefire agreement.
It is pertinent to mention that the cease-fire was asked by #Pakistan. Although, the agreement is reported to be a result of week long back-channel discussions, what made Pakistan walk on this road? Here is a quick analysis.
#India’s hardened approach to #Pakistan with cross-border surgical strikes after the #Uri terror attack & upped the ante further with the #BalakotAirStrikes following #Pulwama terror attack has made it clear that no more diplomatic resolves will opt until Pakistan mends its way
Read 9 tweets
۱-جزایر کیمن
۴-هنگ کنگ
۹-جزایر ویرجین

۱۰ کشوری هستند که بالاترین «شاخص مخفی‌کاری مالی» را دارند و به «بهشت پولشویی» معروفند. حالا‌ چه کسی و چگونه به این نتیجه رسیده‌ که ایران دارای ریسک بالای پولشویی است؟ #FATF
توضیح: اینکه میگویند ایران ریسک بالایی برای پولشویی دارد دقیقا شبیه به برنامه هسته‌ای ایران است، ازین جهت که همانهایی که خودشان در حال پولشویی هستند میگویند «احتمال بالایی وجود دارد که ایران پولشویی کند». مسئولان ما هم قبول کرده اند
منبع: جدول شاخص رازداری (بخوانید مخفی کاری) مالی (FCI)، سال ۲۰۲۰…
Read 3 tweets
جیمز ریکاردز استراتژیست ارشد آمریکا در جنگ ارزی که در جنگ ارزی اوایل دهه حاضر در 24 ساعت 40 درصد ارزش ریال را نابود کرد در 22 فوریه 2018 گزارشی را با موضوع جنگ اقتصادی در CFA Society Emirates ارائه کرد که در اون #FATF را یکی از سلاح ها و تاکتیک های جنگ اقتصادی می‌دونه!
اما این تمام ماجرا نیست.
ریکاردز در ادامه گزارش از ایران به عنوان یکی از تهدید‌های اصلی برای بقای هژمونی دلار نام می‌بره. حال، رابطه‌ی دشمن هژمونی دلار و FATF به عنوان یک سلاح در جنگ نیمه سخت اقتصادی آن هم در دستان صاحبان هژمونی دلار چیست؟
دیگر توقعی نیست که دولت چیزی از جنگ اقتصادی و سازوکار آن بداند که اگر می‌دانست وضعیت حاضر بسیار متقاوت بود اما توقع زیادی نیست کسانی که برای مصلحت نظام بر آن کرسی‌ها نشستند وجه شبه این عناوین را درک کنند!
در بخشی از گزارش ریکاردز می‌گوید خط میان جنگیدن و مبارزه با جرم مبهم است!
Read 4 tweets
Why would Pakistan agree to ceasefire now ? Firing on LoC and pushing of terrorists into Indian territory is business as usual for them. What changed ?

1. Biden administration would like to have a strong military base in Pakistan now, to counter Iran and manage China’ growth in
in the region. Actually boots on ground and planes in sky will help this a lot. Also, since India’s air strikes proved that we can go inside Pak, US wouldn’t want to have a base where things can go volatile any moment.

2. Also a sign of change of government. Biden is very pro
Pak but has major leaning towards Zardari. By ensuring peace on LoC with India, Bajwa and Imran’s possibility of anything dramatically surprising to both India and US is reduced a lot. They wont break peace now for the fear of losing support from US. And that takes away from them
Read 13 tweets
In 2018, #FATF gave Pak 27 Action Points to work on to get off the grey-list

This timeline highlights the legislative, regulatory and administrative actions taken by Pak since then

With Pak compliant on 24/27 action points, it can hope to get off the grey-list by June '21
29 June 2018:

#FATF places Pakistan on the list of "High Risk Jurisdictions subject to Enhanced Monitoring" owing to structural deficiencies in AML/CFT (Anti-Money Laundering & Countering the Financing of Terrorism) Frameworks.

Failure to improve could result in black-listing
4 March 2019:

Pakistan introduces SROs to implement #UNSC resolutions 1267 and 1373.

Preventive measures that include freezing and seizure of assets, arms embargoes and travel embargoes were enforced.

#UNSC1267 #UNSC1372
Read 13 tweets
1/ #FATF plenary begins today. Final decision to be announced on Feb 25. Till now, #Pakistan compliant/largely compliant on 21 out of 27 actions

Plenary WON’T decide on Pakistan getting of #GreyList. At best, it would approve an on-site visit to happen before June.
2/ I wish Pakistan best of luck in FATF

Pak shown remarkable progress. Very close to meeting all 27 actions. Progress will be acknowledged but less chance to approve on-site visit (I hope I’m wrong)

In June, Pakistan likely to get approval for visit & removal from GL in Oct
3/ View from an objective 3rd party “Pakistan unbelievably close to #FATF finish line. But remaining items are core of the process (how Pak prosecutes ML in connection with terrorism)”

But few caveats related to parallel regular evaluation process for ML. More details later
Read 12 tweets
With #FATF plenary just around the corner. Indian fake news and disinformation campaign to undermine Pakistan’s efforts remain unabated. This is the most recent expose #THREAD
A news report was published two days ago by the infamous ANI news agency on 13th February 2021 titled “Pakistan ramps up its deception game as FATF deadline approaches” -2…
ANI is the same agency exposed by @DisinfoEU in a sensational report published on 9th of December 2020 -3…
Read 20 tweets
#DanielPearl murder is linked to several debates inside #Pakistan: from safety of journalists to the murky story of the former War on Terror & the intelligence #USPakistan tug of war under #Obama admin, to #FATF antiterror steps. And how this will impact relations under #Biden WH
#US embassy in #Pakistan releases a statement quoting @SecBlinken on #DanielPearl case, recognizes past #Pakistani actions on terrorist Omar Sheikh, notes Attorney General's positive statement to recall release order & offers to prosecute him in #America:…
As a #Pakistani journalist, we stand by @yudapearl & #DanielPearl's family in their quest for justice. #Islamabad's commitment to recall the decision to release his killer is commendable, must be ensured. Good work by Pakistani journalists & @arabnewspk:
Read 4 tweets
1- #ایران در یک پیچ تاریخی بسیار مهم قرار گرفته. شاید اگر درست ازش عبور کنیم آینده بسیار روشن در انتظارمون باشه!

در عرصه بین الملل و داخلی چه اتفاقاتی داره میفته؟! امشب میخوام در یک #رشتو اون چیزی که درک میکنم و میفهمم رو توضیح بدم.پس با من در این 16 توییت همراه باشید. 🙂
2- همیشه بعد از هر جنگ جهانی مرکز قدرت در دنیا تغییر میکنه و اگر #کرونا رو یک جنگ بیولوژِک جهانی در نظر بگیریم نتیجه اش میشه بزرگتر شدن اقتصاد #چین... جایی که برای سال آینده میتونه 10 درصد رشد اقتصادی برای این کشور پیش بینی شده!
3- در نقطه مقابل #آمریکا بعنوان ابرقدرت فعلی جهان هر چی #ترامپ در 3 سال اول کاشت رو از دست داد. و خوب اومدن #بایدن در حقیقت یک راه حل از سمت حکومت آمریکا برای بدست آوردن یک اجماع جهانی علیه چین هست! ولی موفقیت این اجماع یک شرط اساسی داره به اسم #ایران!
Read 16 tweets
جریان #غربگرا درحالی تلاش دارد با شانتاژ سیاسی بهبود روابط بانکی و حتی موضوعاتی چون واکسن #کرونا را به تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم گره بزند که اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام باعث بهبود وضعیت تعاملات بانکی نشده است.
کسانی که می‌گفتند با #برجام موانع تجارت خارجی، اشتغال، آلودگی هوا و حتی آب خوردن درست می‌شود؛ اکنون می‌گویند اگر #آمریکا هم به برجام برگردد، بدون #FATF تبادلات بانکی انجام نمی‌شود. این تناقض از کجا می‌آید؟! اگر برجام محدودیت‌ها را برنداشته، از کجا معلوم تعامل با FATF برطرف کند؟!
از سوی دیگر در شرایطی که به گفته مشاور امنیت ملی ترامپ، دیگر اقدامی برای اعمال #تحریم علیه #ایران باقی نمانده و البته ایران در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF نیز قرار دارد؛ رشد اقتصادی ایران پس از گذر از بحران‌ها مثبت شده و فروش #نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.
Read 4 tweets
How the #NIA tracked down #Bombmaker of #Pulwama

🔶February 14, 2019, is a day that will forever live in infamy. Not bec a suicide bomber rammed explosives-laden car into a #CRPF convoy in #Pulwama, killing 40 troops, but because it pushed #India & #Pakistan to brink of war.
🔶Adil Ahmad Dar, suicide bomber who was vaporised in blast, was only a pawn. The vehicle, too, was pulverised. So, there was little physical evidence to go by. Several months after #pulwamaattack ,many questions remained. Who radicalised him? Who was bomb-maker?
🔶How did they smuggle explosives into India? Who were their accomplices? Finally, #terror investigation agency filed a voluminous 13,800-page charge-sheet against 19 accused in the case. The charge-sheet is a complex jigsaw puzzle that the #NIA painstakingly pieced together .
Read 8 tweets
در آستانه انتخابات #آمریکا، دولت و جریان غربگرا در کشور برای چندمین‌بار در تلاش هستند تا از طریق مدیریت بازار ارز، مردم را به این جمع‌بندی برسانند که #مذاکره با آمریکا خوب است و تنها راه اساسی حل مشکلات #اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در بازارها خصوصاً بازار ارز است.
سؤال اصلی این است که چرا علی‌رغم افزایش صادرات نفتی و فراورده‌های نفتی در سال جاری و بازتر شدن دست #دولت در تامین ارز، کماکان شاهد افزایش #نرخ_ارز هستیم؟
بر اساس آمارهای موجود در سال اخیر متوسط دو برابر سال گذشته نفت خام توسط #ایران صادر شده است.
در همین خصوص خبرگزاری رویترز اعلام کرده که در ماه سپتامبر صادرات #نفت و فراورده‌های نفتی ایران در حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بوده است. در هفته‌های گذشته فقط در یک روز در رینگ صادراتی #بورس_انرژی، بیش از یک میلیارد دلار (بیش از ۲۹هزار میلیارد تومان) فراورده نفتی به فروش رفته است.
Read 8 tweets
#TRF (The Resistance Front)

🔶Newly formed ‘The Resistance Front’ (#TRF) is like old wine in new bottle.
🔶This seems to have been created to give #Pakistan deniability from action under #FATF & is an amalgamation of existing terror groups operating in #Kashmir.

why new name ??
I.S.I and #Pakistan Gamechanger plan

🔶#TRF creation is due to the #FATF sword hanging over #Pakistan to cut terror groups funding .

🔶#Terrorism & the #terror outfits are increasingly becoming more institutionalized & #TRF is another move towards it

🔶#TRF, which is owning up #terror attacks in #Kashmir these days, is an offshoot of the #terrorist group Lashkar-e-Taiba & also associated with other terror outfits such as Hizbul Mujahideen, Jaish-e-Mohammed.
🔶Various reports claim after abrogation of article370 in J&K..
Read 12 tweets
In #Pakistan #Terrorists are VVIP's

🔶 I'm sure you all know ,who the man on your screen is ,he is Sayad Saladin the chief of Hizbul Mujahideen ,he has been designated a global #terrorist by the #US state department but he still roams free in #Pakistan. ImageImage
🔶Now a document is accessed by #Indian #Intelligence agencies revealing something interesting ,it says this #terrorist is a quote-unquote bona fide official of its rogue spy agency I.S.I.
#Pakistani #GlobalTerrorist. Image
🔶It states that Sayad Saladin works for the agency & hence should not be stopped unnecessarily at security checkpoints ,the details of his vehicle have also been mentioned and the clearance it has been provided is valid till the 31st of december 2020. ImageImage
Read 4 tweets
Caught an interesting discussion online on some Pak network on #IPL.
1. Pak players missing the excitement & MONEY
2. Pak players & fans missing the excitement.
3. One commentator said each #IPL player makes more money than entire Pak T 20 team.
4. Pak's two T20 leagues a failure
5. Pak players want to play & want Im The Dim to initiate dialogue with India.
6. Discussion also noted PM @narendramodi different & will not accept Pak on earlier terms.
7. Pak still unwilling to abandon path of support to radical Islamist terror represented by HafizSaeed & Co.
8. Pak commentators concede being out of cricket is a big loss to Pak cricket both in terms of finances, glory & as important experience.
9. Pak out of Bollywood & music is also a major loss for Pak
10. As long as Pak people remain subservient to Pak Mil Jihad complex: their loss
Read 6 tweets
1 - #PMImranKhan said on Thursday had any army chief attacked #Kargil without asking him, he would have sacked him.… ( by Mumtaz Alvi 2 Oct 2020) Mr #PervezMusharraf & Mr Imran Khan further explain ! Reference: |
2 - #PMImranKhan said on Thursday had any army chief attacked #Kargil without asking him, he would have sacked him.… ( by Mumtaz Alvi 2 Oct 2020) Mr Imran Khan further explain ! Reference: |

1 - #India helping #NawazSharif in 'attempts to weaken army', says PM Imran “ This is a dangerous game Nawaz is playing; #AltafHussain played the same game “ says #PMImranKhan (Dawn 1/2 Oct 2020) Mr Wajahat Saeed Khan explains : |
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!

This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!